외국자산통제국

Office of Foreign Assets Control
외국자산통제국
Logo of the U.S. Office of Foreign Assets Control (OFAC).jpg
에이전시 개요
형성된1950년 12월
선행
  • 외국 자금 관리국
본부워싱턴
직원들.약 200(2013년)[1]
연간예산3090만 달러(2013년)
기관 임원
모과재무부

OFAC(Office of Foreign Assets Control, OFAC)는 미국 재무부의 재무정보 및 집행기관이다. 그것은 미국의 국가안보와 외교정책 목표를 지지하기 위해 경제 및 무역 제재를 관리하고 시행한다.[3] OFAC는 대통령 국가비상사태 하에서 외국 국가뿐만 아니라 테러 단체와 같은 다양한 다른 조직과 개인들을 상대로 미국의 국가 안보에 위협이 된다고 간주되는 활동을 수행한다.[4]

OFAC는 미 재무부의 구성 요소로서 테러 및 재무정보국 산하에 있으며 주로 정보 대상자와 변호사로 구성되어 있다. OFAC의 타겟팅의 상당수는 백악관이 광범위하게 설정하고 있지만, 대부분의 개별 사례는 OFAC의 글로벌 타겟팅 사무소(OGT)의 조사 결과 개발되고 있다.[5]

때로는 "가장 강력하지만 알려지지 않은" 정부 기관 중 하나로 묘사되기도 하는 [5][6]OFAC는 1950년에 설립되었고 벌금 부과, 자산 동결, 미국 내 영업 금지와 같은 지시를 위반하는 기업들에 상당한 벌금을 부과할 권한을 가지고 있다. OFAC는 2014년 프랑스 은행 BNP파리바와 사상 최대인 9억6300만달러를 결제했는데, 이는 이 사건과 관련해 부과된 89억달러의 과징금 중 일부였다.[7]

역사

미 재무부가 외국 국가에 대한 경제 제재에 관여하는 것은 1812년 전쟁으로 앨버트 갤러틴 장관이 미국 선원들의 감명을 받은 것에 대한 보복으로 대영제재를 시행한 시점이다.[4][8]

OFAC의 직접적인 전신인 해외자산통제분과는 1950년 12월에 설립되었다. 외국자산통제국의 전신 기관으로는 1940년부터 1947년까지 존재했던 외국인 자금통제소와 국제금융국(1947년~1950년)이 있다. OFAC의 초기 전신인 Foreign Funds Control은 행정명령 8389에 의해 1940년 4월 10일 재무장관실 소속으로 제정되었다. 외국인 자금 통제권을 확립하는 권한은 1917년 적과의 무역법에서 비롯되었다. 다른 작전들 중에서, 외국 자금 통제국은 적 자산에 대한 전시 수입 통제와 적국과의 무역에 대한 제한을 관장했다. 그것은 또한 '특정 차단된 국민 리스트' 즉 '블랙리스트'를 관리하는 데 참여했고, 미국의 외국인 소유 자산과 해외의 미국 소유 자산을 검열했다. 외국인 자금 통제는 1947년에 폐지되었고, 그 기능은 신설된 국제금융기구(OIF)로 이관되었다. 1948년, 차단된 외국인 자금과 관련된 OIF 활동이 법무부 내의 기관인 Office of Alian Property로 이관되었다.[9]

대외자산통제분과는 중화인민공화국이 한국전쟁에 참전함에 따라 1950년 재무부령에 의해 국제금융국에 설립되었다. 트루먼은 국가비상사태를 선포하고 미국 관할의 대상이 되는 중국과 북한의 모든 자산을 봉쇄했다. 사단은 중국과 북한의 자산을 봉쇄하는 것 외에도 개정된 적국 교역법에 따라 발행된 일부 규제와 명령을 집행했다.[8] 1962년 10월 15일 재무부 명령에 의해, 외국인 자산 관리 부서는 외국인 자산 관리 사무소가 되었다.[9]

권한 및 활동

OFAC는 워싱턴 D.C.의 펜실베이니아 애비뉴와 매디슨 플레이스 모퉁이에 위치한 재무부 별관에 본사를 두고 있다.

OFAC는 적과의 무역법과 현재 발효 중인 다양한 국가 비상사태 외에도 금수조치와 경제제재에 관한 다양한 미국 연방법에서 권한을 얻는다.[10]

경제 제재를 시행함에 있어, OFAC는 "무역 또는 금융 거래 및 미국인이 OFAC의 허가를 받거나 법령에 의해 명시적으로 면제되지 않는 한 관여할 수 없는 기타 거래"라고 기술하고 있는 "금지된 거래"를 방지하기 위한 행위를 한다. OFAC는 특정 범주의 거래에 대해 일반면허를 발급하거나 사례별로 발급된 특정면허를 발급하여 그러한 거래 금지에 대한 면제권을 부여할 권한이 있다.[8] OFAC는 외교정책과 국가 안보목표를 달성하기 위해 자산 차단과 무역제한을 이용하여 국가, 기업 또는 개인집단에 대한 경제제재 프로그램을 관리하고 시행한다. 영향을 받는 국가 목록은 미국의 금수 조치를 참조하십시오.

국제비상경제권법(IEEPA)에 따르면, 미국 대통령은 국가 비상사태 중에 미국의 관할 하에 있는 외국 자산의 제거를 차단할 수 있는 권한을 갖는다. 그 의무는 OFAC에 의해 금융기관에 지시하는 규정을 발행함으로써 집행된다.

1994년과 2003년 사이에 OFAC는 테러 자금 조달 위반으로 1만 달러 미만의 쿠바 금수 조치 위반으로 800만 달러 이상을 징수했다. 오사마 빈 라덴보다 쿠바 관련 금융활동을 추적하는 요원이 10배 더 많았다.[11]

2005년 OFAC는 이라크의 제재를 지원하기 위한 노력의 일환으로 이라크인들에게 의약품과 다른 인도주의적 물품들을 선물한 것에 대해 2만 달러의 벌금을 부과했다.[12] 비슷한 경우, OFAC는 바스라 주민들에게 약을 복용했다는 이유로 평화 운동가 버트 색스에 대해 1만 달러의 벌금과 이자를 부과하고 징수하려고 시도했다.[13] 색스에 대한 혐의는 2012년 12월 법원에서 기각되었다.[14]

2007년 10월, 스페인 여행사 웹사이트 세트에서 도메인 이름 액세스가 eNom에 의해 비활성화되었는데, 도메인 이름은 OFAC 블랙리스트에 올라 있었다.[15][16] 이에 대해 미 재무부는 2004년 보도자료를 인용, 이 회사가 "미국인들이 쿠바 여행에 대한 규제를 회피하는 것을 도왔다"[15]고 주장했다.

미국 대 뱅크이의 경우 2010년 6월 5일 OFAC에서 이란 통화 이전 면허를 미리 요청하지 않아 이란 무역 금수조 위반으로 미국 시민 1명이 유죄 판결을 받았다. 2010년 8월 25일, 이란계 미국인 변호사 협회는 미국 대 뱅크시에 대한 제2 순회 항소 법원에 아미쿠스 퀴리애 개요를 제출할 것이라고 발표했다.[17] 또 OFAC에 이란산 물품 수입에 대한 추가 지침을 요청하기 위해 변호사를 고용했다.[18]

이사 선임은 상원 인준 대상이 아니다.[19]

특별 지정 전국 대회

OFAC는 미국 시민과 영주권자가 사업하는 것이 금지된 사람, 단체, 선박을 나열한 SDN(Specified Nationals) 목록을 발행한다.[8] 이 목록은 애국법 314조(a)에 따라 유지되는 목록과 다르다.[20]

기업이나 개인이 SDN 목록에 있을 때 OFAC에 재고를 청원할 수 있다. 그러나 OFAC는 SDN 목록에서 개인이나 실체를 제거할 필요는 없다. 두 건의 연방법원 판례에서 현재의 재무부/OFAC 절차는 헌법상 결함이 있는 것으로 밝혀졌다.[citation needed]

2009년 8월 킨드하츠 대 사건 연방법원의 판결. 재무부는 재무부가 킨드하트 자산을 예고나 상고 수단 없이 압류한 것은 4차 수정안과 5차 수정안을 위반한 것이라고 판단했다.[21]

2011년 9월 23일 제9 순회 항소법원은 재무부가 2004년 오리건 소재 알 하라메인 이슬람 재단을 폐쇄하기 위해 사용한 절차는 위헌이라는 하급심 판결을 확정했다. 법원은 수정헌법 제5조의 적법한 절차에 대한 보증을 위해 재무부가 테러범 명단에 그룹을 올린 이유에 대해 적절한 통지와 함께 대응할 수 있는 의미 있는 기회를 주어야 한다고 말했다. 또 수정헌법 4조에 따라 그룹 자산을 동결하는 것은 압류에 해당하므로 법원 명령이 필요하다는 법원 판단이 나왔다.[22]

2015년 10월 7일 현재 SDN 목록은 155개국에서 1만5200건 이상의 출품작을 보유하고 있다. 이 중 178명이 항공기에, 575명이 선박에 출품되었다. 나머지 1만4467명의 출품작은 지정된 개인과 단체 대상이었다.[23] OFAC는 설계자의 각 별칭에 대해 SDN 목록에 별도의 항목을 작성하므로, 항목 수는 설계자의 수를 반영하지 않는다.[4]

2021년 9월 21일, 랜섬웨어 공격의 출처를 가진 불법 자금 세탁을 도운 혐의로 암호화폐 거래소가 처음으로 제재 대상에 포함되었다. 세탁된 금액은 2018~2021년 1억6000만 달러 이상이다. [24]

부문별 제재 식별

OFAC는 러시아 경제 분야(특히 에너지, 금융 및 군비)의 개인, 기업 및 실체를 나열하는 SSI(Sectoral Restrictions Identification) 목록을 발행하여, 어디에 있든 미국인에 의한 이러한 개인 또는 실체와의 특정 유형의 활동을 금지한다.[25] 이 목록은 2014년 3월 20일 79 FR 16167에 따라 우크라이나 상황에 기여하는 추가 당사자의 EO 1362 차단 재산을 발행한 후 유지된다.[26]

2014년 8월 13일, 미 재무부는 부문별 제재를 받고 있는 기업에 대한 지침을 발표했다. 미국은 부문별 제재에 따라 개별적 또는 총체적으로 부문별 제재에 따라 50% 이상의 지분을 보유하는 부문별 제재를 받는 기업의 종속기업을 추가하여 부문별 제재 리스트에 있는 기업의 수를 증가시켰다. 또한 미국인은 제3자 중개인을 사용할 수 없으며, "차단된 1명 이상의 자가 50% 미만의 유의적인 소유지분을 가지거나 1명 이상의 차단된 자가 과반수의 소유지분 이외의 방법으로 지배할 수 있는 비차단된 기업과의 거래"[27]에서 주의를 기울여야 한다.

2015년 12월 22일, 미국 재무부는 모든 기업과 그 자회사를 인간이 읽을 수 있는 검색을 사용하여 부문별 제재 식별 목록에 명시적으로 열거했다.[28][29][30]

제재 프로그램

2020년 8월 8일 현재, OFAC는 다음과 같은 제재 프로그램을 실시하고 있다.[31]

표 참고: 개인, 회사, 선박 및 항공기의 수는 SDN 목록에서 가져온다. 그러나 이 목록에 있는 모든 단일 항목은 여러 제재 프로그램의 대상이 될 수 있으므로 표의 총계는 중복으로 인해 실제 총액을 부풀릴 것이다.

태그 마지막 업데이트 제재 프로그램 개인들 회사들 선박 항공기 31 CFR CFR일자 EO EO

날짜를 잡다

[561LIST] 이란 파이낸셜 – – – – 561[32]
[발칸스] 발칸 관련[33] 229 – – – 588[34][35] 13304[36]
[벨라루스] 벨라루스 208 – – – 548 13405
[BPI-PA] 애국법[37] – – – –
[BPI-SDNTK] 마약 관련[38] – – – – 598
[BURMA] 미얀마 관련 219 – – – 537 13448,

13464

[카] 중앙아프리카 공화국 39 – – – 553
[CASTED] 코트디부아르 9 – – – 543
[쿠바] 쿠바 자산 통제 220 – 5 – 515
[사이버] 컴퓨터 해킹 관련 – – – – 13694[39]
[다푸르] 다르푸르 28 3 – – 546
[DISK] 북한 7 44 20 – 510 13551
[DICK2] 북한 관련 10 16 – – 13687
[드르콩고] 콩고 민주 공화국 106 27 – – 547 13413, 13671 2006년 10월 27일
2014년[40] 7월 8일
[EO13622] 이란 관련 17 6 – – 13622[41]
[EO13645] 이란 관련 9 10 9 – 13645[42]
[FSE-IR] 이란 제재 회피자 3 2 – – 13608[43]
[FSE-SY] 시리아 제재 회피자 – – – – 13608[43]
[FSE-WMD] 대량살상무기 관련[44] – – – – 13608[43]
[FSE-SDGT] 테러 관련[45] – – – – 13608[43]
[FTO] 테러 관련[46] – 552 – – 597
[GLOMAG] 글로벌 마그니츠키 제재 규정[47] – 552 – – 597
[HK-EO13936] 홍콩 관련 제재[48][49] 11 – – – – 13936[50]
[HRIT-IR] 이란의 인권 – 26 – – 13606[51]
[HRIT-SY] 시리아 인권 2 6 – – 13606[51]
[IFCA] 이란 관련[52] – – – –
[IFSR] 이란 파이낸셜 239 857 – 60 561
[이란] 이란 거래 19 416 175 – 560
[이란-HR] 이란 관련 54 37 – – 13553[53]
[이란-트라] 이란 관련 16 45 – – 13628[54]
[IRAq2] 이라크 관련 287 84 – – 13315,

13350

[IRAq3] 이라크 관련 102 48 – – 13438
[IRGC] 이란 파이낸셜 112 120 – 38 561
[ISA] 이란법 3 17 – – 13574
[JADE] 미얀마 제이드[55] – – – –
[레바논] 레바논 13 – – – 549 13441
[자유주의] 찰스 테일러 전 라이베리아 정권 45 70 – – 593
[LIBYA2] 리비아 관련 134 3 – – 570
[마그니트] 마그니츠키 법[56] 54 – – –
[NPWMD] 대량살상무기 관련[57] 211 892 351 76 544
[NS-ISA] 이란 관련[58] – – – – 13574
[NS-PLC] 팔레스타인 면허증[59] – – – – 594[60]
[SDGT] 테러 관련[61] 3,015 1,963 – 101 594
[SDNT] 마약 관련[62] 436 511 – – 536
[SDNTK] 마약 관련[63] 2102 1125 5 – 598
[SDT] 테러리즘 63 143 – – 595
[소말리아] 소말리아 199 20 – – 551
[SUDAN] 수단 관련 – 223 – – 538
[남수단] 남수단 – – – – 558 13664
[SYRIA] 시리아 관련 235 180 10 38 542 13399,

13460

[TCO] 초국가 범죄 조직 201 41 – – 590 13581[64]
[우크라이나-EO13660] 우크라이나 관련 193 31 – – 13660[65]
[우크라이나-EO13661] 우크라이나 관련 95 144 – – 13661[66]
[우크라이나-EO13662] 우크라이나 관련 – – – – 13662[67]
[우크라이나-EO13685] 우크라이나 관련 – 42 – – 13685[68]
[베네수엘라] 베네수엘라 관련 7 – – – 13692[69]
[예멘] 예멘 23 – – – 552
[짐바브웨] 짐바브웨 121 119 – – 541[70] 13391,

13469

참고 항목

추가 읽기

참조

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