피데레스

Fideres
피데레스
유형사설
산업금융서비스
설립됨2009
파운더스알베르토 토머스 스테펜 헤니그
본부
런던
,
영국
상품들소송 자금 지원, 컨설팅, 경제 컨설팅
직원수
22 [1]
웹사이트fideres.com

Fideres Partners LLP(Fideres Partners LLP)는 기업 및 금융 부정을 전문적으로 조사하는 국제 경제 컨설팅 회사다.그것은 예비 조사부터 전문가 증언에 이르기까지 경쟁 규제 당국, 로펌 및 그 의뢰인들에게 경제 분석을 제공한다.피데레스는 2008년 금융위기 이후 설립됐다.

역사

피데레스는 알베르토 토마스와 스테펜 헤니그가 2009년 설립한 개인 소유의 파트너십이다.

피데레스는 소송 사건을 돕고, 그중에서도 LIBOR, FX, 암호화폐 시장 조작, ISDAFIX 등에 관한 연구 자료를 업무와 함께 제공했다.[1][2][3][4][5]

2020년 현재 이 회사는 영국, 미국, 독일, 남아프리카공화국 전역에 22명의 직원을 고용하고 있으며 런던, 프랑크푸르트, 뉴욕, 요하네스버그에 사무실을 두고 있다.[6]

서비스

전문가 서비스

Fideres는 다음과 같은 기능을 제공하는 재판 및 재판 전 단계에서 로펌과 함께 일한다.

  • 경제 조사,
  • 평가 및 손상 분석,
  • 전문가 보고서,
  • 법정에서의 증거와 교차검증.

리서치

피데레스가 제공하는 연구는 실패한 금융 상품과 비효율적인 시장의 기술적 측면에 초점을 맞추고 있으며, 여러 매체로부터 언론 보도를 받아왔다.[2][7]이들의 부채시장 조사, CBILS 등 정부 경제정책도 언론에 보도됐다.[8][9]이들의 외환시장 거래패턴 분석 작업은 FORX 스캔들과 관련해 BBC 라디오 4에도 실렸다.[10]2016년 피데레스의 공동창업자 알베르토 토마스가 스카이뉴스에 출연해 영국 민간 출구조사에서 행하고 거래하는 헤지펀드의 윤리에 대해 논의했다.[11]

금값 조작

피데레스의 연구는 2010년 1월부터 2013년 12월 사이에 바클레이스, 도이체 은행, HSBC, 스코티아방크, 소시에테제네랄 사이의 두 번의 매일 회의 통화 동안 "금속 가격의 급격한 움직임"을 관찰하면서 금 가격이 "50퍼센트"로 조작되었을 수 있다는 것을 보여주었다.d 고정".[12]토마스는 그것을 금의 가격을 정하는 "시대착오적인 방법"이라고 불렀다.[13]이 같은 조사 결과는 파이낸셜타임스(FT)에도 보도됐지만 골드 반독점행동위원회에 따르면 '금값 조작에 대한 두려움'이라는 제목의 기사는 FT 홈페이지에서 '너무 민감하다'[14]는 이유로 삭제됐다.

옷장 인덱서

2014년 펀드 단체들은 투자자들에게 소위 "클로셋 인덱서"를 사도록 오도한 혐의로 조사를 받았다.피데레스는 자산 10억 달러 이상의 미국 주식형 펀드 1147개를 분석한 결과 표본 내 15%의 펀드가 가짜 인덱서라는 사실을 밝혀내 투자자들에게 '달러화 지폐'의 손해배상 자격이 주어졌을 수 있다는 결론을 내렸다.[1][15]

담보대출채무

2020년 세계경제가 압박을 받으면서 부채시장이 집중 점검에 들어갔다.피데레스는 BBB등급 이하의 채권을 보유한 채권 보유자들이 상당한 손실을 느낄 것이라고 언론에서 언급했다.[16][17]

코로나바이러스 사업중단 대출제도

COVID-19에 의해 촉발된 경제 셧다운 이후, 영국 정부는 영향을 받는 기업을 지원하기 위한 사업 대출 계획을 발표했다.발표 당시 피데레스는 CBILS 중앙 제안을 다루는 여러 기사에서 인용되었다.[18][9]

주목할 만한 사례

회사채 저금리

피데레스가 실시한 연구는 채권 시장에서 시스템적인 과대평가 증거를 발견했다.블룸버그와[7] 로이터통신은[2] 2010~2015년 회사채 가격 책정을 분석한 이번 연구에 대해 보도했다.이 보고서는 은행들이 저지른 잘못으로 미국 기업들이 부채를 발행할 때 "180억 달러까지" 손실을 입었을 수 있다고 추정했다.비즈니스 인사이더 UK는 이번 연구가 채권시장 규모와[19] 관련해 특히 '주요하다'고 평가했고, 트레이시 리버레이 블룸버그 편집장은 자신의 트위터에 LIBOR 스캔들과 관련해 "채권시장의 리보 순간을 대변할 수 있다"고 썼다.[20]

LIBOR 조작

토머스는 2012년 LIBOR 스캔들이 터진 뒤 2014년 7월 2일 기준 조작에 대한 재무부 선별위원회 청문회에 증인으로 출석했다.[21]은행들이 각종 금융 벤치마크를 조작해 이득을 취하도록 한 사실이 드러나자 위원회의 역할은 은행권을 재검토하는 것이었다.[22]토마스는 왜, 어떻게 조작이 일어났는지, 조작과 관련된 사실들에 대해 이야기하고, 앞으로 나아가는 것을 막는 데 도움이 될 수 있는 3가지 계획을 제시했다.[21]

FORX 시장 연결

2014년 피데레스는 필라델피아 시 연금 및 퇴직연금 이사회가 주요 포렉스 딜러 은행들을 상대로 제기한 집단소송에서 유로, 스털링, 기타 주요 통화의 "이상적인" 가격 폭등을 강조하는 연구를 제공했다.[23]이 소송은 7개 은행(바클레이스, 씨티그룹, 도이체방크, HSBC, JPMorgan, 스코틀랜드 왕립은행, UBS)이 이날 오후 4시 일일 담합을 전후해 FX 거래 가격을 '고의로 조작했다'고 주장했다.[24]

ISDAfix 연결

2014년 뱅크오브아메리카, 바클레이스, BNP파리바, 씨티그룹, 웰스파고 등 10여 개 금융기관이 파생상품 계약에 사용되는 ISDAfix 금리를 조작하려 했다는 의혹에 직면했다.[25]피고는 2009년부터 2012년까지 거의 매일 동일하거나 사실상 동일한 달러 ISDAfix 금리 견적서를 '소수점 5점 이하'로 제출해 공식 ISDAfix 비율과 은행들의 기여도가 ICAP와 동일하다고 주장한 피데레스의 조사와 정리한 것이다.기준금리 "최소 4년간 90% 이상"[26]

암호화폐 시장 조작

동전이 미국 달러화에 1:1로 고정돼 있다는 내용의 암호화폐 스테이블코인 테더는 2019년 11월 테더발행이 비트코인 가격 움직임을 촉발할 타이밍이었다며 집단소송을 제기했다.Fideres가 실시한 연구에서는 테더 발행에 따른 가격 변동이 유의미한 것으로 나타났다.이 사건은 테더 조작으로 '암호화폐 자산 2,650억 달러' 손실이 발생했다고 주장하고 있다.[5]

참고 항목

참조

  1. ^ a b "'Closet Indexers' face legal challenge". Financial Times. UK. 25 March 2014.
  2. ^ a b c "US Corporates Overpaying for Corporate Bonds". Reuters. USA. 31 March 2016.
  3. ^ David, Lewis (23 September 2014). "Could 'front running' be the next banking scandal?". BBC R4. UK.
  4. ^ Schäfer, Daniel; Fleming, Sam; Stafford, Philip (2014-09-05). "Banks face first lawsuit over Isdafix rigging claims". Financial Times. ISSN 0307-1766. Retrieved 2016-07-18.
  5. ^ a b "Backers of Cryptocoin Tether Sued Over Market Manipulation". Bloomberg. UK.
  6. ^ "Fideres Partners". CEO Email. UK.
  7. ^ a b "Bankers may have been under-pricing corporate bonds". Bloomberg. USA. 1 April 2016.
  8. ^ "Containing Market fallout In The ABS World". Asset Securitization Report. US.
  9. ^ a b "Government Coronavirus Business Interruption Loan Scheme Not Fit For Purpose Says Consultancy". City AM. UK.
  10. ^ "Market rigging" (PDF). BBC. UK. 31 March 2016.
  11. ^ "Sky News – Hedge Fund Exit Polls - Super Live United Kingdom NEWS". Super Live United Kingdom NEWS. 2016-06-03. Retrieved 2016-07-19.
  12. ^ "Gold benchmarks are next in need of reform". breakingviews.com. Retrieved 2016-07-18.
  13. ^ "Going For Gold: Price-Fix Debate On Future". Retrieved 2016-07-19.
  14. ^ "Financial Times deleted gold manipulation story because it was too 'sensitive' Gold Anti-Trust Action Committee". www.gata.org. Retrieved 2016-07-18.
  15. ^ Cobley, Mark (2014-10-01). "Danish regulators launch probe into 'closet indexers'". Retrieved 2016-07-19.
  16. ^ https://asreport.americanbanker.com/news/april-cover-containing-market-fallout-in-the-abs-world
  17. ^ "Bank Insurers and Investors Face Massive Losses As Buyout Goes Sours". The Times. UK.
  18. ^ "This Shopkeeper Knows Why Britain's Business Rescue Fell Flat". Bloomberg. UK.
  19. ^ "Companies may have paid $18 billion more than they should have, and Wall Street might get the blame". Retrieved 2016-07-18.
  20. ^ "Tracy Alloway on Twitter". Retrieved 2016-07-18.
  21. ^ a b "Could Treasury Committee: Manipulation of Benchmarks". House of Commons. UK. 2 July 2014.
  22. ^ "Timeline: Libor-fixing scandal". BBC. 2013-02-06. Retrieved 2016-07-18.
  23. ^ "Seven banks face new forex market-rigging claims in lawsuit - FT.com". Retrieved 2016-07-18.
  24. ^ "Philadelphia Board of Pensions Latest to Join Class Action Against Forex Dealers Finance Magnates". 2014-02-14. Retrieved 2016-07-18.
  25. ^ "Banks face first lawsuit over ISDAfix rigging claims". Financial Times. UK. 12 February 2014.
  26. ^ Schäfer, Daniel; Fleming, Sam; Stafford, Philip (2014-09-05). "Banks face first lawsuit over Isdafix rigging claims". Financial Times. ISSN 0307-1766. Retrieved 2016-07-18.

외부 링크

피데레스 오피스

영국: 11명의 유대인, 런던, EC2R 8DU

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독일:60322년 프랑크푸르트 안데르 웰레 4

남아프리카 공화국: 레거스, 웨스트 타워, 샌드턴, 요하네스버그, 2146