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Banc De Binary

Banc De Binary
Banc De Binary
유형사설
산업이진 옵션
설립됨2009
주요인
오렌 샤바트 로랑(대표)[1]
에이브러햄 '아베' 코프나스 수석 분석가
오렌 로랑 CEO

Banc De Binary는 3대륙에서 규제 이슈의 역사를 가진 이스라엘의 금융 회사였다.[1][2] 2017년 1월 9일, 부정적인 언론 보도와 실추된 평판 때문에 폐업한다고 발표했다. 이 회사는 또 유럽연합(EU)에서 합법적으로 거래할 수 있는 능력을 없앤 키프로스증권거래위원회(CySEC)와의 중개면허도 포기했다. 그것의 2014년 수익은 1억 달러로 보고되었다.[3][4][5]

외환을 포함한 자산에 대한 바이너리 옵션을 판매했다. 2013년 8월 상품선물거래위원회(CFTC)와 미국 증권거래위원회(SEC)가 민사소송에서 수차례 위반 혐의로 고발한 뒤 미국 고객 접수가 금지됐다.[6][7] 그 회사는 소송을 해결하기 위해 1100만 달러의 배상금과 벌금을 지불하기로 합의했다.[8][9] 캐나다, 호주, 뉴질랜드, 이스라엘 등에서도 고객 접수가 금지돼 있다.[8]

이 회사는 고객이 바이너리 옵션을 구매할 수 있는 온라인 거래 사이트를 운영해 특정 상품의 가격이 60초까지 짧은 기간에 오르거나 내릴지 예측했다.[10][11][12] Banc De Binary는 옵션 가격을 설정하는 SpotOption Exchange의 제휴사였다. 옵션 가격은 시장 가격이 아니라 스포티옵션거래소 자체에서 정한 가격이었다.[13]

월스트리트저널(WSJ)은 "금이나 석유, 주식 가격에 베팅할 수 있는 웹사이트"라고 설명했다.[14]

운영

이 회사는 이스라엘 회사인 SpotOption이 제공하고 Banc De Binary가 맞춤 제작하는 가격 책정 플랫폼을 사용하여 사람들이 다양한 자산의 가격 변동에 대해 내기를 할 수 있도록 했다. 고객은 자산을 소유하지 않고 대신 가격이 오를지 내릴지를 예측했다.[15] Banc De Binary의 역할은 SpotOption의 서비스 리셀러로서 고객을 위한 계정을 만드는 것이었다. 그 회사는 몇 가지 종류의 옵션을 제공했다; 고객들은 고전적인 바이너리 옵션,[16] 장기 옵션, 60초 옵션,[17] 쌍끌이 거래를 포함한 여러 가지 거래 플랫폼을 사용하여 상품, 주식, 지수, 통화를 포함한 200개 이상의 세계 자산의 가격을 예측할 수 있었다. Banc De Binary의 광고에 따르면, 그것의 CEO인 Oren Shabat Laurent는 옵션 가격을 정하는 회사인 SpotOption의 설립자였다.[18]

2017년 1월 Banc De Binary와 제휴한 브랜드 Option.fm은 버즈피드가 '호킹 코드'[19][20]로 알려진 엽기적 사기 행위의 운영자로 이름을 올렸다. 이 사기극은 CNN의 일원으로 알려진 가짜 뉴스 사이트와 스티븐 호킹과의 가짜 인터뷰를 이용했다. 가짜 뉴스 사이트에 따르면, 호킹은 세계에서 가장 부유한 사람들의 상위 0.1%에서 나머지 99.9%로 부를 사실상 이전하는 거래 알고리즘을 개발했다. 이 사이트는 카리브해에 본사를 둔 아마존닷컴이 운영하는 거래 사이트로 이어져 바이너리 옵션을 이용한 거래 수익을 보장했다. 두 번째 기자는 이 사기 사건을 Banc De Binary로 추적했는데, Banc De Binary는 그의 문의에 응답하지 않았다. 케임브리지 대학의 호킹 박사 사무실은 이 사기 사건과 어떤 연관성도 부인했다.[21][20][19] 오렌 샤바트 로랑은 Option.fm의 CEO로 소송에서 지명되었지만 그는 이를 부인했다.[22]

역사

키프로스에 본사를 둔 Banc De Binary Ltd.와 함께 ET Bininary Options Ltd, BO Systems Ltd, BDB Services Ltd.와 함께 이스라엘과 세이셸 공화국에 본사를 둔 Banc De Binary로 국제적으로 사업을 공동으로 진행했다. 이 기구는 텔아비브 외곽에 사는 31세(2016년 기준)의 미국과 이스라엘 시민권자인 오렌 샤바트 로랑(Oren Shabat Laurent)이 설립했다. Laurent는 Banc De Binary의 지분 50%를 소유하고 있으며 ET Bininary Options Ltd, BO Systems, BDB Services Ltd의 단독 소유주 또는 50%의 주주였다.[23] 그는 뉴욕대를 졸업하고 이스라엘의 부동산 투자자라고 주장한다.[24]

  • 이 회사의 설립자는 인터뷰에서 이 회사가 2009년 1월 15일에 설립되었으며,[25] 이전에도 뉴욕에서 헤지펀드라고 설명한 "NAF 헤지펀드"와 "인피니티 프라이빗 투자펀드"에서 근무한 적이 있다고 진술했다.[26] 광고에서도 2008년 세이셸에 설립됐다고 주장하고 있다.[27]
  • 이 회사의 설립자는 인터뷰에서 2011년 6월까지 이 회사가 약 2만 개의 고객 계정을 가지고 있다고 주장하기도 했는데,[28] 2014년 법원 사건에서 Banc De Binary는 "약 60명의 직원이 있는 작은 회사"라고 주장했다.[23]
  • 일요일 인디펜던트지에 실린 기사에서는 비록 런던시에 사무소를 두지는 않았지만, 회사가 준 주소는 물리적인 존재감이 없는 가상의 사무공간이라고 표현했다.[29][30]
  • 2013년 1월 7일, Banc De Binary는 키프로스 증권거래위원회(CySEC)로부터 투자회사로 허가를 받았다.[31][32] CySEC에 의해 규제되는 투자 회사들은 그들의 활동이 그들이 사업을 하는 EU가 아닌 국가의 법을 준수한다는 것을 CySEC에 증명해야 한다.[33][34] 동사에 따르면, 「유럽 연합의 외부」 운영은 세이셸에 편입된 BDB 서비스 리미티드(옛 BO 시스템즈 리미티드)가 실시한다.[35]
  • 영국의 금융 행동 당국이 관리하는 재무 서비스 레지스터는 2013년 2월 25일부터 회사가 "...에 의해 인가 또는 등록된다"고 명시하고 있다. [CySEC] ...의 경우, 금융 행위 당국의 제한적인 규제를 받을 수 있다."[36] 그 회사는 독일,[37] 이탈리아, 프랑스,[38] 스페인에서 비슷한 면허를 가지고 있었다.[39] 유럽 금융상품 시장 지침(MiFID)에 따라, 다른 나라에 기반을 둔 고객이 회사를 망해도 아무것도 받지 못할 수 있음에도 불구하고, 그 회사는 EEA의 거의 모든 회원국으로 "패스포트"했다.[citation needed]
  • 2014년 6월 한 프리랜서 취업사이트의 광고에서 위키백과 BdB 페이지의 '위기 관리'를 위해 1만 달러 이상을 제공했다.[40]
  • 2016년 CySEC은 현지법인(Banc De Binary Ltd)에 과징금을 부과했다. CySEC는 "BdB와의 합의는 위반 가능성에 대해 35만 유로를 위한 것"이라고 밝혔다. 그 회사는 350,000유로의 금액을 지불했다. 그러나 BdB의 키프로스 기반 작전에 대해서는 평판 훼손과 법적 파장이 상당했다.[41][42]

마감

회사 관계자는 2017년 1월 9일 "일관적으로 부정적인 언론" 보도 때문에 회사를 폐쇄할 것이라고 발표했다. "그냥 실추된 명성 따위는 가치가 없어. 그런 감시와 대중적 이미지 아래 어떻게 계속 운영할 수 있을지 모르겠다"고 말했다.[3][4][5] 또 2017년 1월 9일 키프로스증권거래위원회(CySEC)에 중개면허를 내주면서 유럽연합(EU)에서 합법적으로 거래할 수 있는 능력이 없어졌다. 그 회사는 이전에 발생한 의무와 그 회사의 공식적인 폐업과 관련하여 CySEC의 감독을 받고 있다.[43][1] 로이터통신은 이 회사 본사가 문을 닫았고, 회사 이름이 삭제됐으며, 건물에 '임대용' 표지판이 붙어 있었다고 보도했다.[5]

이스라엘 타임스는 일부 업계 관계자들은 Banc De Binary가 정말로 문을 닫고 있다는 것에 회의적이면서도 오히려 이전하고 이름을 바꾸고 있다고 보도했다. 키프로스 옴부즈만으로부터 8월 판결로 17만 유로의 빚을 지고 있는 한 고객은 2017년 1월 11일 현재도 지불을 기다리고 있었다.[44] Banc De Binary의 은행 계좌는 Piraeus Bank Kyprox Limited, West East Bank, Credit Suisse, Wirecard Bank AG, TBI BANK EAD에 있다고 호주 증권 투자 위원회에 따르면.[44][45]

규제 이슈

SEC 및 CFTC 집행 조치

2013년 6월 6일 Banc De Binary는 상품선물거래위원회와 증권거래위원회로부터 미국 금융규제 위반 혐의로 기소되었다. 공정위는 더 일반적으로 "이항옵션과 그들의 거래 플랫폼을 포함하는 사기적 계획"에 대해 경고했다.[10]

2013년 7월 30일 SEC는 미국 네바다주 지방 법원으로부터 미국 고객과의 추가 거래를 막고 동결하라는 예비 명령을 받았다.[7][46] 2013년 8월 7일에 제출된 고발은 Banc De Binary가 "연방 RECO 법령에 따라 형사적으로 책임을 질 수 있다"고 명시했다.

Banc De Binary는 처음에 미국 법원에 출두하는 것을 거절했다.[23] 방크 드 바이너리는 트럼프 타워에 뉴욕시에 사무실이 있다고 주장했지만, 사실 이곳은 이렇다 할 물리적 존재감이 없는 가상 사무공간이었다.[47] 미국 규제당국으로부터 먼저 허가를 받지 않고 미국 소비자에게 금융서비스를 거래하고 제공하는 것은 불법이며 이는 고객이 보호받지 못한다는 것을 의미하기 때문이다. 이 회사는 또 영국 컴퍼니 하우스(UK Companies House)의[48] 부지에 런던 시티의 EC2 킹 스트리트 1번지에 사무실을 갖고 있다고 주장하지만, 이는 뉴욕 시 주소와 마찬가지로 실체가 없는 가상 사무실이었다.[49] Banc De Binary의 UK Companies House 보고서는 그들이 키프로스에 기반을 두고 있다고 말한다. 그럼에도 불구하고 Banc de Binary는 네바다에서 재판에 회부되었다. Banc De Binary는 미국 요금과 관련하여 네바다주 리노에서 Snell & Wilmer의 서비스를 유지했다. 이것은 Banc De Binary의 대리인이 없을 때 이메일이나 우편을 통해 고발이 제기되었던 이전 청문회에 이은 것이다.[23]

미국의 바이너리 거래는 합법이지만, NADEX와 같은 적절히 등록되고 규제된 거래소를 통해 이루어져야 한다.[50][51][52] 공정위와 SEC가 모두 회사를 상대로 민사 소송을 제기하여 회사를 상대로 형벌과 재정상의 벌금, 그리고 기타 예비 및 영구적 상해를 구했다.[53][54] 네바다주에서 제기된 민사소송에서 SEC와 CFTC는 이 회사가 미국 고객들에게 환전외환 옵션을 제공하고 있으며 미국 고객들에게 옵션을 사고 팔도록 불법적으로 요청했다고 주장하고 있다. 공정위와 SEC의 소송은 또한 미국의 규정과 달리 적격 계약 참가자들에게만 그것의 상품을 제한하지 않았다고 주장한다;[10][55] 완전히 규제된 중개인은 낮은 재정을 가진 사람들이 그들과 거래하지 않았는지 확인하기 위해 고객들에 대한 신용 검사를 완료할 것이다. 증권거래위원회(SEC)가 제기한 의혹 중에는 방크 드 바이너리가 1000달러 미만 실업자 1명을 포함해 자금력이 제한된 사람에게 계좌 개설을 유도했다는 내용도 포함됐다.[56] 미국의 혐의에 대해 그 회사는 자신들의 법적 문제를 언급하지 않고 오히려 그들이 협상 중이고 그들이 미국 시장을 자발적으로 떠났다는 것을 잘못 암시하는 성명을 발표했는데, 사실 SEC가 그들을 막기 위해 금지 명령을 내렸었다.[57]

그 회사는 웹사이트에 게시된 메시지에서 다음과 같이 말했다.

[...] Banc De Binary는 자발적으로 미국에서의 운영을 중단시키고 있다. 미국 상품선물거래위원회와 증권거래위원회는 Banc De Binary가 미국 거주자들에게 이러한 기관에 등록하지 않고 바이너리 옵션 상품을 제공하는 것은 허용되지 않는다고 주장했다. 우리는 현재 이 문제에 대해 공정위와 SEC와 협의 중이지만, 그 사이에 미국 거주자들과의 모든 사업을 중단했다.

2016년 1월 26일, Banc De Binary는 이 사건을 해결하기 위해 1,100만 달러의 배상금과 벌금을 지불하라는 법원 명령에 동의했다.[8] 이번 합의로 Banc De Binary는 미국 고객들의 손실을 환불해야 한다. 환불은 국가선물협회가 법정대리인 자격으로 처리하고 있다.[58] Banc De Binary는 미국이나 미국 사람들과의 어떤 사업도 영구적으로 금지된다.

2018년 레오넬 알렉시스 발레리오 산타나와 프랭크 그레고리 세데노가 미국 법원에서 범죄 사기 혐의로 기소됐다. 이들은 방크 드 바이너리의 사기 피해자들이 손실된 자금의 상환을 받을 수 있도록 돕겠다고 약속한 SEC 직원들을 사칭한 혐의를 받고 있다. 대신 130만 달러를 더 받아내 피해자를 사취한 혐의다.[59][60]

2018년 7월, 공정위는 마이클 샤와 그의 회사 질밀을 상대로 총 7500만 달러의 벌금과 고소를 제기했다. 샤와 질밀은 Banc de Binary와 15개의 다른 회사들이 미국 고객들과 거래하기 위해 등록된 회사가 없었음에도 불구하고 미국의 무역업자들에게 무역 계획을 광고했다. 샤는 또한 그의 이메일에 의하면 샤가 광고한 결과를 만들어내지 못한 "밀리언어 머니머신"을 포함한 자동 무역 시스템을 제공했다고 한다.[61]

유럽 연합

유럽연합 내에서 이 회사는 CySEC의 규제를 받았다. 2014년 4월 7일, CySec은 "Banc De Binary가 2012년 8월 위원회에 제출한 승인 CIF의 요청에서 물질적 정보를 조작한 결과, Banc De Binary와 다른 회사 간의 긴밀한 연계가 존재한다는 사실을 은폐했다"고 발표했다.[62]

투자자문

2013년 10월 현재 이 회사는 미국 BBB(Better Business Bureau)로부터 'F' 등급을 받았는데, 이 중 9건이 답변이 없는 등 31건의 민원이 제기됐기 때문이다. BBB 보고서는 또한 "이 사이트는 투자자들이 한 시점에 어떤 것의 미래 가격에 도박을 할 수 있도록 본질적으로 허용한다"[63]고 썼다.

증권거래위원회 '투자자 민원의 대상이 된 미등록 청탁사업자 명단'에 등장한다.[64]

캐나다에서는 온타리오 증권 위원회의 투자자 경고 리스트에 "투자자에게 위험을 줄 수 있는 활동을 하고 있는 것으로 보이는 기업"[65]으로 기재되어 있다.

'방크 드 바이너리 플랫폼을 통해 거래해 투자금을 회수하지 못한 퀘벡 투자자로부터 최소 1건의 불만이 접수됐다'는 소식이 전해지자 오토리테 데 마르세 재무가(AMF)는 투자자들에게 회사에 대해 경고했다. 개점예금의 50% 보너스가 가능하지만, 보너스를 받는 고객은 최초 예금의 20배에 해당하는 거래를 할 때까지 출금할 수 없다는 점에 주목했다. AMF는 또 바이너리 옵션의 '전부냐 무냐' 성격 때문에 시장 이동을 잘못 예측한 투자자는 투자금 전액을 잃게 된다고 지적했다. Banc De Binary는 AMF에 등록되지 않았다. AMF는 또한, 공정위와 마찬가지로, 같은 보도 자료에서 바이너리 옵션 거래에서의 사기 위험에 대한 보다 일반적인 경고를 포함시켰다.[66]

참조

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