문제 서류 심사

Questioned document examination
「그래프 분석」은 여기서 리다이렉트 됩니다.현재 의사 과학으로 간주되는 필기 예시를 검사하여 제공하는 사람의 하나 이상의 심리적 특성을 결정하는 관행에 대해서는 그래프학을 참조하십시오.
시리즈의 일부
법의학
Punuk.Alaska.skulls.jpg
생리학
사회의
범죄학
디지털 포렌식
관련 분야
관련 기사

법의학에서 QDE(Questing Document Examination)는 법정에서 논란이 될 수 있는 문서를 검사하는 것입니다.이 문서의 주된 목적은 과학적 과정과 방법을 사용하여 의심스럽거나 의심스러운 문서에 대한 증거를 제공하는 것입니다.증거로는 변경, 소유 사슬, 문서 손상, 위조, 출처, 진위 여부 또는 문서가 법정에서 이의를 제기될 때 제기되는 다른 질문들이 포함될 수 있습니다.

개요

문서 인쇄에 사용되는 프린터는 기계 식별 코드를 사용하여 법의학적으로 확인할 수 있습니다.

많은 QDE에서는 문제가 있는 문서 또는 문서의 컴포넌트를 기존의 표준과 비교합니다.가장 일반적인 유형의 시험은 필기이며, 시험관은 잠재적 저자에 대한 우려를 해결하려고 한다.

문서심사관은 종종 질문 항목이 알려진 항목과 동일한 출처에서 나왔는지 여부를 판단하고, 그 문제에 대한 의견을 전문가 증인으로 법정에 제출하도록 요구받는다.기타 일반적인 작업에는 문서에 발생한 사항 확인, 문서 생성 시기 확인 또는 가려짐, 지워짐 또는 지워진 문서의 정보 해독이 포함됩니다.

이 분야는 '포렌식 문서 검사', '문서 검사', '외교학', '필적 검사', 또는 때로는 '필적 분석'을 포함한 많은 이름으로 알려져 있지만 후자의 용어는 그래프학과 혼동될 수 있기 때문에 자주 사용되지 않는다.마찬가지로 법의학 문서 검사자(FDE)는 그래프학자와 혼동해서는 안 되며, 그 반대도 마찬가지입니다.

많은 FDE들이 훈련의 모든 측면에 대해 광범위한 훈련을 받습니다.그 결과, 그들은 문서 증거에 관한 다양한 질문을 다룰 수 있다.그러나, 이 「광범위한 전문화」의 어프로치는 보편적으로 채용되고 있지 않다.

일부 지역에서는 '포렌식 문서 검사자'와 '포렌식 필기 전문가/검사자'라는 용어가 명확하게 구분됩니다.이 경우 전자는 비필기 시험 유형을, 후자는 필기 시험만을 위해 훈련을 받은 사람을 말한다.북미나 호주처럼 일반적인 의미가 있는 곳에서도 비교적 한정된 지역에서만 전문 훈련을 받는 사람이 많다.관할구역에 따라 용어가 다르기 때문에 '영원서류 심사관'이라고 하는 개인이 사용하는 직함의 의미를 명확히 하는 것이 중요합니다.

서류심사범위

법의학 문서 심사관은 법의학자로서 법 체계와 밀접하게 연결되어 있다.법의학이란 법률 체계에서 고려 중인 문제들을 다루기 위해 과학을 적용하는 것이다.FDE는 법원에 제기될 수도 있고 아닐 수도 있는 사건의 일부를 구성하는 항목(서류)을 조사합니다.

서류심사 사건에 관련된 일반적인 범죄 혐의는 화이트칼라 범죄로 분류된다.여기에는 신분 도용, 위조, 위조, 사기, 위조 문서 발언이 포함됩니다.질문 문서는 단순히 문서가 매우 많은 컨텍스트와 다양한 목적으로 사용되기 때문에 다른 컨텍스트에서 중요한 경우가 많습니다.예를 들어, 살인을 저지르고 유서를 위조할 수도 있다.이것은 범죄의 근본적인 부분으로서 문서가 직접 생성되는 사례이다.의문문서는 일상업무나 개인활동의 부산물일 뿐인 경우가 많습니다.

ASTM(American Society for Testing and Materials, International)은 FDE가 사용하는 많은 방법 및 절차에 대한 표준을 발행합니다.E30.02는 질문 문서를 위한 ASTM 소위원회였다.이 가이드라인은 ASTM 법의학 위원회 E30의 관할 하에 있었고, 질문 문서에 대한 소위원회 E30.02의 직접적인 책임 하에 있었다.ASTM 질문 문서 섹션은 해체되었습니다.

모든 표준은 현재 SWGDOC(The Scientific Working Group for Document Examiners)를 통해 제공됩니다.법의학 문서 검사자의 작업 범위에 대한 표준 지침에는 법의학 문서 검사자의 작업에는 네 가지 구성요소가 있다고 나와 있습니다.여기에는 심사관이 다음과 같은 목적으로 문서의 과학적 조사, 비교 및 분석을 수행한다고 명시되어 있다.

  1. 진위 또는 비진정성을 확인하거나, 위조를 폭로하거나, 변경, 추가 또는 삭제를 폭로한다.
  2. 필적의 출처로서 인물을 식별하거나 제거한다.
  3. 타자기 또는 기타 인상, 마크 또는 상대적 증거의 출처를 확인 또는 제거한다.
  4. 필요에 따라 보고서를 작성하거나 증언을 함으로써 심사원의 조사 결과를 이해하는 데 있어 심사원의 서비스 이용자에게 도움이 된다."

일부 FDE는 수기 검사와 비교로 작업을 제한합니다.대부분의 FDE는 이 ASTM 표준에 따라 문서 전체를 검사 및 검사합니다.

조사된 문서의 종류

문서에는 모든 비즈니스 및 개인 업무에서 중요한 특징이 있습니다.거의 모든 종류의 문서는 조사나 소송에서 논란이 될 수 있다.예를 들어, 질문 서류는 몸값 메모, 위조 수표, 업무 계약서 등의 필적 또는 기계적으로 작성된 텍스트가 될 수 있다.일반적으로 '문서'로 생각되지 않는 자료일 수 있습니다.FDE는 매우 넓은 의미에서 "문서"라는 단어를 누군가에게 메시지 또는 의미를 전달하기 위한 마크, 부호 또는 기호를 포함하는 모든 물질로 정의합니다.여기에는 전통적인 종이 문서뿐만 아니라 벽에 낙서, 고기 제품에 찍힌 도장, 편지 속에 숨겨진 은밀한 표시 등도 포함됩니다.

과거 사례

범죄는 서류심사의 규율이 확립되기 전에 이루어졌지만, 그 후 잭 더 리퍼 사건의 편지들은 매우 상세하게 조사되었다.

후보

법의학 서류 심사직에 입문하려는 사람은 특정한 자질과 능력을 갖추어야 한다.ASTM Standard E2388-05[1](과학수사 문서 검사자를 위한 최소 교육 요건에 대한 표준 가이드)에는 "교육생 후보"에 대한 몇 가지 요구 사항이 나열되어 있습니다.

우선, 「인정 대학이나 대학에서 취득한 학사 학위나 그에 상당하는 학위」는, 지망자에게 객관적인 방법으로 일에 임할 수 있는 과학적 배경을 주는 것과 동시에, 때때로 작업에 필요한 생물학적, 물리적, 화학적 지식을 부여하는 것이 요구되고 있다.

둘째, 눈에 띄지 않는 미세한 디테일을 보기 위해서는 뛰어난 시력이 필요합니다.이를 위해 아스피리언트는 다음 작업을 성공적으로 완료해야 합니다.

  • 흡인자가 유사하지만 서로 다른 두 품목을 구별할 수 있는지 확인하기 위한 형태 식별 테스트,
  • 색지각 테스트 및
  • "훈련 시작 전 6개월 이내에 시력을 가장 잘 교정한" 근거리 및 원거리 시력 테스트.

이 밖에도 종이, 잉크, 인쇄 공정, 필기에 관한 지식도 있습니다.

트레이닝

문서 검사 지망생에게는 다음 세 가지 교육 방법이 있습니다.

  1. 다른 교육 방법이 없었기 때문에, 자기 교육은 그 분야의 선구자들이 시작한 방법이다.
  2. 견습은 현재 많은 시험관들이 가르치는 널리 퍼진 방식이 되었다.이는 ASTM이 Standard E2388-05에서 [1]권장하는 방법입니다.ASTM 표준을 준수하기 위해 이러한 훈련은 "주임 트레이너의 감독 하에 최소 24개월의 정규 훈련과 동등해야 한다" 및 "훈련 프로그램은 4년을 초과하지 않는 기간 내에 성공적으로 완료되어야 한다".훈련 프로그램에는 ASTM 표준 E2388-05에 요약된 강의실라버스 주제에 대한 광범위한 목록도 포함되어야 한다.
  3. 대학과 대학 프로그램은 매우 제한적이다.이것은 부분적으로 법의학 문서 심사관에 대한 상대적으로 제한된 수요 때문이다.또한 특히 필적 검사에 관한 광범위한 실무 경험의 필요성과 관련이 있다.이 정도의 실전 경험을 일반 학술 프로그램에 포함시키기는 어렵다.

원거리 학습 코스도 몇 개 있습니다.이것들은 가상 현실 교실을 통해 가르쳐지며, 견습 프로그램, 통신 강좌, 또는 둘 다 포함할 수 있다.

훈련생은 법정에서 명확하고 강력한 증언을 통해 증거를 제출하는 방법을 배워야 한다.연수 후기의 초보 시험관은 모의 재판에 참여하거나 자격 있는 시험관의 증언을 관찰하기 위해 법정 심리에 참석함으로써 법적 절차와 업무의 이러한 측면에 대한 더 나은 인식을 얻을 수 있다.이것들은 가이드라인이며 요건이 아닙니다.

검토.

검사 유형

문서 심사원이 실시하는 심사 및 비교는 다양할 수 있으며 다음 중 하나를 포함할 수 있습니다.

식별의 원칙

법의학에서 적용되는 '식별'의 개념은 논의와 [2]논쟁의 여지가 있다.그럼에도 불구하고 법의학 문서 검사 분야에서 전통적인 접근법은 다음과 같이 가장 잘 표현된다.

「어떤 2개의 항목이, 서로 관계가 유사하거나 대응하고 있는 독립적 식별 요소(특성)의 조합을 가지고 있는 경우, 그 수나 중요도가 순수하게 우연에 의한 발생 가능성을 배제하고, 설명할 수 없는 차이가 없는 경우에는, 그 요소(특성)가 있다고 결론지을 수 있다.(식별의 원칙) 공통의 소스(common source)[3]와 같은 성질 또는 관련이 있다.

이러한 유형의 정보를 의미 있게 정량화하기 위한 노력은 진행 중이지만, 이러한 특성에 대한 평가는 현재 주로 주관적이다.주관적 평가는 적절하게 수행된 비교의 결과가 신뢰할 수 없거나 부정확하다는 것을 의미하지 않는다.반면 전문 문서 심사관이 필적이나 서명을 비교해 저작자를 [4]평가할 때 (집단적으로) 일반인을 능가하는 것으로 과학 테스트에서 나타났다.

그러나 이러한 유형의 '주관적' 분석은 개별 심사관의 역량에 따라 크게 달라진다.

따라서

  1. 심사관은 적절한 사례 조사 프로토콜을 주의 깊게 따르고 가능한 모든 제안을 평가해야 한다.
  2. 심사관은 적절한 훈련을 받아야 하며, 그들의 훈련은 그들의 능력에 대한 적절한 테스트를 포함해야 한다.
  3. 정식 사례 검토 절차에는 어떤 형태의 이차 검토(성질적으로 독립적)가 포함되어야 한다.
  4. 모든 심사관은 전문 인증과 지속적인 숙련도 테스트를 통해 역량을 입증하고 유지하기 위해 모든 노력을 기울여야 합니다.

필기 시험

필적 가능성 평가를 위한 필적 검사는 필적 재료의 샘플 비교에 적용하여 위의 식별 원칙에서 진행됩니다.일반적으로 ACE-V로 알려진 [5]검사 과정은 세 단계로 나뉜다.요약하면 다음과 같습니다.

  1. 분석:질문 항목과 알려진 항목을 분석하여 직접 인지할 수 있는 특성으로 분석합니다.
  2. 비교:그런 다음 질문 항목의 특성을 알려진 표준과 비교합니다.
  3. 평가:비교된 특성의 유사성과 차이를 평가하여 근거 결론의[clarification needed] 평가에 중요한 특성을 결정한다.이는 항목의 고유성과 발생 빈도에 따라 달라집니다.
  4. 선택적으로, 이 절차는 검증/검증 또는 안전 점검으로 구성된 네 번째 단계를 포함할 수 있습니다.

ASTM은 "E2290-07a: 수기 항목 검사"[1]라는 제목의 수기 검사를 위한 표준 가이드를 발행했습니다."기타 검사"에 나열된 가이드 중 일부는 법의학적 필기 비교에 적용됩니다(예: E444 또는 E1658).

필적과 서명 검사를 위한 대체 가이드가 법의학 전문 프로파일링 연구소(La Trobe University, La Trobe University, Victoria, Australia)에 의해 개발되었습니다.

기타 검사

위에서 언급한 E2290 이외에도 ASTM [1]International에서 문제 문서 검사에 관한 많은 표준 가이드가 발행되었습니다.여기에는 다음이 포함됩니다.

  • E444-06 법의학 문서 심사관에 관한 업무 범위
  • E2195-02 용어:문제 서류의 심사
  • E1658-08 용어:법의학 문서 심사관의 결론 표현
  • E1422-05 법의학 필기 잉크 비교 테스트 방법
  • E1789-04 쓰기 잉크 식별
  • E2285-03 기계식 체크라이터 인상 심사
  • E2286-03 드라이씰인쇄 심사
  • E2287-03 싱글 스트라이크 필름 리본 및 타이프 텍스트의 파단 패턴 및 종이 섬유 인상 검사
  • E2288-03 법의학 문서 검사의 종이 절단, 찢어짐 및 천공의 물리적 일치
  • E2289-08 고무 스탬프 인쇄 검사
  • E2291-03 인허가 심사
  • E2325-05 종이 비파괴 검사
  • E2331-04 변경된 문서의 심사
  • E2388-05 법의학 문서 심사관의 최소 교육 요건
  • E2389-05 액체 잉크젯 기술로 작성된 문서 검토
  • E2390-06 토너 테크놀로지로 작성된 문서 검사
  • E2494-08 타이프 항목 검사 표준 지침

모든 실험실 또는 검사자가 ASTM 지침을 사용하거나 따르는 것은 아닙니다.이것들은 가이드라인이며 요건이 아닙니다.보다 일반적인 ASTM 가이드가 적용됩니다(예: E 1732:법의학에 관한 용어).ASTM 표준의 사본은 ASTM International에서 구할 수 있습니다.

업계 공통 도구

프로페셔널 조직

링크는 다음과 같습니다.

문제 문서 검사 전담

QDE 섹션과의 일반 법의학 관련성

QDE에 관심이 있는 학술/연구 그룹

인정.

인증의 특성상 이 서비스를 제공하는 기관이 많습니다.대부분은 특정 국가 또는 지리적 지역에서 온 개인에게 인증을 제공합니다.일부 지역에서는 인증 대신 인증이라는 용어를 사용할 수 있습니다.어느 쪽이든, 이 문맥에서, 그것은 독립적인 (제3자) 전문가 조직에 의한 심사관의 역량과 자격의 평가를 의미한다.

국제(국경 없는) 인증 기관

법의학회(영국)

법의학회(영국)는 회원들에게 문제 문서 [8]시험을 포함한 법의학 분야에서 전문 대학원 졸업장을 받을 수 있는 기회를 제공합니다.이 프로그램은 Strathclyde 대학의 인정을 받았습니다.합격자는 'FSSocDip'이라는 포스트노미네셔널을 사용할 수 있습니다.

금감원(영국) 회원권은 거주지, 근무지에 관계없이 누구나 이용할 수 있어 사실상 국제인증이다.

미국, 캐나다 및 멕시코

미국 법의학 문서 심사원 위원회

ABFDE(American Board of Forensic Document Examiners, Inc.)는 캐나다, 멕시코, 미국, 호주 및 뉴질랜드의 [9]전문 법의학 문서 심사관에게 서드파티 인증을 제공합니다.ABFDE는 법의학 전문가 인증 [10]위원회에 의해 인증되었습니다.

법의학 문서 심사원 위원회

BFDE(Board of Forensic Document Examiners)는 법의학 문서 검사관의 인증을 제공합니다.BFDE는 법의학 전문가 인증 [10]위원회에 의해 인증되었습니다.

「 」를 참조해 주세요.

메모들

  1. ^ a b c d ASTM International:이 지침은 ASTM 법의학 위원회 E30의 소관이며, 질문 문서에 대한 소위원회 E30.02의 직접적인 책임이다.ASTM 표준의 사본은 ASTM International에서 직접 구할 수 있습니다.
  2. ^ 생체측정학에서 이 개념은 일반적으로 '검증' 또는 '인증'으로 불리며, '식별'이라는 용어는 개인을 특정 세분류나 집단에 할당하는 데 사용된다.
  3. ^ Huber, Roy A.; Headrick, A.M. (April 1999), Handwriting Identification: Facts and Fundamentals, New York: CRC Press, p. 84, ISBN 0-8493-1285-X
  4. ^ Kam et al, A Decade of Writer Identification Proficiency Tests for Forension Document Examiners, ASQDE, 2003.
  5. ^ Huber & Headrick 1999, 34페이지
  6. ^ "ASFDE Inc History". Retrieved 2010-12-30.
  7. ^ "Faculty Spotlight: Dr. Mara Merlino". KSU Campus News. Kentucky State University. 19 November 2013. Retrieved 6 September 2018.
  8. ^ "Qualifications and Awards". UK: The Forensic Science Society. Retrieved 2010-12-30.
  9. ^ "ABFDE Rules and Procedures Guide" (PDF). General qualifications, Para 1.2. A.B.F.D.E., Inc. Retrieved 21 January 2014.
  10. ^ a b "The Forensic Specialties Accreditation Board". FSAB, Inc. Retrieved 11 June 2021.

레퍼런스

문제 서류 검사에 관한 문헌은 매우 광범위하다.영어, 프랑스어, 독일어 및 기타 언어로 된 출판물은 언제든지 구할 수 있습니다.다음은 영어 교과서의 간단한 목록입니다.

  1. 오스본, A.S. (1929)질문 문서, 제2판뉴욕, 올버니: 보이드 인쇄 회사.전재(시카고):넬슨홀사
  2. 해리슨, W.R. (1958)의심스러운 문서: 그들의 과학 시험.뉴욕: 프래거.
  3. 콘웨이, J.V.P.(1959)증빙 문서일리노이주:찰스 C 토마스
  4. 힐튼, O.(1982)문제 문서의 과학적 검사.뉴욕: 엘세비어 사이언스 퍼블리싱사
  5. Huber R.A. & Headrick A.M.(1999년).손글씨 식별: 사실과 기초Boca Raton: CRC 프레스.
  6. 엘렌, D. (2005)문서의 과학적 검사: 방법과 기술, 제3판Boca Raton: CRC 프레스.
  7. Morris, R. (2000)법의학적 수기 식별: 기본 개념과 원칙학술용 프레스
  8. 레빈슨, J. (2001)질문 문서: 변호사 핸드북.샌디에이고:학술용 프레스
  9. Köler N., Nissen K., Rieß M. & Sadorf E. Probabilistische Schlussfolgerungen in Schriftgutachten (필체에 대한 전문가 의견의 가능성 결론), Luchterhand, Munchen (2004)은 독일어 및 PDF에서 온라인으로 입수할 수 있습니다.

외부 링크

  • Wikimedia Commons에서의 문제 문서 심사 관련 매체