내셔널 헤럴드 부패 사건

내셔널 헤럴드 부패 사건은 인도의 경제학자 겸 정치가인 수브라마니안 수영이가 정치인 소니아 간디와 라훌 간디를 상대로 낸 델리 법원에서 진행 중인 사건이다.^[1] 런던 경시청 법원에 제출된 고소장에 따르면 APJL은 인도국민회의로부터 90.25 크로어(미화 1200만 달러)의 무이자 대출을 받았다. 대출금을 갚지 않았다는 주장이 제기된다.^[2] 긴밀하게 운영되는 영 인디안은 2010년 11월 자본금 50라흐(6만6천 달러)로 법인화되었고 AJL의 지분과 그 모든 재산(약 5천 크로아티아 6억6천만 달러)을 거의 모두 취득했다.^[3] 스몰디는 소니아 간디와 라훌 간디 둘 다에 의해 범죄의 유용을 주장하였다. 법원은 그 문제에 있어서 소명사건이 성립되었다고 판결했다. 2019년 5월 시행사는 Rs.64 크롤 가치의 재산을 영구적으로 첨부했다.^{[4][unreliable source?]}

연합 저널즈 리미티드

AJL(Associated Journals Limited, AJL)은 1937년 11월 20일 주식으로 제한된 비상장 공기업으로, 뉴델리 주 헤럴드 하우스의 5-A, Bahadur Shah Zafar Marg에 등기소를 두고 있다. 그것은 자와할랄 네루의 아이디어였지만 AJL의 주주가 된 약 5,000명의 자유 투사들의 지원으로 시작되었기 때문에 결코 그의 개인 재산이 아니었다. 이 회사의 자본금은 각각 100달러(1.30달러) 상당의 우선주 2000주와 10달러(13달러) 상당의 보통주 3만주로 나눠 5파운드(6600달러)에 달했다. 네루와는 별도로 AJL의 협회는 푸루쇼탐 다스 탄돈, 아차리아 나렌드라 데브, 카일라쉬 나트 캣주, 라피 아흐마드 키드와이, 크리슈나 두트 팔리왈, 고빈드 발라브 팬트와 같은 건장한 사람들이 서명했다. 그 회사는 어떤 특정한 사람에 속하지도 않았고, 뉴스를 제외한 어떤 사업과도 연관되기를 바라지도 않았다. AJL은 2010년^[5] 9월 29일 현재 회사가 호적등기소에 제출한 연간 수익률 기준 1,057명의 주주를 보유하고 있다.

모틸랄 보라는 2002년 3월 22일부터 AJL의 회장 겸 전무이사를 맡고 있다.^[6][7] 그 회사는 2011년 영 인도로 소유권이 이전되기 전에 손실을^[5] 입었다.^[8][9]

AJL은 2008년까지 영어로 내셔널 헤럴드 신문, 우르두에서는 카우미 아와즈, 힌디에서는 나브지반 등을 발행했다. AJL은 또한 뉴델리, 럭나우, 보팔, 뭄바이, 인도르, 파트나, 판슐라 등 다양한 도시에 부동산을 소유하고 있다.^[3][6] AJL이 보유한 부동산 가치는 500억 달러(6억6000만 달러)로 추정된다.^[3] AJL의 재산은 약 10,000평방미터의 사무실 공간을 가진 6층짜리 건물인 헤럴드 하우스를 포함한다.^[10]

2016년 1월 21일 AJL은 럭나우에서 열린 회의에서 내셔널 헤럴드와 자매 출판사인 콰미 아와즈와 나비반을 다시 시작하기로 결정했다.^[11]

다른 주주들의 자사주 압류 혐의

델리 고등법원이 소니아 간디 등의 상고를 기각한 뒤 AJL의 많은 주주들은 AJL로부터 주주총회에 대한 통지가 이뤄지지 않았고 AJL이 부친이 보유한 주식을 AJL이 반대 없이 인도 청년에게 사기로 양도했다고 주장했다.2010년 12월에 참가하다. 이들 주주에는 샨티 부샨 전 법무장관과 알라하바드 전 대법원장, 마칸디 카츠주 마드라스 고등법원장과 같은 저명한 개인들이 포함되어 있다.^[12]

젊은 인도인

영 인디안(Young Indian)은 보증에 의해 제한된 민간 기업으로, 2010년 11월 23일 자본금 5파운드(6,600달러)^[3]에 델리 바하두르 샤 자파르 마르그, 헤럴드 하우스 5A에 등기소를 두고 설립되었다. 2010년 12월 13일 라훌 간디는 인도 청년의 이사로 임명되었고, 소니아 간디는 2011년 1월 22일 이사회에 합류했다.^[6] 회사 지분 중 76%는 소니아 간디와 라훌 간디가 공동 보유하고 있으며, 나머지 24%는 의회 지도자인 모틸랄 보라와 오스카 페르난데스(각 12%)가 보유하고 있다.^[8][13] 라훌 간디 사무소에서 상업적 운영을 하는 "비영리 기업"으로 묘사하고 있다.^[14]

케이스

2012년 11월 1일, 수브라마니안 스윔디(Girgit Solmy)는 델리 법원에 소니아 간디와 라훌 간디 모두 자신들의 개인회사인 영인디를 통해 AJL(Associated Journes Limited)이라는 공적 유한회사를 인수해 160억 달러(2억1000만 달러) 상당의 사기 및 토지 탈취득을 저질렀다며 민원을 제기했다.그는 ^[15]또한 이 사기를 통해 델리와 우타르 프라데시 주에 부동산이 있는 내셔널 헤럴드와 카우미 아와즈 신문의 발행권을 얻었다고 주장했다. 그는 취득한 재산은 정부가 신문을 발행하기 위한 목적으로만 준 것이 아니라 수백만 루피에 달하는 임대수입으로 여권사무소를 운영하는 데 사용됐다고 주장했다.^[16][17]

또한 AJL은 2011년 2월 26일 미국 연방준비제도이사회(AJL)가 무담보 대출 90^{[citation needed]} 크로어(1200만 달러)를 영인도에 각각 9000만 달러(9 크로어)씩을 이자로 양도하는^[7] 것을 승인했다고 법정에서 주장했다.^[18] 수영은 1951년 국민대표법 제29A조 C항과 1961년 소득세법 제13A조에 따라 정당이 상업적 목적으로 돈을 빌려주는 것은 불법이라며 중앙수사국(CBI)의 조사와 인도국민회의당의 pu 이용에 대한 제거를 요구했다.돈을 ^[19]탕진하다 2012년 11월 2일, 한국당은 이 대출이 상업적 이자가 없는 내셔널 헤럴드 신문을 되살리기 위한 목적으로만 지급되었다고 응답했다.^[20][21][22]

형사소송사건의 심리는 여러 날짜에 걸쳐 치안판사가 맡았고, 피고인들은 청원에 반대하며 치안판사에게 해임을 요청했다.^[23][24] 법원은 마침내 모든 피고인에게 불리한 증거가 발견되었다고 보았다. 법원은 피고인들에게 소환장을 발부하여, 스몰디의 고소장에서 제기된 모든 혐의에 대해 자신을 방어하기 위해 법원에 출석했다.^[25]

2014년 6월 26일, 고마티 마노차 경감은 소니아 간디, 라훌 간디, 모틸랄 보라, 오스카 페르난데스, 수만 두비, 샘 피트로다를 소환하여 2014년 8월 7일 법정에 출두시켰다. 그녀는 지금까지의 증거에 따르면, 200억 달러(2억 7천만 달러) 규모의 AJL 자산에 대한 지배권을 획득하기 위해 "사실상 YIL이 공금을 개인 용도로 전환하기 위한 속임수나 망토로 만들어진 것으로 보인다"고 말했다. 법원은 모든 피고인들이 "위협적인 목적/설계"를 달성하기 위해 서로 협력하는 행동을 했다는 점에 주목했다.^[26][27]

델리 고등법원 및 대법원에서 항소

피고인들은 치안판사가 발부한 소환에 불복해 델리 고등법원에서 항소했다.^{[28][29][30][31]} 2014년 8월 1일, 수영은 고등법원에 회신하라는 통고를 받았다.^[32] 2014년 8월 28일, 광역시법원은 이 사건의 다음 심리를 위해 2014년 12월 9일을 확정했다.^[33][34] 2015년 1월 12일, 델리 고등법원 판사는 이 사건을 심리하지 않고, 청원을 적절한 판사 앞에 제출하라고 지시했다.^[35]

인도 대법원은 2015년 1월 27일, 인도 고등법원에 스피디한 재판을 하라고 지시했는데, 델리 고등법원은 소니아 간디 등이 자신에게 발부한 소환에 반대하는 항소를 듣고 있었다.^[36] 소니아 간디 등의 항소로 피고인들은 대법원장이 앞서 스스로 물러난 수닐 가우르 재판장에게 사건을 재선임해 줄 것을 요청했다. ^[37]

2014년 8월 1일, 집행부는 이 사건에 돈세탁이 있었는지 여부를 조사하기 위해 조사에 착수했다.^[38] 2015년 9월 18일, 집행부가 조사를 재개한 것으로 알려졌다.^[39]

2015년 12월 7일 델리 고등법원은 모틸랄 보라, 오스카 페르난데스, 수만 두베이, 샘 피트로다 등 5명의 항소를 기각하고 12월 9일 재판 법정에 직접 출석할 것을 명령했다.^[40][41] 델리 고등법원은 2015년 12월 7일 판결문에서 "범죄적 의도"^[42]를 주목했다고 밝혔다.

대법원은 2016년 2월 12일 이 사건에 연루된 피고인 5명 전원에게 사사로운 면제를 허가하면서 이들 5명에 대한 소송 취하를 거부했다.^[43][44] 이후 2016년 7월 12일 델리 고등법원은 AJL과 Young Indian이라는 다른 두 회사의 대차대조표와 기타 서류를 심사할 수 있는 재판 법원의 판단을 유보했다.^[45][46][47] 다음 공판은 8월 20일에 열릴 예정이다.^[48]

치안 판사 재판

2015년 12월 7일 델리 고등법원은 소니아 간디, 라훌 간디 등 5명에게 12월 9일 재판 법정에 직접 출석하라고 명령했다. 이들은 법정에 나오지 않았고, 변호인들의 요청에 따라 재판부도 12월 19일 직접 출석하라고 지시했다. 그는 그들의 외모 면제를 허락하지 않았다.^[49][50] 2015년 12월 19일 파티알라 하우스 법원은 1명을 제외한 모든 사람에게 보석을 허가하고 다음 변론기일 2016년 2월 20일에 법정에 출두할 것을 명령했다.^[51][52]

2016년 3월 11일 법원은 2010년부터 2013년까지 INC, AJL, Young Indian의^[53] 대차대조표를 조사하라는 Girgit Molidy의 청구를 들은 후 이를 허용했고,^[54] 이후 델리 고등법원에 의해 기각되었다.^[55]

2018년 5월 26일 내셔널 헤럴드 사건에서 스브라마니안 스매디가 제기한 자료의 확인 지시를 받기 위해 법원에 신청한 소송은 기각됐다. ^[56]

사례 현황

연방대법원은, 의회 지도자들이 I-T 고시의 적법성에 대한 법원의 판결을 기다리는 동안에도, 소득세 부서가 라훌 간디와 소니아 간디의 2011-12년 세금 신고를 재평가할 수 있도록 허용했다.

그러나 대법원은 다음 변론기일인 2019년 1월 8일까지 해당 부서가 미 의회 총재와 그의 어머니에 대해 어떤 조치도 취하지 못하도록 했다. ^[57]

간디스에 큰 타격을 입힌 집행 기관은 2019년 5월 내셔널 헤럴드 사건에서 Rs.64 크로어 가치의 재산을 영구적으로 첨부했다.^[58][59]

참고 항목

• 판슐라-AJL 토지 사기

참조