캐나다 금융거래 및 보고서 분석 센터

Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada
트랙핀과 혼동하지 마세요.
캐나다 금융거래 및 보고서 분석 센터
캐나다 금융 센터
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기관의 개요
형성된2000
본사오타와, 온타리오, 캐나다
직원들.342[1]
연간 예산5,150만달러
주무 장관
에이전시 이그제큐티브
  • Sarah[2] Paquet, 디렉터 겸 CEO
모기관재무부
주요 문서
  • 범죄수익(자금세탁 및 테러자금조달)법
웹 사이트fintrac-canafe.gc.ca

캐나다 금융거래 및 보고서 분석 센터(FINTRAC; 프랑스어: Centre d'analyse d'analyse des opéations et declarations financieres du Canada)는 캐나다의 국가 금융 정보 기관입니다.FINTRAC는 자금세탁의 탐지 및 조사를 용이하게 하기 위해 2000년 범죄진상(자금세탁)법에 따라 설립되었으며, 2001년 12월 범죄진상법 개정 후 다른 캐나다 정보기관 및 법 집행기관에 재정정보를 공개하도록 FINTRAC의 권한이 확대되었다.테러 [3]용의자에 대한 존중입니다FINTRAC의 권한은 2006년 Bill C-25에 따라 더욱 확대되어 고객의 식별, 기록, 보고 조치를 강화하고, 금융 서비스 사업 및 외환 거래업자를 위한 등록 체제를 확립하고,[4] 등록하지 않는 새로운 범죄를 일으켰다.

FINTRAC는 2002년 [5]6월부터 금융정보기관의 국제기구인 Egmont Group of Financial Intelligence Units의 멤버입니다.

활동.

FINTRAC는 규제 기관으로부터 다음 정보를 수신합니다.

  • 의심스러운 트랜잭션
  • 테러 용의자 재산
  • 대규모 현금 거래[6]
  • 24시간 이내에 10,000달러[7] 이상의 CAD를 통한 국제 전자 자금 송수신
  • 국경을 넘나드는 통화 보고

2009년에 FINTRAC는 연간 세탁액이 50억 달러에서 150억 [8]달러 사이라고 추정했습니다.

FINTRAC는 연간 결과, 분기별 업데이트, 성능 보고서 및 [9]통지를 발행합니다.

FINTRAC는 연간 [10]약 1900만 건의 트랜잭션을 분석합니다.2017년, FINTRAC는 [10]경찰대에 2,000건의 폭로를 했다.

디렉터

이사는 총독의 뜻에 따라 5년 이하의 임기로 지명되며, 최초 또는 그 이후의 임기가 만료될 때 임명되지만,[11] 총 10년 이상의 임기로 이사로 재직할 수 없다.

  • 사라 파케트, 2020년 11월 18일[12]
  • 나다 세만 2018년 3월 5일[13]
  • Barry MacKillop(중간 디렉터), 2017년 10월 18일 - 2018년 [14]3월 4일
  • Gérald Cossette, 2012년 10월 15일 ~ 2017년 10월[15] 17일
  • 잔 엠플레밍, 2008년 3월 3일 ~ 2012년[16]
  • Keith Fernandez, 직무대행, 2007~2008[17]
  • Horst Intcher, 2000 - 2007

리포트

보고 주체의 활동에 따라 다음 보고서는 FINTRAC에 제출해야 한다.

  • 의심스러운 트랜잭션[19]
  • 대규모 현금 거래[6]
  • 전자 자금이체[7]
  • 카지노 지출[20]
  • 테러[21] 재산
  • 대규모 현금 거래[22] 보고서 대체 방법

또, FINTRAC 는 다음의 정보를 수신할 수 있습니다.

  • 국경을 초월한 통화 또는 통화 상품[23] 보고서
  • 자발적 정보

감시

FINTRAC는 재무장관을 통해 캐나다 의회에 보고한다.범죄수익금(자금세탁 및 테러자금조달)법 72조(2)도 [24]2년마다 캐나다 프라이버시 커미셔너가 FINTRAC에 대한 감사를 의무화하고 있다.

2019년 이후 국가 안보 및 정보 활동은 국가 안보 및 정보 심의원과 국가 안보 [24]및 정보 위원회의 감독 대상이다.

비판

2009년 캐나다 프라이버시 커미셔너는 FINTRAC가 프라이버시법을 위반하여 자신의 소관을 넘어 개인정보를 수신 및 보유하고 있으며, 이는 "[25]결코 취득하지 말았어야 할 개인정보를 사용 또는 공개함으로써 사생활에 대한 명백한 위험을 나타낸다"고 보고했다.

「 」를 참조해 주세요.

레퍼런스

  1. ^ "Statement by Darlene Boileau, Deputy Director, Strategic Policy and Public Affairs Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada, before the Senate Banking, Trade and Commerce Committee". Fintrac. 2012-02-09. Retrieved 2012-06-09.
  2. ^ "Director". Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada. 2020-11-18. Retrieved 2021-02-04.
  3. ^ "FINTRAC - Who We Are". Retrieved 2006-06-28.
  4. ^ "Bill C-25 (Historical) openparliament.ca". openparliament.ca. Retrieved 2018-04-25.
  5. ^ "FINTRAC is a member of the Egmont Group". FINTRAC. 2012-06-04.
  6. ^ a b 대규모 현금 거래는 10,000 CA$ 이상으로 간주됩니다.
  7. ^ a b Canada, Financial Transactions and Reports Analysis Centre of (6 December 2003). "Electronic funds transfers". www.fintrac-canafe.gc.ca. Retrieved 2018-04-25.
  8. ^ "Money laundering in Canada, 2009". www.statcan.gc.ca. Retrieved 2018-04-25.
  9. ^ Canada, Financial Transactions and Reports Analysis Centre of (30 May 2015). "Corporate reports". www.fintrac-canafe.gc.ca. Retrieved 2018-04-26.
  10. ^ a b Leblanc, Daniel; Hannay, Chris (November 28, 2018). "Raj Grewal queried federal agencies on ability to probe money laundering". The Globe and Mail. Archived from the original on December 2, 2018.
  11. ^ "Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act". Laws-lois.justice.gc.ca. Retrieved 2013-09-07.
  12. ^ Canada, Financial Transactions and Reports Analysis Centre of (7 May 2008). "Director and Chief Executive Officer". www.fintrac-canafe.gc.ca. Retrieved 2018-04-26.
  13. ^ Canada, Financial Transactions and Reports Analysis Centre of (7 May 2008). "Director and Chief Executive Officer". www.fintrac-canafe.gc.ca. Retrieved 2018-04-26.
  14. ^ 내각총리대신이 고위 공직자의 변화를 발표하다
  15. ^ "Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada - Director".
  16. ^ "Prime Minister announces changes in the senior ranks of the Public Service - Prime Minister of Canada". Pm.gc.ca. Archived from the original on 2010-03-02. Retrieved 2013-09-07.
  17. ^ "Travel and Hospitality Expense Reports - Search by Senior Level FINTRAC Employees - FINTRAC - Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada". Fintrac-canafe.gc.ca. 2012-06-27. Retrieved 2013-09-07.
  18. ^ Canada, Financial Transactions and Reports Analysis Centre of (30 May 2015). "Financial transactions that must be reported". www.fintrac-canafe.gc.ca. Retrieved 2018-04-26.
  19. ^ Canada, Financial Transactions and Reports Analysis Centre of (30 December 2005). "Suspicious transactions". www.fintrac-canafe.gc.ca. Retrieved 2018-04-26.
  20. ^ Canada, Financial Transactions and Reports Analysis Centre of (19 August 2009). "Casino Disbursements". www.fintrac-canafe.gc.ca. Retrieved 2018-04-26.
  21. ^ Canada, Financial Transactions and Reports Analysis Centre of (30 December 2003). "Terrorist Property". www.fintrac-canafe.gc.ca. Retrieved 2018-04-26.
  22. ^ Canada, Financial Transactions and Reports Analysis Centre of (30 December 2003). "Alternative to large cash transactions". www.fintrac-canafe.gc.ca. Retrieved 2018-04-26.
  23. ^ Agency, Government of Canada, Canada Border Services (11 December 2013). "Travellers - Travelling with CAN$ 10,000 or more". www.cbsa-asfc.gc.ca. Retrieved 2018-04-26.
  24. ^ a b Therrien, Daniel (1 March 2018). "Appearance before the House of Commons' Standing Committee on Finance for its statutory review of the Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act (PCMLTFA)". Office of the Privacy Commissioner of Canada. Retrieved 27 June 2020.
  25. ^ "Audit of the Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada". Retrieved 2010-07-21.

외부 링크