금융범죄수사과
Financial Crimes Investigation Division| 금융범죄수사과 | |
|---|---|
| මූල්ය අපරාධ විමර්ශන අංශය (신할라) நிதி குற்றம் புலனாய்வு பிரிவு (타밀) | |
| 활동적인 | 2015년 2월 26일; 전 |
| 나라 | 스리랑카 |
| 대행사 | 스리랑카 경찰 |
| 본부 | 콜롬보 채텀가 01번지 중앙점 건물 |
| 좌우명 | 법을 준수하는 자들을 정당하게 보호하는 것 |
| 약어 | FCID |
The Financial Crimes Investigation Division (FCID) (Sinhala: මූල්ය අපරාධ විමර්ශන අංශය) (Tamil: நிதி குற்றம் புலனாய்வு பிரிவு) is a law enforcement unit of the Sri Lanka Police tasked with investigating financial crimes.
개요
FCID는 라닐 위크레메싱헤 총리의 지시로 2015년 2월 26일 존 아마라퉁가 공공질서장관과 기독교 담당부 장관이 설립했으며, DIG 라비 와이다란카라가 이끌고 있다.[1][2]
금융범죄수사과는 섬 전역에서 심각한 금융사기, 국유재산이나 자금 오용, 지적 능력이 필요한 성격 사례, 복합적 탐지에 대한 수사를 직접 수행할 책임이 있다. 때때로 FCID는 정부 수입과 관련된 조사를 수행한다. FCID 기관은 주요 금융 범죄, 사기, 원하지 않는 메가 프로젝트, 공공 재산에 대한 주요 금융 범죄, 자금 세탁, 테러 자금 및 금융 거래, 불법 금융 거래, 불법 금융 거래, 국가 안보에 대한 금융 범죄에 대처하는 데 매우 숙련되어 있다.
FCID는 스리랑카 어디서든 이 부대의 법무장관이나 DIG의 승인을 받지 않고 민간인, 공무원, 국회의원을 체포할 수 있는 최고의 권한을 갖고 있다. 그 용의자는 추후 심리가 있을 때까지 치안법원에 의해 재선고될 수 있다.
역사
금융범죄수사과는 2015년 2월 26일 스리랑카 경찰청 주관으로 구성됐다.
FCID는 라자팍사 행정부에 대한 부패 혐의 조사와 대규모 부패에 연루되어 정부 세수를 불안정하게 만든 공공 서비스에 대한 조사를 직접 담당한다. 그러나 시리세나 내각의 몇몇 고위 각료들에 대한 불만도 많았다.[3]
FCID는 또한 바질 라자팍사 전 경제개발부 장관을 포함한 라자팍사 행정부의 고위 각료 몇 명을 체포했다.[4]
FCID는 2015년 스리랑카 정부가 부패에 대한 국제적 지원을 요청한 이후 영국 중상부로부터도 훈련을 받았다.[5]
마이트리팔라 시리세나 대통령은 2017년 7월 각료 A.H.M.포우지 장관을 상대로 다른 부처 소속 차량을 이용한 수사와 프리얀카라 자야라트네 전 국무장관이 딸에게 준 임명에 대해 FCID 활동에 대해 난색을 표했다. 또한 정부가 FCID를 유지하기 위해 매달 Rs120만 달러를 지출하고 있는 것으로 밝혀졌다. [6]
주목할 만한 체포
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| 상태 | 용의자 이름 | 충전 | 체포 날짜 | 직업 | 참조 |
|---|---|---|---|---|---|
| 보관 중 고등법원을 통한 보석 허가 | 바질 라자팍사 | 공공주택기금 건설자금 유용 | 2015년 4월 22일 | 전 경제개발부 장관 | [4] |
| 보석으로 석방됨 | 존스턴 페르난도 | 스리랑카 사토사 상품 약탈 혐의로 기소 | 2015년 5월 5일 | 전 협동조합 및 내통부 장관 | [7][8] |
| 보관 중 | 니할 자야틸라케 | 공공주택기금 건설자금 유용 | 2015년 4월 22일 | 전 경제개발부 장관 | [4] |
| 보관 중 | R. R. K. 라나와카 | 공공주택기금 건설자금 유용 | 2015년 4월 22일 | 신구마 전 국장 | [4] |
| 보관 중 | 살리야 위크라무리야 | 쓰나미 자금 유용 | 2015년 5월 9일 | 전 재건축개발청 최고운영책임자 | [9] |
참조
- ^ "Opening of Financial Crime Investigation Division". Sri Lanka Police. Archived from the original on 23 June 2015.
- ^ "John Amaratunga questions IGP on the topic of corruption (Watch Report)". NewsFirst. 26 Feb 2015. Retrieved 10 May 2015.
- ^ "Complaint Filed Against Rajitha Senaratne On Alleged Financial Fraud". Retrieved 2017-10-01.
- ^ a b c d "Sri Lanka ex-leader's brother Basil Rajapaksa arrested". BBC World. 22 April 2015. Retrieved 10 May 2015.
- ^ "UK supports Sri Lanka to combat bribery and corruption".
- ^ "Govt. unhappy over FCID investigations".
- ^ "Johnston Fernando arrested". News..lk. 8 May 2015. Retrieved 10 May 2015.
- ^ "Johnston released on bail". DailyMirror.lk. 28 May 2015. Retrieved 28 May 2015.
- ^ "Fmr COO of RADA Saliya Wickremasuriya arrested". DailyMirror (Sri Lanka). 9 May 2015. Retrieved 9 May 2015.
