2022년 경제범죄(투명성 및 집행)법

Economic Crime (Transparency and Enforcement) Act 2022
2022년 경제범죄(투명성 및 집행)법
의회법
영국 의회
긴 제목해외법인 및 그 수익소유자의 등기부를 설치하고 토지를 소유한 해외사업자에게 일정한 경우에 등기를 의무화하는 법률, 원인 불명의 재산질서에 관한 규정 및 제재에 관한 규정 등을 정하는 법률
인용문2022년 c. 10
소개자Priti Patel 내무장관
2022년 3월 1일 (통상)
트래퍼드의 윌리엄스 남작 부인, 내무부 장관
2022년 3월 8일 (주)
영토 범위잉글랜드 및 웨일스, 스코틀랜드, 북아일랜드
날짜
왕실 동의2022년 3월 14일 (2022-03-14)[1]
개시'시작' 참조
기타 법령
관련짓다2017년 경찰 및 범죄법
2018년 자금세탁방지법
상태: 현행 법령
의회 통과의 역사
당초 제정된 정관
개정된 정관

2022년 경제범죄(투명성 및 집행)법(c. 10)은 2022년 러시아의 우크라이나 [2]침공에 대응하여 의회를 통과한 영국의 의회법이다.이 법은 제재와 금융범죄에 관한 조항을 확대한다.

패스

경제범죄(투명성 및 집행) 법안은 [3]2022년 3월 1일 정부 법안으로 하원에 정식으로 제출되었다.그 법안은 논의되었고 3월 [4][5]7일 전체 의회의 위원회에 들어갔다.

하원을 통과한 후, 이 법안은 3월 8일 상원에 정식으로 제출되었고,[6][7] 다음날 논의되었다.그 법안은 위원회에 들어가 [8][9]3월 14일 왕실 승인을 받았다.

배경

러시아가 우크라이나를 침공하는 동안, 영국의 법 집행 기관과 투명 운동가들은 영국의 부동산 시장이 범죄 조직과 부패한 개인들이 [10]금융 범죄를 저지르기 위해 이용되고 있다는 우려를 제기했다.

내용물

제1부: 감독기관 등록부

법률 제1부는 해외사업자의 등록부를 설정한다.해외사업자는 수익소유자에 관한 정보를 포함한다(3~32조).해외사업자가 현재 영국에 토지를 소유하거나 소유하고자 하는 경우 등록하도록 강제하는 규정을 제정한다(33조 및 [11]34조).

파트 2: 설명되지 않은 자산 주문

이 법의 제2부는 원인 불명의 재산 주문에 관한 규정을 규정한다.

제3부: 제재

이 법의 파트 3은 2017년 치안 및 범죄법에 따른 금전적 벌금의 부과에 대한 개정과 [12]2018년 제재 및 자금세탁방지법에 따른 영국의 제재 틀을 수정하는 내용을 담고 있다.

접수처

잉글랜드와 웨일즈 법률 협회는 그 [13]법안의 통과를 환영했다.

「 」를 참조해 주세요.

레퍼런스

  1. ^ "Royal Assent". Parliamentary Debates (Hansard). Vol. 820. House of Commons. 14 March 2022.
  2. ^ "Key changes to UK sanctions regime - The Economic Crime (Transparency and Enforcement) Act 2022".{{cite web}}: CS1 maint :url-status (링크)
  3. ^ "Economic Crime (Transparency and Enforcement) Act 2022, 1st Reading [HC]". Retrieved 26 March 2022.{{cite web}}: CS1 maint :url-status (링크)
  4. ^ "Economic Crime (Transparency and Enforcement) Bill, 2nd Reading [HC]". Retrieved 26 March 2022.
  5. ^ "Economic Crime (Transparency and Enforcement) Act 2022, Committee Stage [HL]". Retrieved 26 March 2022.{{cite web}}: CS1 maint :url-status (링크)
  6. ^ "Economic Crime (Transparency and Enforcement) Bill 2022, 1st Reading [HL]". Retrieved 26 March 2022.{{cite web}}: CS1 maint :url-status (링크)
  7. ^ "Economic Crime (Transparency and Enforcement) Bill 2022, 2nd Reading [HL]". Retrieved 26 March 2022.{{cite web}}: CS1 maint :url-status (링크)
  8. ^ "Economic Crime (Transparency and Enforcement) Bill 2022, Committee Stage [HL]". Retrieved 26 March 2022.{{cite web}}: CS1 maint :url-status (링크)
  9. ^ "Economic Crime (Transparency and Enforcement) Act 2022, Royal Assent". Retrieved 26 March 2022.{{cite web}}: CS1 maint :url-status (링크)
  10. ^ "Economic Crime (Transparency and Enforcement) Bill, Explanatory Notes" (PDF). Retrieved 27 March 2022.{{cite web}}: CS1 maint :url-status (링크)
  11. ^ "Overview, Economic Crime (Transparency and Enforcement) Act 2022".{{cite web}}: CS1 maint :url-status (링크)
  12. ^ "Key changes to UK sanctions regime - The Economic Crime (Transparency and Enforcement) Act 2022".{{cite web}}: CS1 maint :url-status (링크)
  13. ^ "Economic Crime Act: what does it mean for law firms?". Law Society of England and Wales. 16 March 2022.