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비트파이넥스

Bitfinex
비트파이넥스
Bitfinex logo.svg
업태사적인
이용가능기간:영어, 러시아어, 중국어, 스페인어, 터키어
설립.2012년, 10년 전(2012년)
서비스 지역52개국
상품들암호 화폐

Bitcoin, Bitcoin Cash, Etherinum Classic, Litecoin, Riple, OmiseGO, Monero, NEO, EOS

피아트 통화

USD, EUR, JPY, GBP
서비스가상화폐거래소, P2P마진거래, P2P마진대출, OTC
URLwww.bitfinex.com

비트파이넥스는 영국령 [1][2]버진아일랜드에 등록된 아이파이넥스사가 소유하고 운영하는 가상화폐 거래소다.고객의 돈을 도난당하거나 여러 번의 사고로 분실하여 정상적인 은행 [3][4][5]관계를 확보할 수 없었습니다.

비트파이넥스에서의 비트파이넥스 가격 조작이 2017년 [6]말 비트파이넥스 가격 상승의 절반 정도를 차지했다는 연구결과가 나왔다.

역사

비트파이넥스는 2012년 12월 전 세계 사용자에게 디지털 자산 거래 서비스를 제공하는 피어 투 피어(peer-to-peer) Bitcoin 거래소로 설립되었습니다.비트파이넥스는 처음에는 Bitcoin을 위한 P2P 마진 대출 플랫폼으로 시작하였고, 이후 더 많은 암호 화폐에 대한 지원을 추가하였다.

2015년 5월 거래소가 해킹을 당해 1,500개의 Bitcoin 또는 약 40만 달러의 고객 자산이 [7][8]손실되었습니다.2018년 10월, Bitfinex는 다시 은행 관계에서 심각한 문제를 겪었습니다.경영진은 "비트파이넥스는 10월 [9]7일 부실이 아니다.

2016년 6월 미국 상품선물거래위원회는 비트파이넥스에게 불법 환전금융상품 거래를 제공한 혐의로 7만5000달러의 벌금을 내라고 명령했다.또 비트파이넥스가 선물거래소 [10]상인으로 등록하지 않아 상품거래소법을 위반한 것으로 드러났다.

2017년 4월 비트파이넥스는 웰스파고가 송금을 중단한[11] 후 USD 인출 처리가 지연되고 있다고 발표했다.비트파이넥스는 웰스파고가 폐쇄된 직후 대만 은행에 의해 모든 국제선이 차단됐다고 밝혔다.이후 비트파이넥스는 고객들에게 돈을 [12][11][13]보관하는 장소를 밝히지 않고 다른 나라 은행들 사이를 이동했다.

보도에 따르면 푸에르토리코 산후안의 노블뱅크 인터내셔널은 2017년 [14]또는 2018년에 거래소의 달러 뱅킹을 담당했다.노블뱅크가 자금난을 [15]겪으면서 2018년 9월 은행 관계가 종료된 것으로 알려졌다.

2018년 3월 영국령 버진아일랜드에 거점을 둔 Bitfinex는 거래소의 프라이머리 서버 인프라스트럭처를 스위스 Zug로 이전할 계획을 확정했습니다.

2018년 5월, Bitfinex는 일부 사용자에게 세금 세부 정보를 요청하는 이메일을 보냈고, Bitfinex는 이를 영국령 버진아일랜드 정부와 공유할 것이며, 이는 [citation needed]다시 사용자의 거주국 정부로 넘어갈 수 있음을 시사했다.

Bitfinex의 최고전략책임자인 Phil Potter는 2018년 [16]6월 22일경에 거래소를 떠났다.

2019년 4월 레티시아 제임스 뉴욕 법무장관은 Bitfinex가 Crypto Capital [17]Corporation으로 알려진 파나마 결제 프로세서에 8억5000만달러의 손실을 은폐하기 위해 계열사인 Tether의 적립금을 사용했다고 고발했다.[18] 크립토캐피탈과 연계된 혐의를 받고 있는 레지 파울러는 2019년 4월 30일 암호화 화폐 [19]거래자를 위한 무면허 송금 사업을 운영한 혐의로 기소됐다.그는 익명의 고객에게 약 8억 5천만 달러를 돌려주지 않은 것으로 여겨진다.수사관들은 또한 그의 [19]사무실에서 14,000달러의 위조지폐를 압수했다.소송에 따르면 비트파이넥스는 정상적인 은행거래를 할 수 없었기 때문에 10억 달러 이상을 암호캐피털로 알려진 파나마 결제 프로세서에 입금했다.Crypto [18]Capital과 어떤 계약도 체결되지 않았다.제임스는 2018년 Bitfinex가 Crypto Capital이 돈을 가지고 잠적했다는 것을 알았거나 의심했다고 주장했지만 투자자들은 손실을 전혀 [18]알리지 않았다.

감사받지 않은 2019년 Bitfinex 회계보고서에 따르면 2018년 그들의 총이익은 4억1800만달러, 비용은 1400만달러, 순이익은 4억400만달러, 배당금은 2억6200만달러에 달했다.비트파이넥스는 10일 [20][21]만에 10억 달러의 투자를 조달했다.2017년에 보고된 수치는 총이익 3억3천350만 달러, 비용 680만 달러, 순이익 3억2천600만 달러, [22][23]배당금 2억4천600만 달러이다.

2021년 10월 15일,[24] Bitfinex는 미국인과의 디지털 자산에 대한 불법적이고 교환 외 소매 상품 거래에 대해 상품 선물 거래 위원회에 150만 달러의 벌금을 지불할 것이라고 발표되었습니다.

2016년 해킹

주요 기사 : 2016 Bitfinex hack

2016년 8월, Bitfinex는 중대한 보안 [25]침해를 겪었다고 발표했습니다.그 직후, Bitcoin의 거래 가격은 20% [26]폭락했다.Bitfinex는 이 사실을 알게 된 후 모든 Bitcoin [2]인출과 거래를 중단했다.그 해킹으로, 두 번째로 큰 Bitcoin 거래 플랫폼 침해로, 당시 약 7200만 달러 상당의 [26]Bitcoin 11만9756개가 도난당했다.Bitcoin은 사용자의 분리된 지갑에서 가져갔고 Bitfinex는 [27]해킹을 추적하고 있다고 말했다.계좌가 침입하지 않은 고객도 계좌 잔액이 36% 줄었고 [28]손실에 비례해 BFX 토큰을 받았다.그 후, 미 달러화 지불과 인출에 대한 거래소의 접근은 축소되었다.이번 해킹은 비트파이넥스가 다중서명 [29]보안을 사용하는 비트고로 자금을 확보하고 있는데도 발생했다.도난당한 Bitcoin은 미국 법무부에 의해 압류되었고, 뉴욕 커플 일리야 리히텐슈타인과 그의 아내 헤더 모건은 2022년 2월 당시 36억 [30][31]달러 상당의 Bitcoin을 세탁하려는 음모를 꾸민 혐의로 연방 기소되었다.법무부 관계자에 따르면 리히텐슈타인과 모건은 최고 징역 20년의 돈세탁 음모와 최고 징역 [32]5년의 미국 사취 음모 혐의를 받고 있다.2022년 2월 10일 헤더 모건은 남편 일리야 [33]리히텐슈타인과 함께 맨해튼에 구금된 것으로 알려졌다.

테더

주요 기사:테더(암호화폐)

테더는 테더 리미티드가 미국 달러화에 연동된다고 주장한 암호화 화폐(일명 스테이블코인)이다.테더는 Bitfinex와 밀접하게 관련되어 있으며, 2018년 현재 Bitfinex는 공통 주주 및 [16]경영진을 공유하고 있습니다.2017년, 비평가들은 비트파이넥스와 [12][34][11]테더의 관계에 대해 의문을 제기했다.

2021년 2월 비트파이넥스는 비트파이넥스 모기업인 아이파이넥스가 테더의 지원에 대해 허위 진술을 했다는 의혹과 2017년과 201년 비트파이넥스의 대규모 손실을 은폐하기 위해 두 회사 간에 수억달러를 이동했다는 의혹과 관련해 뉴욕 검찰총장과 합의해 1850만달러를 지급하기로 합의했다.8.[35] 이 협정의 일환으로 Bitfinex는 뉴욕 [36]시민과의 거래를 금지할 것입니다.

2021년 비트파이넥스는 테더에 남은 대출 잔액을 [37]전액 상환했다.

「 」를 참조해 주세요.

레퍼런스

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외부 링크