조직범죄 및 부패 보고 프로젝트

Organized Crime and Corruption Reporting Project
조직범죄 및 부패 보고 프로젝트
Organized Crime and Corruption Reporting Project logo.svg
형성2006
설립자드류 설리번
폴 라두
유형국제 비정부 기구
목적부패 척결, 범죄 예방
웹 사이트www.occrp.org

Organized Crime and Crupt Reporting Project(OCCP)는 동유럽, 코카서스, 중앙아시아 및 중앙아메리카에서 활동하는 수사 센터, 미디어 및 언론인들로 구성된 컨소시엄입니다.2006년에 설립되어 조직 범죄와 부패를 전문으로 하고 있다.현지 언론을 통해, 웹사이트를 통해 영어와 러시아어로 이야기를 게재하고 있다.2017년, NGO 어드바이저는 매년 선정되는 500대 NGO [1]중 세계에서 69위를 차지했습니다.

역사

OCCRP는 베테랑 저널리스트 Drew Sullivan과 Paul Radu에 의해 설립되었습니다.Sullivan은 CIN(Investigative Reporting)의 편집자로 근무하고 있었으며 Radu는 초기 루마니아 센터에서 일했다.그 팀은 그 지역의 동료들과 짝을 이루어 에너지 거래상들을 살펴보는 이야기를 했다.이 프로젝트에 따르면 트레이더들은 생산량을 밑도는 가격으로 전력을 사들이는 반면 일반인들은 점점 더 높은 요금을 지불하고 있는 것으로 나타났다.2007년, 이 프로젝트는 Global Investigative Journalism Network가 [failed verification]수여하는 최초의 Global Shining Light[2] Award를 수상했습니다.그것은 요르단의 아랍 탐사 저널리즘 리포터(ARIJ), 콜롬비아의 커넥타스, 남아프리카의 아프리카 조사 보고서 센터 네트워크, 콜롬비아의 인사이트 범죄, 워싱턴의 [citation needed]국제 조사 저널리스트 컨소시엄(ICIJ)의 파트너이다.그것은 가디언, 파이낸셜 타임즈, 르 소이어, BBC, 타임지, 알자지라 그리고 다른 주요 [citation needed]언론을 포함한 수백 개의 뉴스 기관들과 함께 일해왔다.

일하다.

조사

이 프로젝트는 오프쇼어 서비스 산업, 축구 클럽,[3][4][5] 카지노 및 보안 산업에서의 조직적 범죄 소유권 조사 등 여러 가지 세간의 이목을 끄는 수사에 관여하고 있습니다.2013년 러시아 역사상 가장 큰 세금 사기 사건인 마그니츠키 사건의 새로운 장을 열어 러시아 재무부에서 빼돌린 자금이 현재 모스크바 전 교통부 장관의 아들이 소유한 회사에 귀속되었음을 입증했다.그 돈의 일부는 월가 [6]근처의 고급 부동산을 사는 데 사용되었다.미국 검찰은 그 이후 그 [7]회사로부터 1,800만 달러의 재산을 압류하려고 했다.

SVT 스웨덴 텔레비전과 TT 뉴스 통신과 협력하여, 스웨덴/핀란드 통신의 거대 기업 텔리아소네라, 빔펠콤 및 다른 전화 회사들이 우즈베키스탄의 이슬람 카리모바 대통령의 딸 굴나라 카리모바가 지배하는 회사에 약 10억 달러의 뇌물을 지불했다는 사실을 밝혀냈다.이 스캔들 이후 법 집행에 의해 8억 달러 이상의 자산이 압류되거나 동결되었다.Vimpelcom은 뇌물수수 행위에 대해 7억7천5백만 달러의 벌금을 지불했다.그 이야기는 수많은 국제 [citation needed]상을 받았다.

OCCRP는 국제탐사기자 컨소시엄과 Süddeutsche Zeitung과 함께 파나마 페이퍼 프로젝트를 진행하면서 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 가까운 친구들이 오프쇼어 기업을 통해 거액의 돈을 받는 방법 등 오프쇼어 실체를 통해 부패에 관한 40여개의 이야기를 제작했다.아제르바이잔의 일함 알리예프는 해외 기업을 통해 자국 광산 산업의 대부분을 소유하고 있었으며 우크라이나 페트로 포로셴코 대통령이 우크라이나 법을 위반하고 해외 [citation needed]기업을 이용해 세금을 회피한 경위도 파악됐다.

몰도바 정부가 2014년 선거에서 친러 성향의 파트리아 정당을 금지시키고 당 지도자를 국외로 [8][9]도피하게 한 러시아 은행가에 대한 암살 시도를 조사했다.또한 러시아 세탁소(Russian Laudrelomat)라는 대규모 자금세탁 계획도 조사했습니다. 러시아 세탁소(Russian Laudrelomat)는 역외 회사들과 가짜 대출금, 몰도반 판사들에게 뇌물을 주면서 수백억 달러를 유럽으로 송금했습니다.관련된 러시아 은행들 중 일부는 블라디미르 [10]푸틴 러시아 대통령의 사촌인 이고르 푸틴이 소유하고 있었다.2022년 3월,[11] OCCRP는 러시아에서 "바람직하지 않은 조직"으로 분류되었다.

몬테네그로의 오랜 대통령이자 총리인 밀로 주카노비치에 대한 이야기는 거리 시위와 유럽연합(EU)과 나토(NATO)의 회원 신청에 대한 집중적인 조사를 초래했다.두 개의 시리즈는 주카노비치와 조직 범죄 사이의 관계를 살펴봤다.한 시리즈는 대통령의 가족 소유 은행인 프르바 뱅카(제1은행)와 대통령이 어떻게 그의 형에게 싸게 민영화하고 막대한 국비를 은행으로 옮긴 뒤 지나치게 유리한 조건으로 그의 가족, 친구, 조직범죄에 돈을 빌려줬는지를 추적했다.은행이 부실채권에 짓눌려 파산하자 대통령은 국민 세금으로 구제했다.중앙은행은 정부가 단순히[which?] 자금을 왔다 갔다 하면서 대출이 [12]상환되었다고 주장하는 것에 대해 거짓말을 했다고 말했다.두 번째 시리즈는 어떻게 대통령이 그의 참모진을 통해 다코 사릭과 같은 국제 마약 밀매업자들과 긴밀한 관계를 유지했는지, 그리고 대통령 정당이 통제하는 지방 자치단체가 사릭에게 거의 공짜로 주요 해안 부동산을 제공했는지에 대해 조사했다.그것은 또한 이탈리아 마피아가 몬테네그로 해안의 한 섬에서 어떻게 그의 좋은 친구 스탄코 수보틱이 소유하고[whose?] 있고 [13]그의 보안 책임자가[whose?] 통제하는 담배를 이탈리아로 밀수하고 있는지를 보여주었다.

드류 설리번은 로드리고 두테르테 필리핀 대통령이 필리핀 법치를 조롱했다고 말했다.그는 전형적인 부패 지도자는 아니지만 혁신적인 방법으로 부패에 힘을 실어주었다.그의 암살단은 범죄자들에 초점을 맞추고 있지만, 사실, 덜 차별적이다.그는 가장 치열한 생존을 위해 괴롭히는 시스템을 강화했다.결국 필리핀은 더 부패하고, 더 잔인하고,[14] 덜 민주적이다.

2022년 3월 러시아의 우크라이나 침공에 대응해 블라디미르 [15]푸틴 러시아 대통령과 연계된 올리가르치와 다른 영향력 있는 러시아인들의 자산을 보여주는 러시아 자산 추적기를 가동했다.

2022년 6월, 회사는 [16]LLCInvest에 대한 조사를 발표했습니다.

올해의 인물상

OCCRP는 2012년부터 "세계에서 [17]조직적인 범죄 활동 및 부패를 촉진하는 데 가장 많은 공헌을 한 개인 또는 기관을 표창하는 올해의 인물상"을 수여하고 있다.

일별 갱신

이 단체의 웹사이트는 매달 [26]6백만 명의 독자가 방문하는 전 세계 부패와 조직 범죄의 혐의에 대한 매일 최신 정보를 제공한다.

미션

OCCRP의 목표는 세계인이 조직범죄와 부패가 자국 및 [26]정부에 어떻게 존재하는지 이해할 수 있도록 돕는 것이다.이 기구는 모든 국민이 자신의 정부를 선택하고 안전, 자유, [26]기회에서 자신의 삶을 영위할 수 있도록 허용되어야 한다는 것 외에는 어떤 국가, 정치 철학 또는 신념에도 속하지 않는다.기자와 편집자들은 수십 [26]개국에서 왔다.

OCCRP의 미션 스테이트먼트는 다음과 같습니다.우리 세계는 점점 양극화되고 있습니다.세계의 미디어 채널은 선전, 잘못된 정보, 잘못된 정보로 가득 차 있다.우리 모두는 점점 더 복잡해지는 우리 사회가 어떻게 돌아가는지 이해하려고 노력해야 한다.우리는 우리가 필요로 하는 종류의 결정을 내리기 위해 진실을 찾을 수 있어야 한다.우리는 진실을 [26]최대한 전하기 위해 작은 방법으로 최선을 다하고 있습니다."

OCCRP는 매년 [26]60건 이상의 국경을 넘나드는 조사를 실시하는 세계에서 가장 큰 조사 보고서 조직 중 하나가 되었습니다.OCCRP 네트워크 웹사이트는 매달 600만 명 이상의 독자와 시청자에게 정보를 제공하고 있으며, 2억 명의 독자와 시청자가 그 [26]작품을 출판하는 레거시 미디어를 통해 접근할 수 있다.OCCRP 스토리의 영향이 계속 확대되고 있는 것은, 충분한 수의 사람이 적절한 종류의 정보를 가지고 있으면, 적절한 종류의 [26]변화를 가져올 수 있다는 것을 나타내고 있습니다.

또한 이 조직은 리포터와 파트너에게 고급 저널리즘 기술을 교육하고, 리포팅과 출판의 효율성을 높이기 위해 사용되는 실용적이고 사용이 많은 도구를 구축하며, 보다 상호작용적이고 효과적이며 [26]독자들에게 더 많은 영향을 미칠 수 있도록 적극적으로 조사 저널리즘을 재창조하고 있습니다.

영향

2020년 11월, OCCRP는 2011년 이후로 다음과 같은 조치를 [27]취했다고 밝혔다.

  • 73억달러의 과태료 부과 및 정부기관 자산 압류
  • 423개의 정부 조치
  • 171건의 민사소송
  • 95 법인 소송
  • 317건의 공식 조사
  • 510건의 체포, 기소 또는 선고
  • 주요 국제 기업의 사장, 총리 및 CEO를 포함한 주요 인사의 53명 사임 또는 해고

조직과 자금

Organized Crime and Crupt Reporting Project(OCRP)는 메릴랜드 소재 501(c)(3) 조직인 JDN([28]Journalism Development Network)의 등록 이름입니다.OCCRP는 Marina Gorbis, David Boardman, Anders Alexanderson, Sue Gardner, Saska Cvetkovska, Drew Sullivan 및 Paul Radu [29]이사회에 의해 관리되고 있습니다.

OCCRP에는 사라예보에 있는 조사 보고서 센터(보스니아와 헤르체고비나)(CIN), 부쿠레슈티에 있는 RISE 프로젝트, 베오그라드에 있는 Centar za istrajivacho novinarstvo - 세르비아(CINS),[30] 불가리아에 있는 조사 저널리스트(HETQ)[31] 등이 포함된다.부다페스트의[34] [33][hu], 몬테네그로의 MANS, 리가의 Re:Baltica[35], 스코페의 SCOP-Macedonia[36], 불가리아의 Bivol[37].bg, 우크라이나의 Slidstvo.info [uk],[38] 프라하의 체코 조사 보고서[39] 센터, 치시나우의 RISE 몰도바 등입니다.모스크바의 노바야 가제타, 키예프의 키예프 포스트와도 제휴하고 있다. 키이우 키이우2015년과 2016년 사이에 새로운 회원 센터가 OCCRP 네트워크에 추가되었으며, 여기에는 탐색적 보고 프로젝트 이탈리아(IRPI), 헝가리의 Dirkt36, 우크라이나의 Slidstvo.info, 오스트리아의 [40]DOSSIER 등이 포함됩니다.

OCCRP는 미국 국제개발처(USAID), 국제기자센터(ICFJ), 미국 국무부, 스위스 연방, 구글 아이디어, 오픈 소사이어티 재단(OSF)[41] 및 나이트 [26]재단의 보조금으로 지원됩니다.

수상과 표창

OCCRP는 그 업적으로 2015년 유럽언론상 특별상을 수상했으며, 심사위원들은 "OCCRP는 어디에서든 기억에 남을 만한 동기 부여와 결단력 있는 활동이다.회원들은 부자가 되지 않지만, 그들이 봉사하는 사회는 진실하고 독립적인 언론만이 제공할 수 있는 조사를 위해 더 부유하고 깨끗하다."[42]

수감된 OCCRP/RFE 기자 하디자 이스마일로바의 [43]작업을 계속하기 위한 이니셔티브인 "하디자 프로젝트"로 2015년 탐 레너 조사기자 및 편집자상을 수상했다.국제탐사기자협회의 다니엘 펄상 국제탐사보도 부문 최종 후보입니다.2010년 불법 문서 [44]거래 프로젝트 최종 후보였다.이 회사는 해외 조세피난처, 이를 이용한 범죄자, 수백만 달러의 세금 손실을 기록한 일련의 이야기를 담은 프로젝트[45] "Offshore Crime, Inc."[46]로 2011년 다니엘 펄 상을 수상했다.그것은 프록시 플랫폼이라고 불리는 [47]국제 자금세탁 조직에 대한 이야기로 2013년에 다시 최종 후보에 올랐다.2008년에는 [48]에너지 트레이더에 관한 시리즈로 강압에 의한 조사 보고로 Global Shining Light Award를 수상했습니다.OCCRP는 몬테네그로 은행의 퍼스트 패밀리, 퍼스트 [49]뱅크에 관한 이야기로 2013년 같은 상을 더블 파이널리스트에 올랐습니다.이 상은 아제르바이잔의 주요 기업을 소유한 아제르바이잔의 퍼스트 패밀리에 대한 이야기로 수상했다[50].이 회사는[51] 담배 밀수에 관한 프로젝트를 위해 국제 조사 기자 컨소시엄과 제휴하여 해외 프레스 클럽 상과 범죄 [52][53]보도 부문 탐 레너 상을 수상했습니다.

논란

카디자 이스마일로바

아제르바이잔 바쿠에 본부를 둔 OCCRP와 자유유럽방송(Radio Free Europe)/자유방송[54] 기자 카디자 이스마일로바는 벽에 설치된 카메라를 이용해 자신의 침실에서 촬영한 동영상으로 익명의 일당에게 협박당했다.이 카메라는 OCCRP/RFERL이 아제르바이잔의 대통령 일가와 독점 3G [55]라이선스를 가진 휴대전화 회사 아제르폰을 비밀리에 소유하게 된 경위에 대한 이스마일로바의 기사를 게재한 지 이틀 만에 설치됐다.이 메모는 이스마일로바가 "행동하지 않으면" 동영상을 보여주겠다고 위협했다.그녀는 그 위협에 대해 공개했고 그 비디오들은 적어도 두 개의 웹사이트에 공개되었다.이스마일로바는 "이 증거는 정부 기관이 범죄에 연루되어 있고 검찰이 독립적인 수사 [56]기관으로서의 역할을 하지 못하고 있다는 것을 보여준다"고 말했다.

이 사건 이후 이스마일로바는 퍼스트 패밀리가 6개의 주요[57] 금광지주를 소유하고 있으며 2012 유로비전 송 콘테스트 장소인 바쿠에 새로운 쇼케이스 크리스탈[58] 홀 강당을 건설한 건설회사 중 하나를 소유하고 있다는 기사를 실었다.그녀는 2014년 12월 고용 권한이 없음에도 불구하고 자유유럽방송(RFA)에 복귀할 기회를 주지 않음으로써 동료 기자에게 자살을 부추긴 혐의로 주 검찰에 구속되었다.그 기자는 나중에 자신의 페이스북에 있던 자신의 진술을 철회하고 모스크바로 도망을 시도했다.이 체포는 수십 개의 정부, 언론, 시민 사회 [citation needed]단체들에 의해 전 세계의 비난을 받았다.

OCCRP는 Ismayilova의 [59]작업을 계속하기 위한 조사 보고서 작업인 Khadija Project를 시작했습니다.드류 설리번 편집장은 이 프로젝트를 시작할 때 정부가 한 명의 취재기자를 체포하면 20명이 그 자리를 차지할 것이라고 말했다.그들은 아제르바이잔의 정치 엘리트들과 그들의 높은 지위에서 어떻게 물질적으로 이익을 얻었는지 살펴보겠다고 다짐했다.OCCRP는 파나마 페이퍼스를 이용한 일부 조사를 포함하여 12개 이상의 주요 조사를 수행했다.OCCRP는 아제르바이잔 퍼스트 패밀리가 런던 고급 부동산에 1억4000만달러 이상을 보유하고 있으며 바쿠에 있는 고급 호텔과 은행 사업체의 상당 부분을 소유하고 있으며 통신회사 [citation needed]등으로부터 10억달러 이상의 뇌물을 받았다는 사실을 밝혀냈다.

2016년부터 현재(2021년)까지 OCCRP의 웹사이트는 법원의 결정 없이 아제르바이잔에서 알리예프 정권에 [60]의해 영구적으로 차단되었다.

레퍼런스

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외부 링크