인도네시아 금융거래 보고서 및 분석 센터

Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center
인도네시아 금융거래 보고서 및 분석 센터
푸삿 펠라포란 단 아나리시스 트란삭시 쿠앙간
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기관의 개요
형성된2002(2002년
관할권.인도네시아 정부
본사잘란 어인도네시아 자카르타 중부 감비르, Kb. Klp, 하지 주안다 35호
웹 사이트www.ppatk.go.id

인도네시아 금융거래 보고서 및 분석 센터(INTRAC) (인도네시아어: Pushat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) 또는 PPATK는 인도네시아의 정부기관으로 재무정보를 담당하고 있습니다.이 기관은 2002년 돈세탁 혐의에 대항하고 테러 [1]자금조달에 대한 정보를 제공하기 위해 설립되었다.

역사

1997년 인도네시아는 1988년 유엔 마약 및 향정신성 물질 불법거래방지협약에 공식 서명 및 비준했다.서명국 중 하나인 인도네시아는 돈세탁을 범죄행위로 간주하고 마약 불법거래와 관련된 돈을 식별, 추적 또는 몰수하는 조치를 취할 것을 요구했다.같은 해,[1] 인도네시아는 2000년에 정식으로 자금 세탁에 관한 아시아 태평양 그룹도 설립되었습니다.

2001년 6월에 발행되어 9월에 보충 보고서를 포함한 제2차 FATF 보고서는 인도네시아를 비협력국 중 하나로 지목했다.이에 대해 인도네시아 은행은 금융기관이 고객 및 거래 프로파일을 파악하고 자금 출처를 추적해야 하는 고객 원칙의 이해에 관한 인도네시아 은행 규정 No.3/10/PBI/2001을 발행했다.또한 금융거래 보고서 및 분석은 인도네시아 [1]은행 특별조사팀에 의해 공식적으로 실시되고 있습니다.

그 다음해, 자금세탁과 INTRAC에 대한 대처를 한층 강화하기 위해서 발행된 자금세탁에 관한 법률 제15호 2002가 정식으로 [2]결성되었다.2010년 이후 INTRAC는 2010년 [3]법률 제8호에 의해 규제되고 있습니다.INTRAC의 권한은 2013년 [4][5]법률 제9호 2013년까지 테러 자금에 관한 정보를 제공하기 위해 확대되었다.

작업 및 기능

INTRAC의 작업 및 기능은 다음과 같습니다.[1]

  1. 자금세탁 방지
  2. 데이터 및 정보 관리
  3. 보고 당사자의 컴플라이언스 감독
  4. 자금세탁죄나 기타 범죄와 관련된 것으로 의심되는 합리적인 근거가 있는 금융거래를 분석 또는 조사한다.

INTRAC는 [1]다음 권한을 가집니다.

  1. 데이터 및 정보 관리를 허가받은 정부기관 및/또는 민간기관으로부터 데이터 및 정보 입수
  2. 의심스러운 트랜잭션을 식별하기 위한 지침을 정의합니다.
  3. 자금세탁을 방지하기 위해 관계자와 조정
  4. 정부에 자금세탁을 막도록 정부에 권고하다
  5. 재무정보 관련 국제기구 또는 포럼에서 정부를 대표한다.
  6. 자금세탁 방지 교육 및 교육 실시

구조.

조직 구조

대통령령 제10/2022호 및 INTRAC 규정 제12/2020호의 책임자에 근거하여 INTRAC은 다음과 같이 구성되었다.

  1. 리더십 요소
    1. INTRAC 수장실
    2. INTRAC 부본부장실
  2. 주요 사무국
    1. 총무국
    2. 기획재정국
    3. 인사·조직·행정국
  3. 대리 I (전략 및 파트너십)
  4. 대리 II(보고 및 컴플라이언스 감시)
  5. 대리 III(분석 및 조사)
  6. 일반 검사기
  7. 센터
    1. 정보 및 테크놀로지
    2. 자금세탁 및 테러방지 교육훈련센터/인도네시아 금융정보연구소

트레이닝

INTRAC은 자금세탁 방지 및 재무정보화에 관심이 있는 INTRAC의 미래 운영자, 법 집행 기관, 학자 및 전문가를 양성하는 전문 학교를 보유하고 있었습니다.이 학교는 자금세탁 및 테러방지자금지원센터(인도네시아어:Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang Dan Pensgahan Pendanaan Terorisme, Pusdiklat APU-PPT) 또는 인도네시아 금융정보연구소(인도네시아어:Intelijen Keuangan Indonesia를 도입합니다만, 정식 약어는 IIIKI가 아닌 IIIFI입니다).2017년 Kiagus Ahmad Badaruddin(INTRAC 대표)에 의해 설립되었으며 2017년 11월 30일 Joko Widodo를 대표하여 Wiranto에 의해 설립되었습니다.PoltekSSN(National Cyber and Crypto Agency)이나 STIN(State Intelligence Agency)과 같은 인도네시아의 정보학교와는 달리 IIIFI는 [6][7]학위를 발급하지 않는다.

IIIFI는 인도네시아뿐 아니라 동남아시아 [8]전체에서 금융 인텔리전스를 중점적으로 다루는 유일한 교육 기관입니다.III는 또한 자금세탁 및 범죄예측연구센터(인도네시아:Pusat Kajian Pencucian Uang dan Pidana Asal은 자금세탁과 사전 [8]범죄와의 전쟁을 위한 정책과 전략 수립 및 수단을 연구하는 연구 기관이다.

레퍼런스

  1. ^ a b c d e "Profile". ppatk.go.id. Retrieved 28 June 2017.
  2. ^ "Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang". Law No. 15 of 2002 (in Indonesian). People's Representative Council.
  3. ^ "Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2002 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang". Law No. 8 of 2010 (in Indonesian). People's Representative Council.
  4. ^ "Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme". Article 13, Law No. 9 of 2013 (in Indonesian). People's Representative Council.
  5. ^ Ahmad Ifham Sholihin (2010). Buku pintar ekonomi syariah. PT Gramedia Pustaka Utama. ISBN 9-79225-707-1.
  6. ^ "Institut Intelijen Keuangan Indonesia Diresmikan Maret". Republika Online (in Indonesian). 9 January 2017. Retrieved 17 March 2022.
  7. ^ "Wiranto Resmikan Gedung Institut Intelijen Keuangan Indonesia di Depok". kumparan (in Indonesian). Retrieved 17 March 2022.
  8. ^ a b Hubungan Masyarakat Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) (9 January 2017). "Segera, PPATK Dirikan Institut Intelijen Keuangan Indonesia". www.ppatk.go.id. Retrieved 17 March 2022.


아시아의 한 조직에 대한 이 기사는 촌스럽다.위키피디아를 확장함으로써 위키피디아를 도울 수 있습니다.