블록체인 분석

Blockchain analysis

블록체인 분석은 블록체인으로 알려진 암호 분산형 리더에 대한 데이터를 검사, 식별, 클러스터링, 모델링 및 시각적으로 표현하는 과정이다.블록체인 분석의 목표는 암호화폐에서 거래하는 서로 다른 행위자에 대한 유용한 정보를 발견하는 것이다.비트코인, 이더리움 등 공공블록체인에 대한 분석은 민간기업이 진행하는 경우가 많다.비트코인은 오랫동안 다크웹의 불법 상품 거래와 연관되어왔다; 이것은 비트코인이 현재 폐쇄된 실크로드의 표준통화가 된 이후부터 그래왔다.[1][2]

가상화폐거래소

암호 화폐 거래소들은 암호 거래상들의 자금 출처를 다루기 위해 법률에 의해 점점 더 요구되고 있다.싱가포르, 일본, 미국은 현재 암호자금의 출처를 추적하기 위해 교환을 요구하는 법률을 통과시킨 국가들의 사례다.[3][4][5]

방법

대부분의 블록체인에 있는 데이터는 누구나 내용을 볼 수 있다는 공공의 의미를 지닌다.공통스팬드 클러스터링 알고리즘을 활용하면 블록체인에 특정 엔티티의 거래를 매핑할 수 있다.[6]범죄자들이 각종 가상화폐를 이용해 불법 자금을 빼돌리다 적발된 방식이다.[7]

덮이지 않음

블록체인 분석은 여러 고금리 사례에서 한몫했다.2018년 비트코인 거래 분석 결과 주요 암호화폐 거래소 BTC-e와 팬시베어 사이에 연관성이 있는 것으로 드러났다.[8]2019년 아동 성학대 자료를 호스팅하는 주요 웹사이트가 블록체인 분석 기법을 사용한 사법당국에 의해 철거되었다.[9]

참조

  1. ^ Bradbury, Danny. "Silk Road and Beyond: Bitcoin's Complex Relationship With the Dark Web". The Balance. Retrieved 2019-05-28.
  2. ^ Arts and Humanities, Research Institute for (December 2013). "GDPO Situation Analysis Silk Road and Bitcoin" (PDF). GDPO.
  3. ^ Meiklejohn, Sarah; Pomarole, Marjori; Jordan, Grant; Levchenko, Kirill; McCoy, Damon; Voelker, Geoffrey M.; Savage, Stefan (23 October 2013). "A fistful of bitcoins: characterizing payments among men with no names". Proceedings of the 2013 Conference on Internet Measurement Conference. Imc '13: 127–140. doi:10.1145/2504730.2504747. ISBN 9781450319539. S2CID 2224198.
  4. ^ Staff, Global Legal Research Directorate (June 2018). "Regulation of Cryptocurrency Around the World". www.loc.gov. Retrieved 2019-05-28.
  5. ^ PricewaterhouseCoopers. "Carving up crypto: Regulators begin to find their footing". PwC. Retrieved 2019-05-28.
  6. ^ Spagnuolo, Michele; Maggi, Federico; Zanero, Stefano (2014). "BitIodine: Extracting Intelligence from the Bitcoin Network". Financial Cryptography and Data Security. Lecture Notes in Computer Science. 8437: 457–468. doi:10.1007/978-3-662-45472-5_29. ISBN 978-3-662-45471-8.
  7. ^ Yakowicz, Will (2018-01-09). "Startups Helping the FBI Catch Bitcoin Criminals". Inc.com. Retrieved 2019-05-29.
  8. ^ "Bitcoin Suspect Could Shed Light on Russian Mueller Targets". Bloomberg.com. 4 September 2018.
  9. ^ Newman, Lily Hay. "How a Bitcoin Trail Led to a Massive Dark Web Child-Porn Site Takedown". Wired.