스튜어트 A.레비

Stuart A.
스튜어트 레비
Stuart Levey.jpg
미국 재무부 장관
연기
재직중
2009년 1월 20일~2009년 1월 26일
대통령버락 오바마
선행헨리 폴슨
에 의해 성공자티머시 가이트너
테러 및 금융 정보 담당 재무차관
재직중
2004년 7월 20일~2011년 6월 30일
대통령조지 W. 부시
버락 오바마
선행포지션 확립
에 의해 성공자데이비드 S.코헨

스튜어트 A. 레비는 미 재무부 내 첫 테러 및 금융정보부 차관이었습니다.그는 2004년 7월 21일 조지 W. 부시 대통령의 정치적 지명자로 취임했다.버락 오바마 대통령은 레비에게 자리를 지켜달라고 요청했고, 레비는 오바마 행정부에서 근무했던 상원 인준된 소수의 부시 대통령 후보자 중 한 명이었다.

교육과 경력

스튜어트 레비는 그의 아버지가 치과를 개업했던 오하이오 주 애크런 근처의 유대인 가정에서[1] 자랐다.레비는 하버드 대학에 진학하여 1986년에 수석 졸업하였고, 1989년에 하버드 로스쿨을 [2]수석 졸업하였다.로스쿨 졸업 후 레비는 워싱턴 항소법원에서 로렌스 실버먼 판사의 서기로 일했다. 1989년부터 [2]1990년까지의 회선.

2001년 법무부에 입사하기 전, Levy는 11년간 워싱턴 로펌 Miller, Cassidy, Larroca & Lewin LLP(Baker Botts LLP로 합병)에서 개인 업무를 수행했습니다.그는 화이트칼라 형사 [2]변호를 특히 중시하는 소송 연습을 했다.

2001년부터 Levy는 Larry Thompson 법무차장관과 James Comey [3]법무차장관의 수석 법무차장관을 포함한 미국 법무부의 여러 고위직에서 근무했습니다.그 역할에서 레비는 법무차장관의 주요 고문으로 조사, 정보 수집 및 기소를 포함한 부서의 대테러 및 국가 안보 활동을 조정했습니다.그 직책을 수행하기 전에는 법무차장 겸 법무차장 [4]비서실장을 역임했습니다.

레비는 2004년 7월 21일 조지 W 부시 미국 대통령 시절 미 재무부에서 테러 및 금융정보부 차관으로 취임했다.버락 오바마 대통령은 레비에게 자리를 지켜달라고 요청했고, 레비는 오바마 행정부에서 근무했던 상원 인준된 소수의 부시 대통령 후보자 중 한 명이었다.Levy는 2011년 3월까지 재직했습니다.그의 뒤를 데이비드 S가 이었다.코헨.[5]

레비는 북한과 이란의 국제 금융 시스템에서의 불법 행위와 싸우기 위한 노력에 중심적인 역할을 했다.

2012년 1월, Levy는 HSBC의 최고 법무 [6]책임자로서 HSBC에 입사했습니다.

2020년 8월, Diem [7]Association 대표이사가 되었다.

테러 및 금융 정보 담당 차관

레비는 2004년 7월부터 테러 및 금융정보부(TFI) 제1차관으로서 9/11 이후 재활성화된 재무부의 국가안보 임무를 이끌 새로운 사무실을 만드는 일을 담당했습니다.레비는 미국의 국가 안보에 대한 위협에 맞서 [8][9]국제 금융 시스템의 무결성을 보호하기 위한 재정 전략을 개발하고 실행한 공로를 인정받고 있다.그는 또한 미국 정부의 노력 금융 네트워크 테러 조직 지원을 방해하는 것을 주도했다는, 인정 받고 있고 대량 살상 무기의 확산시키고 있는에 대한 금융 조치를 실시하는데;그리고 미국 전략에서 중심 역할 북한, 이란과 리비아에서 정권을 압박하고 성장하고 있다.[10][11][12][13][14]그는 특히 이란 경제에 엄청난 압박과 국제 금융 [15]시스템으로부터의 고립을 초래한 금융 전략을 설계한 것으로 인정받고 있다.

레비의 주요 이니셔티브 중 하나는 정부가 부과한 재정조치의 효과를 높이기 위해 민간부문을 활용하는 것이었다.그는 "이란이 국제 은행 기준에 따르기로 합의할 때까지 외국 은행들이 이란과의 거래를 중단하도록 설득하기 위한 노력을 주도했다.그는 이란에서 사업을 하는 것이 재정적, 외교적 영향을 미친다는 것을 기업과 은행에 보여주면서 기업들이 이란과의 거래를 [16]끊도록 설득했다"고 말했다. TFI의 노력은 공화당과 [16][18]민주당의 지지를 받았다.조지 W 부시 행정부의 지명자인 레비는 오바마 행정부로부터 그의 자리를 유지하라는 요청을 받았다.

TFI는 경제 제재와 다른 금융 조치의 시행을 통해 북한,[19][20] 이란, 리비아 [21]정권에 압력을 가했다.TFI는 알카에다, 하마스와 헤즈볼라와 같은 테러 조직들에 대한 자금 지원을 중단하려는 미국 정부의 노력을 이끈 책임이 있다.알카에다에 대항하기 위해 레비는 걸프 지역의 부유한 기부자들, 특히 사우디 아라비아에 관심을 [22]쏟았다.그는 "만약 내가 어떻게든 손가락을 깍아 한 나라의 자금을 끊을 수 있다면, 그것은 사우디 아라비아일 것이다."라고 말한 적이 있다.미국과 유엔이 테러 자금가로 지목한 사람은 사우디에 의해 기소되지 않았다고 그는 [23]상세하게 설명했다.그는 나중에 알카에다 자금조달에 있어 [24]미국과 사우디아라비아의 협력관계가 크게 개선되었음을 인정했다.

2006년 6월, 뉴욕 타임즈는 대테러 관계자들이 미국에 있는 미국인들과 다른 사람들이 관련된 방대한 국제 은행 거래 데이터베이스로부터 금융 기록에 접근할 수 있었다고 보도했다.사생활 문제에 대한 우려에 대해, 레비는 테러리스트 자금 추적 프로그램(TFTP)이 "테러 네트워크의 운영을 위한 독특하고 강력한 창을 우리에게 제공했으며 의심할 여지 없이 우리 [25]당국의 합법적이고 적절한 사용"이라고 말했다.TFTP가 창설된 이후 미국과 유럽연합(EU)은 전 세계 테러 자금 조달을 방해하고 테러 계획 및 자금 조달과 관련된 활동에 대해 시기적절하고 정확하며 신뢰할 수 있는 정보를 얻기 위해 오랫동안 포괄적인 정보 공유 협정을 체결했습니다.2019년 EU가 TFTP를 평가한 결과, "7만 개 이상의 리드가 생성되었으며, 그 중 일부는 스톡홀름, 바르셀로나, 투르크 등 EU 영토에 대한 테러 공격에 대한 조사를 앞당겼다.이전 보고 기간(2014년 3월 1일~2015년 12월 31일)[26]의 약 9,000건에 비해 잠재 고객 수가 크게 증가했습니다."2020년 11월 월스트리트저널은 EU 회원국들이 TFTP를 테러와의 국제적 금융 관계를 감시하고 테러 [27]행위자들을 저지하기 위해 광범위하게 이용하고 있다고 보도했다.

2010년 7월, 레비는 안와르 알-울라키가 "그가 매우 위험하며, 전 세계 미국인들과 다른 사람들에게 치명적인 공격을 가하는 데 전념하고 있다는 것을 증명했다"고 말했다.테러 조직의 자금 조달, 요원 모집 및 훈련, 무고한 사람들에 [28]대한 공격 계획 및 명령 등 테러 공급망의 모든 측면에 관여해 왔습니다."

재무장관 대행

2009년 1월 15일 버락 오바마 대통령 당선자는 티모시 가이트너 지명자가 재무장관 [29]대리로 확정될 때까지 레비를 재무장관 권한대행으로 임명했다.가이트너는 1월 [30]26일에 확인되었다.

HSBC Holdings plc, 최고법무책임자

레비는 미국 재무부를 떠난 후 2014년 [31]67개 관할구역에 25만7000명의 직원을 둔 글로벌 은행 HSBC 홀딩스의 최고법무책임자(CFO) 겸 그룹 전무이사를 역임했습니다.Levy는 HSBC가 과거 자금세탁 및 제재 준수 실패에 대한 조사를 해결하고 명성을 회복하기 위해 2012년에 HSBC에 합류했다.레비는 50여 개국에서 800명 이상의 변호사로 구성된 법무 부서를 이끌었으며, 은행이 합법적이고 옳은 [32]일을 할 수 있도록 돕는 데 부서의 사명을 다시 집중시켰다.이코노미스트의 제너럴 카운셀 서밋 연설에서 레비는 기업이 외부 환경을 탐색할 수 있도록 돕는 것은 고위 변호사들이 특정 사법권 내에서 법이 무엇인지뿐만 아니라 향후 법이 어떻게 발전할지에 대해서도 의식할 필요가 있다고 말했다.Levy는 기업은 또한 많은 관할구역에서 광범위한 기준을 적용하여 회사가 어떻게 평가될 수 있는지 알고 있어야 하며, 그 모든 것을 사후적으로 판단해야 한다고 말했습니다.그는 다국적 기업의 고위 변호사들에게 무엇이 합법이고 무엇이 옳은지에 대한 질문은 불가분의 관계에 [33]있다고 말했다.

2016년 5월 레비는 존 케리 당시 국무장관이 주요 비미국계 은행들이 이란과 거래하도록 설득하려는 노력에 대해 월스트리트저널에 논평을 썼다.레비는 논평에서 HSBC의 결정은 금융범죄 위험과 근본적인 행위에 의해 결정될 것이며, "또는 이러한 이유로 HSBC는 이란과 관련된 새로운 사업을 할 의사가 없다"고 말했다.그는 "[g]개정은 제재를 해제할 수 있지만, 민간 부문은 여전히 자체적인 위험을 관리할 책임이 있으며, 만약 그것이 미달된다면 틀림없이 책임을 질 것"이라고 덧붙였다.그는 테러와 대량살상무기 확산 등 이란 관련 제재의 근거가 [34]된 행위는 변하지 않았다고 설명했다.

2020년 레비가 HSBC를 떠나자 HSBC의 CEO 노엘 퀸은 직원들에게 이메일을 보내 레비가 "그룹 역사상 가장 힘든 순간들 중 하나"에 합류한 후 "모범적인" 최고 법무 책임자가 되었다고 말했다.Quinn은 또한 Levy가 "금융범죄와의 싸움에서 은행의 변혁을 이끈 원동력이며, 우리의 평판을 회복하는 데 도움이 되었으며, 감독당국 및 기타 정부 [35]관계자들의 신뢰도 회복할 수 있었다"고 언급했습니다.

HSBC의 전 최고경영자인 스튜어트 걸리버는 레비가 재임 [36]기간 동안 한 "가장 중요한 핵심 직원"이라고 말했다.

Diem Association 및 Diem Networks US

2020년 5월, Levy는 금융 혁신, 통합, 청렴성을 지원하는 블록 체인 기반 결제 시스템 구축에 전념하는 회원 기반 협회인 Diem Association의 CEO로 임명되었으며, 소비자 보호와 금융 범죄 [37]퇴치를 위한 강력한 통제력을 갖추고 있습니다.Levy는 Diem Networks [38]US의 CEO이기도 합니다.

Diem Association의 CEO가 된 Levy는 이 프로젝트는 "글로벌 결제 지형을 변화시키는 기술의 힘을 이용하기 위한 대담한 길을 보여준다"며 "Diem은 불법 금융을 탐지하고 저지하기 위한 강력한 통제력을 통해 금융 시스템으로부터 소외된 10억 명 이상의 사람들에게 힘을 실어줄 것이다"고 말했다.씨알 활동"[39]

헨리 폴슨 전 미국 재무장관은 "스튜어트가 테러리스트와 돈세탁업자들에 의한 우리 금융 시스템의 남용에 대처하는 데 전문가라는 사실은 이 디지털 화폐가 [40]안전의 기준을 세울 가능성이 매우 높다는 확신을 준다"고 말했다.

2020년 5월 Financial Times는 Levy가 Diem 블록체인과 통화의 불법 및 불법 사용을 방지하고 [41]사용자의 프라이버시를 보호하기 위해 금융범죄 컴플라이언스 및 기타 중요한 통제 계획을 검토하고 있다고 보도했다.

Levy의 지도 하에 Diem Association은 규제당국의 [42]피드백을 반영하여 2019년에 Libra로 처음 전개된 프로젝트를 대폭 변경했습니다.Levy는 Diem 프로젝트를 감독기관, 중앙은행, 선출직 공무원 및 전 세계 다양한 이해관계자와 협력하여 블록 체인 기술을 승인된 규제 프레임워크와 결합하는 최선의 방법을 결정하도록 지도하고 있습니다.레비는 또 디엠의 주요 목표는 공식 금융시스템에 수십억 명의 은행 미취급자와 은행 미달자를 포함시키는 것이라고 말했다.2020년에 Levy는 Diem 프로젝트의 [43]동기로 개발도상국의 고비용 송금 수수료를 지적했습니다.

Levy는 American Banker와의 인터뷰에서 새로운 지불 시스템의 적절한 보호를 받는 것이 얼마나 중요한지를 강조했습니다.개인적으로는 전통적인 은행 시스템의 효과를 뛰어넘을 수 있는 금융범죄 통제 유형을 갖춘 프로젝트를 구축하고 싶습니다.우리는 세계 최고 수준의 돈세탁 방지와 제재 [44]조치를 취할 것입니다."

비판

뉴욕타임스에 따르면 미국이 많은 이란 기업과 개인에 대한 제재를 이행하지 못한 것은 미국이 약속한 것을 이행하지 못한 사례로 유럽 외교가에 의해 언급되고 있다.이란 워치의 발레리 린시는 "미국은 현재 유엔이 이미 [45]표결시킨 제재를 집행하는 데 있어서 많은 다른 나라들에 뒤처져 있다"고 말했다.테헤란타임스는 미 재무부가 이란 제재에 대처하지 말라는 압력을 강화해 미국 은행들이 비이란계 외국계 [46]은행으로 시작, 종료되는 이란 관련 지급을 처리할 수 있도록 하는 U턴 거래를 포함했다고 전했다.

린시의 발언에 대해 레비는 미국이 다른 어떤 나라보다 이란에 대해 강력한 제재를 가하고 있다고 말했다.그는 금융범죄에 연루된 조직과 개인들의 목록이 정확하기 때문에 "[2]전 세계 금융기관들이 대부분 사용하고 있다"고 말했다.

레퍼런스

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외부 링크

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