베네수엘라 사태 당시 국제 제재

International sanctions during the Venezuelan crisis
베네수엘라의 퇴보 위기에 대응해 베네수엘라에 대한 제재를 도입한 나라들의 지도
베네수엘라
제재를 도입한 국가
집단적으로 제재를 도입한 유럽연합 국가들
EU 제재에 동조했던 비EU 유럽 국가
마두로 정부 관계자에 대한 입국 금지 도입 국가들
베네수엘라의 위기
Crisis in Bolivarian Venezuela.svg
원인들
영향들
이벤트
선거
항의
타임라인
무장폭력
Flag of Venezuela.svg 베네수엘라 포털

베네수엘라 사태 당시 미국 유럽연합(EU) 캐나다 멕시코 파나마 스위스 정부는 니콜라스 마두로 행정부와 관련된 사람들에 대해 개별 제재를 가했다.이번 제재는 2014년 베네수엘라 시위와 2017년 베네수엘라 시위 때 진압, 2017년 베네수엘라 제헌의회 선거와 2018년 베네수엘라 대통령 선거 때의 활동에 대한 대응이었다.대법원과 2017년 제헌국회(ANC) 소속 의원, 군·안보 세력 소속 의원, 인권유린·부패·법치 훼손·압박 등에 연루된 혐의로 기소된 민간 개인 등 전현직 공무원들에 대한 제재가 이뤄졌다.민주주의에 입각하여

중남미 워싱턴 사무소는 2018년 3월 현재 마두로 대통령과 연관된 78명의 베네수엘라인이 여러 나라에서 제재를 받았다고 밝혔다.[1]미국은 2019년 4월까지 마두로와 관련된 개인 718명의 비자를 취소하는 것 외에 150여 개 기업과 선박, 개인에 대한 제재 조치를 내렸다.[2]

제재 대상에는 개인 계좌 및 자산 동결, 제재 대상자와의 거래 금지, 자산 압류, 무기 금수, 여행 금지 등이 포함됐다.베네수엘라 이민자 및 난민을 위한 OAS 위원인 데이비드 스몰란스키씨는 이번 제재가 마두로 대통령과 차비스모를 "엘리트"로 겨냥했으며 베네수엘라 국민들에게는 거의 영향을 미치지 않았다고 말했다.[3]워싱턴포스트는 "오래전부터 박탈감이 미국의 제재를 가했다"[4]고 전했다.

베네수엘라 대통령 위기 때인 2019년 1월부터 미국은 석유, 금, 광업, 식품, 은행업 등에 추가 경제 제재를 가했다.유엔 인권고등판무관실(UNHCR)이 발간한 보고서는 "1차 경제제재 부과 이전에 만연하고 파괴적인 경제사회 위기가 시작됐다"고 했지만, 새로운 제재는 상황을 악화시킬 수 있다고 밝혔다.[5][6]휴먼라이츠워치와 존스홉킨스 블룸버그대 공중보건대는 2019년 4월 공동 보고서를 내고 대부분의 초기 제재가 베네수엘라 경제를 어떤 식으로든 겨냥하지 [7]않았다며 2019년에 가해진 제재는 상황을 악화시킬 수 있지만 "위기가 앞서고 있다"[7]고 지적했다.

미국

미국은 2019년 4월까지 마두로와 관련된 개인 718명의 비자를 취소하는 것 외에 150여 개 기업과 선박, 개인에 대한 제재 조치를 내렸다.[2]

역사와 법률

우고 카르바잘 전 정보부장이었던 2016년 차베스 대통령과 2008년 미국의 제재를 받은 차베스 대통령은 2019년 스페인에서 체포됐다.

미국은 2005년 이후 베네수엘라의 마약 밀매와 2006년 이후 테러와의 전쟁에 대한 협력 부족을 우려해 왔다.미 의회조사국(CIA)의 '베네수엘라'에 따르면 미국은 마약과 인신매매, 부패, 인권침해뿐 아니라 테러와 관련된 활동과 싸우기 위해 최소 10년간 제재를 정책수단으로 사용해 왔다.미국의 제재 개요"2008년 행정명령 13224호(EO 13224)는 제재를 통해 베네수엘라의 테러자금 지원을 줄이는 것을 목표로 했으며, 미 재무부는 외국 마약류 킹핀 지정법(킹핀법)을 이용해 현직 및 전직 공무원 여러 명을 포함해 최소 22명의 베네수엘라인을 제재하고 있다.[8]

베네수엘라 사태에 앞서 2010년 해외자산통제국(OFAC)은 불법 마약거래에서 콜롬비아무장혁명군(FARC)을 실질적으로 도운 증거가 있다며 현직이나 전직 베네수엘라 공무원 3명을 제재했다.[9]이 명령은 "지정된 기업과 개인이 미국 관할 하에 보유할 수 있는 모든 자산을 자유롭게 하고, 미국인이 해당 자산과 관련된 금융 또는 상업적 거래를 하는 것을 금지한다"[9]고 규정하고 있다.우고 카르바잘 전 베네수엘라 군사정보국(DGIM) 국장, 헨리 란젤 실바 국가정보국(DISIP) 국장, 라몬 로드리게스 차신 전 내무장관이 제재를 받았다.[9]카르바잘은 2011년 미국으로부터 체포영장을 발부받아 2019년 4월 12일 스페인에서 체포되었다. 미국은 스페인에게 카르바잘의 인도를 요청했다.[10]

2011년 FARC의 무기 획득과 마약 밀반입을 도운 혐의로 장군과 정치인 2명, 정보 관계자 등 우고 차베스 동맹 4명이 제재를 받았다.당시 마두로 외무장관은 이러한 비난이 "모독적"이라고 말했다.제재 대상자 중 한 명인 프레디 버날은 제재에 겁먹지 않겠다며 혐의를 '침략'으로 일축했다.[11][12]

버락 오바마 대통령은 그해 12월 2014년 베네수엘라 시위 당시 미국이 인권침해 책임을 지고 있는 베네수엘라 개인에 대한 제재법인 2014년 베네수엘라 인권 및 시민사회보호법에 서명했다.[13][14]그것은 2014년 2월 시위와 관련된 중대한 폭력 행위나 심각한 인권 유린에 대한 책임이 있거나, 주로 그 사람의 합법적인 익스프레스 자유 행사 때문에 그 사람에 대한 체포나 기소를 지시하거나 지시한 사람에 대해 "대통령에게 제재를 가할 것을 요구한다"고 규정하고 있다.n 또는 어셈블리".[8]이 법은 2016년에 연장되어 2019년 12월 31일에 만료되었다.[15]

미 국무부는 2015년 2월 2일 인권침해 및 정치부패를 추정하는 것으로 알려진 전·현직 베네수엘라 관리들에게 비자 제한을 가했다.[16]비자 제한에는 가족도 포함돼 국무부는 "미국에서 인권유린자, 공공비리로 이익을 얻는 자, 그 가족이 환영받지 못한다는 분명한 메시지를 보내고 있다"[16]고 밝혔다.

오바마는 2015년 3월 '인권보장 침해, 정적 박해, 언론자유 축소, 반정부 시위에 대응한 폭력 및 인권침해, 자의적 인권유린에 연루되거나 책임이 있는 자들에 대해 재산을 차단하거나 출국금지 명령을 내렸다.반정부 시위대의 체포와 구금, 그리고 국가 고위 공무원들의 중대한 공공 비리가."[17]

존 R 미국 국가안보보좌관 볼턴 보좌관은 2018년 11월 연설에서 베네수엘라를 쿠바, 니카라과와 함께 폭정의 트로이카의 일부라고 표현하며 베네수엘라에 대한 도널드 트럼프 미국 대통령의 정책을 설명했다.[18]볼턴 보좌관은 이들 3개국을 '테러의 삼각관계'[19]와 '사회주의의 3대 강령'으로 번갈아 표현하며,[20] 이들 3개국을 '인류의 엄청난 고통의 원인, 엄청난 지역 불안의 원동력, 서반구 공산주의의 지저분한 요람의 발생'이라고 명시해 왔다.[19]미국은 중남미 3개국 정부의 행동을 비난하고 그들의 지도력에 대해 광범위하고 표적적인 제재를 병행해 왔다.[19]

도널드 트럼프 대통령은 2020년 마두로 대통령 퇴임이 너무 느리게 진행되고 있고 제재 등 점진적인 과정이 성과를 내지 못하고 있다고 본다고 밝혔다.[21]이 같은 마두로 대통령 제거 절차가 성공하지 못하자 트럼프 대통령은 베네수엘라에 대한 해상 봉쇄 등 군사적 옵션을 검토하기 시작했다.[21]

EO 13692에 따라 오바마 행정부는 7명을 제재했고 트럼프 행정부는 2019년 3월 8일 현재 73명을 제재했다.[8]

개인에 대하여

2015

캐나다, 유럽연합, 멕시코, 파나마, 스위스, 미국의 제재를 받고 베네수엘라 선거에서의 역할로 콜롬비아 입국을 금지한 티비세이 루세나.

버락 오바마 미국 대통령은 2015년 3월 9일 베네수엘라를 '국가 안보에 대한 위협'으로 선포하는 대통령 명령을 내리고 미 재무부에 베네수엘라 당국자 7명의 재산과 자산을 동결하라고 지시했다.[22][23]미국은 2014년 2월 43명의 사망자를 낸 시위 진압 과정에서 반정부 성향에 대한 반(反)정부 성향에 대한 인권보장 제로, 정적 박해, 언론자유 제한, 폭력, 인권유린 등 7명에 대해 책임을 물었다."[24]시험, 반정부 시위대의 임의 체포 및 체포, 그리고 중대한 공공 부패"제재 대상에는 베네수엘라 군 사령관 출신으로 베네수엘라 국가수비대장을 지낸 안토니오 베나비데스 토레스와 마누엘 베르날 마르티네스, 구스타보 곤살레스 로페스 SEBIN 감독 등이 포함됐다.[25]

2017

타렉 엘 아이사미 경제부총리와 국가산업생산부 장관, 그리고 그의 앞잡이 사마르크 로페즈 벨로는 지난 2월 킹핀 법에 따라 주요 국제 마약 밀매업자로 지명되었다.플로리다에 있는 미국 기업 5곳과 미국에 등록된 비행기 1대도 막혔다.[26][27]

미 재무부는 지난 5월 베네수엘라 의회의 기능을 남용하고 마두로 대통령의 법령 통치를 허용한 혐의로 마이켈 모레노와 베네수엘라 최고재판소(TSJ) 위원 7명을 제재했다.[28]8명의 미국인의 자산은 동결되었고, 미국인들은 그들과 거래하는 것을 금지했다.[29]

2003년 프레디 베르날, 캐나다, 유럽연합, 파나마, 미국의 제재를 받았다.

지난 7월에는 2017년 베네수엘라 제헌의회 선거와 연관된 베네수엘라 정부 고위 관료 13명이 민주주의와 인권을 훼손하는 역할을 한 혐의로 제재를 받았다.[30]Those sanctioned included Elías Jaua, Presidential Commission for the ANC and Minister of Education; Tibisay Lucena, President of the Maduro-controlled National Electoral Council (CNE); Néstor Reverol, Minister of Interior and former Commander General of Venezuelan National Guard (GNB), indicted in 2016 by U.S. for drug conspiracy; Tarek William Saab, 옴부즈만, 도덕 위원회 회장, 그리고 Iris Varela ANC 회원 겸 교도소 장관.[31]

미 국무부는 이날 베네수엘라 제헌의회 선거를 규탄하고 ANC의 인정을 거부하면서 "국회의 참여자를 포함해 베네수엘라의 권위주의 건축가에 대해 강력하고 신속한 조치를 계속 취할 것"[32]이라고 밝혔다.미국은 선거 다음날 니콜라스 마두로 대통령을 제재해 재산을 동결하고 미국 시민의 마두로 대처를 금지하고 입국을 금지했다."[33]민주적으로 선출된 국회의 역할과 헌법을 다시 쓰고 베네수엘라 국민에게 권위주의 정권을 강요한다."마두로 대통령은 시리아의 바샤르 알 아사드, 북한의 김정은, 짐바브웨의 로버트 무가베에 이어 미국 정부에 의해 제재된 네 번째 국가원수가 됐다.[34]마두로 대통령은 승리 연설에서 "나는 제국주의적 명령에 복종하지 않는다.나는 백악관을 통치하는 쿠클룩스 클랜에 반대하는데, 그렇게 느끼는 게 자랑스럽다고 말했다.[34]

미 재무부는 지난 8월 '2017년 제헌국회(ANC) 관련 공무원 8명이 '불법 제헌국회의 [마두로의] 독재정권을 더욱 공고히 하기 위해'를 촉진해 '행정명령 13692에 따른 반민주적 행동'에 동참한 것을 제재했다.[35][36]제재를 받은 개인으로는 프란시스코 아멜리아치와 우고 차베스의 동생 아단 차베스 등이 포함됐다.[36]

미 재무부는 지난 11월 OFAC의 지방선거 이후 허가된 베네수엘라인 명단에 정부 관리 10명이 추가됐다.[37] 미 재무부는 이 개인들이 "베네수엘라에서 선거 과정, 언론 검열, 정부 주도의 음식 프로그램의 부패와 관련이 있다"[38]고 설명했다.제재 대상자 중에는 현지 공급생산위원회(CLAP) 프로그램 위원장을 맡고 있는 프레디 버날 장관이 포함돼 있었으며, 앞서 2011년 콜롬비아무장혁명군(FARC) 방조 혐의로 킹핀법에 따라 마약 밀매업자로 지목된 바 있다.[37]

2018

델시 로드리게스 베네수엘라 부통령, 캐나다·유럽연합·멕시코·미국의 제재를 받고 콜롬비아 입국 금지

미 재무부는 1월 5일 베네수엘라에서 부패와 탄압이 계속되고 군 고위 간부 4명이 제재를 받았다고 밝혔다.[39][40]로이터통신은 "마두로는 정기적으로 워싱턴의 반대를 비웃으며 베네수엘라의 경제난에 대해 미국의 '황제'를 비난한다"고 보도했다.[39]2018년 3월 제재 대상에 현직 공무원이나 전직 공무원 4명이 추가됐다.[41][42]

미 재무부는 2018년 5월 베네수엘라 대선 직전 베네수엘라인 4명과 부패와 돈세탁에 관여했다고 밝힌 3개 기업을 제재했다.[43]제재 대상에는 차비스모의 2인자 디오스다도 카벨로 ANC 총재, 부인 [43]마를레니 콘트레라스 에르난데스 데 카벨로 관광부 장관, 동생 호세 데이비드 카벨로 론돈 베네수엘라 세무당국 SENIO 총재 등이 포함됐다.[44]플로리다에 있는 인가 받은 프런트맨 라파엘 사리아가 소유하거나 지배하는 플로리다의 세 회사는 SAI 어드바이저스, 누어 플랜테이션 인베스트먼트 LLC, 그리고 11420 회사였다.플로리다와 뉴욕의 사리아가 소유하거나 관리하는 다른 14개 부동산도 또한 허가되었다.[44]미 재무부는 "2017년 9월 베네수엘라 관세청 차익을 탈취한 것을 넘어 베네수엘라 정부 고위직으로 활동한 카벨로 형제가 베네수엘라 국영석유회사를 겨냥한 불법 금융행위를 바탕으로 자금세탁을 승인했다"고 밝혔다.페트로레오스 데 베네수엘라(PDVSA)."[44]

미 재무부는 지난 9월 전용기를 압수해 마두로 내부를 제재했다.[45][46]마두로 대통령의 부인 실리아 플로레스, 블라디미르 파드리노 로페스 국방장관, 델시 로드리게스 부통령, 동생 호르헤 로드리게스 베네수엘라 통신부 장관 등이 제재를 받았다.[47]미국, 영국령 버진아일랜드, 스페인 등에 소유하거나 지배하는 기업이 제재 당사자에 의해 아젠시아 베리쿨로스 에스페셜 이 우르바노스(AVERUCA, C.A)와 퀴아나 트레이딩 리미티드(Quiana Tradeing), 파나제이트 SL도 제재 대상이었다.[47]마두로 대통령은 아내의 제재에 대해 "실리아를 건드리지 마라.넌 가족을 망치지 않아겁쟁이처럼 굴지 마!그녀의 유일한 범죄는 내 아내가 되는 거야."[48]

2019

미 재무부는 7명의 개인에게 2019년 1월 8일 부패한 환전 계획의 혜택을 주고 있다고 제재했다.[49]알레한드로 호세 안드라드 세데뇨 전 국가재무관은 이 계획에서 "2018년 11월 27일 플로리다 남부 지방법원에서 자신의 역할로 10억 달러 이상의 뇌물을 수수한 혐의로 징역 10년을 선고받았다"고 밝혔다.[50][non-primary source needed]OFAC는 또 베네수엘라 민영 TV 네트워크 글로보비시온과 라울 고르린과 구스타보 페르도모가 소유하거나 지배하는 기타 기업 [50]등 5개 개인과 23개 기업을 제재했다.[49]

2019년 2월 15일, 마두로 대통령의 안보와 정보기관 관계자들이 민주주의 억제를 도왔다는 이유로 제재를 받았고, 국영 PDVSA 책임자도 제재를 받았다.미 재무부는 안보 당국자들이 고문, 인권 침해, 그리고 사법적 타살 등에 책임이 있다고 말한다.[51][52]

타렉 사브 법무장관, 캐나다 유럽연합(EU) 멕시코 파나마 스위스 미국 등의 제재를 받고 콜롬비아 입국 금지

베네수엘라에 인도적 지원의 2월 2019년 선적 동안, 미국 바이스 프레지던트 마이크 펜스,[53][54]미국 원조의 차단에 참여함으로써는 인도 주의적 비극을 향상시켰을 분에게 네 베네수엘라 주지사에 대한 새로운 미국 제재 발표했다 미국 사회당의 총독들 술리아, 아푸레, 바르가스는을 나타내는입니다.진동계 측 CaraboBo States는 블랙리스트에 올랐다.[55]미 재무부는 3월 1일 특별경찰인 FAES 소속 Fuerzas de Aciones Especiales를 포함한 6명의 군과 보안군을 추가로 제재했다.[56]미국은 이들 개인이 콜롬비아와 브라질 국경에서 베네수엘라에 대한 인도주의적 원조의 전달을 방해하는 데 도움을 줬다고 밝혔다.[57]

미국은 2019년 3월 11일 러시아와 베네수엘라 국영기업이 공동 소유하고 있는 러시아계 은행인 에브로파이낸스 모스나르방크를 제재했다.미 재무부는 모스크바에 본부를 둔 이 은행이 '불법 마두로 정권'의 경제적 생명줄이라고 비난했다.[58][non-primary source needed]

미국은 2019년 3월 베네수엘라 국영광업회사인 광부벤과 아드리안 안토니오 페르도모 사장을 제재했다.이번 제재로 마린벤과 페르도모와의 거래를 금지하고, 미국 내 자산도 동결할 수 있게 됐다.미 재무부는 베네수엘라 군이 범죄조직에 대한 접근권을 주고 돈을 받는다고 밝혔다.[59]

미국 재무부는 2019년 4월 5일 베네수엘라 석유를 쿠바에 선적했던 2개 기업을 제재했다. 미국은 쿠바 인사와 고문이 마두로 정부의 권력 유지를 돕고 있다고 밝혔다.미국 시민들과 기업들은 쿠바로의 석유 수송에 사용된 선박의 운영사인 라이베리아에 본사를 둔 밸리토 베이 해운사와 그리스 회사인 프로퍼 매니지먼트사와의 거래를 금지하고 있다.[60]또 PDVSA 소유 선박 34척도 제재 대상에 추가됐다.[61]미국은 2019년 4월 12일 라이베리아 기업 제니퍼 네비게이션, 라지 레인지, 리마해운 등 9척의 선박과 4개 해운사를 추가로 제재했다.[62][63]익명의 미국 고위 관리는 블룸버그통신에 "베네수엘라가 쿠바에 보내는 사회·정보·전략적 지원의 대가로 쿠바에 보내는 원유 5만배럴 중 이들 기업과 선박이 절반에 달한다"고 말했다.[64]블룸버그통신에 따르면 쿠바는 베네수엘라 군부에 대한 어떠한 영향력도 부인하고 있으며 러시아, 중국, 터키, 이란과 함께 마두로 대통령을 방어하겠다는 의지를 보이고 있다.[64]

미국 재무부는 2019년 4월 17일 베네수엘라 중앙은행과 그 이사 중 한 명인 일리아나 루자(Iliana Ruzza)에 제재를 추가했다.[65][66]감독 사이먼 알레한드로 제르파 델가도와 윌리엄 안토니오 콘트레라스는 이미 제재를 받았다.[66]볼턴 보좌관은 1961년 피그만 침공 이후인 2019년 4월 17일 마이애미에서 열린 연설에서 "폭정의 트로이카(troika of pigs)"를 "오바마 행정부의 수용을 되돌리는" 것을 목표로 한 광범위한 정책의 일부로서 "폭정의 트로이카(troika), 즉 쿠바, 니카라과(Nicaraguza), 베네수엘라(Cella)"라고 부르는 미국의 3국과의 거래에 대한 새로운 제약을 발표했다.볼턴 보좌관은 이번 제재가 "은행과의 미국 거래를 제한하고 은행의 미국 통화 접근을 차단하기 위한 것"이라며 "러시아 등 다른 국가들에게 베네수엘라에 군사 자산을 배치하지 말라는 경고가 되기를 바란다"[65]고 말했다.[67]미국 재무 장관 스티븐 Mnuchin은 제재"과 정부 기관 부패한 관계자들을 풍부하게 하는 것을 착취한 베네수엘라 자산 약탈할 것 계속해서 도리에 어긋나는 마두로 정권의 도구로 사용되는 것은 중앙 은행을 막는 것이라고 말했다.말해 주"[66][non-primary 공급원이 필요하]마두로가 텔레비전 방송에서 하는 말, 이렇게 답했다."Let.마두로 대통령은 제재는 "전혀 불법"이라며 "전 세계 중앙은행은 신성하고 모든 국가는 존중한다"고 말했다.[68]내게는 제국이 미친 듯이, 필사적으로 보여."[69]

미국 재무부는 2019년 4월 26일 니콜라스 마두로 대통령의 '합법적' 정부를 지원하기 위해 미국 금융시스템을 악용한 혐의를 받고 있는 마두로 외무장관 조르헤 아레자, 캐럴 파딜라 판사를 제재했다.[70][71]미 국무부는 성명을 내고 아레자 전 총리가 마두로 정권의 '선봉에 서 있다'고 표현했고, 파딜라 전 대법원장은 로베르토 마레로 과이도 수석보좌관 구금과 관련된 판사라고 밝혔다.[72][non-primary source needed]

미국은 2019년 4월 30일 베네수엘라 폭동에 이어 마두로 대통령과 대열을 깬 마누엘 크리스토퍼 피게라 전 SEBIN 대표에 대한 제재조치를 해제했다.[73]미 재무부 보도자료에 따르면 이번 조치는 "민주주의 질서 회복을 위해 구체적이고 의미 있는 조치를 취하거나 인권 유린에 가담하기를 거부하거나 불법적인 마두로 정권이 저지른 남용에 대해 목소리를 높이거나, 베이의 부패와 싸우기 위해 제재 해제 조치를 취할 수 있을 것"이라고 밝혔다.네즈엘라"[74][non-primary source needed]미 재무부는 국회의원의 체포에 따라 2018년 말부터 2019년 3월 사이에 베네수엘라에서 쿠바로 석유를 운송한 선박 2척과 선박 2척을 5월 10일 제재했다.허가된 두 배 모두 파나마 국기를 가지고 있다: 유조선 오션 엘레강스호는 몬순항법사가 소유하고 있고, 레온 디아스는 세레니티 마티타임 리미티드사가 소유하고 있다.[75][76]므누신 장관은 "쿠바가 군사 지원의 대가로 베네수엘라 석유를 계속 제공받는다면 미국은 추가 조치를 취할 것"[76][non-primary source needed]이라고 밝혔다.이번 제재는 SEP에 대한 직접적인 대응이었다.인 위원장의 불법 국회의원 체포"[76][non-primary source needed]

미국은 2019년 6월 27일 베네수엘라 국민의 피해를 입히는 중대한 부패와 사기 행각을 벌이고 있다고 주장한 루이스 알프레도 모타 도밍게스와 유스티키오 호세 루고 고메스 전 베네수엘라 정부 관리 2명을 제재했다.[77][non-primary source needed]마이애미 연방검찰은 보도자료에서 모타가 뇌물에 대한 대가로 플로리다에 본사를 둔 3개 회사에 6천만 달러의 계약금을 지급한 후 7건의 돈세탁 혐의와 1건의 돈세탁 공모 혐의로 기소됐다고 밝혔다.마두로 대통령은 지난 3월 정전이 잇따르자 지난 4월 모타를 전기장관으로 해임했다.[77][78]

미국은 2019년 6월 28일 마두로 대통령의 아들 니콜라스 마두로 게레라가 베네수엘라 정부의 현직 또는 전직 관료일 뿐 아니라 베네수엘라 제헌의회 소속이라는 이유로 제재를 가했다.[79]미 재무부는 마두로 게이라가 경제를 옥죄고 베네수엘라 국민을 탄압하고 있다고 비난하고 있다.[80]

미국은 지난 6월 29일 베네수엘라 해군 함장 라파엘 아코스타 아레발로가 사망한 데 이어 2019년 7월 11일 데레치온 데 콘티르텔리겐시아 군국(Dreicion Generalia) 장군을 그의 죽음에 책임이 있다고 비난하며 제재했다.[81]

2019년 7월 19일 마이크 펜스 미국 부통령은 베네수엘라인들을 억압하고 고문한 DGCIM 관리들에 대한 새로운 제재를 발표했다.펜스 부통령은 유엔이 "지난 18개월 동안 마두로 정권에 의한 살해는 거의 7000건"이라고 보고했다고 말했다.[82][better source needed][83][non-primary source needed][84]

엘리엇 에이브럼스 베네수엘라 미국 특별대표는 2019년 7월 25일 정부가 마두로 대통령에 대한 지지와 관련해 러시아에 새로운 제재를 가하는 방안을 검토하고 있다고 밝혔다.에이브럼스는 "러시아에 대해서는 개인과 부문 중 어떤 제재를 적용할지 여전히 고민하고 있다"고 말했다.그들은 더 이상 베네수엘라에 돈을 주지 않는다.돈을 빼내고 있다고 말했다.[85]

2019년 10월 7일, 어도비 주식회사는 행정명령을 준수하기 위해 베네수엘라에서 클라우드 서비스 제공을 중단하기로 결정했다고 발표했다.Adobe 제품의 모든 마지막 버전은 클라우드를 사용한다.그것은 사용자들에게 10월 28일까지 클라우드에서 파일을 다운로드할 수 있는 시간을 주었다.그러나 10월 28일 Adobe는 클라우드 서비스를 계속 제공할 것이라고 발표했다.[86][failed verification]

2020

주요 기사: 2020년 베네수엘라 국회 위임위원회 선거 및 오페라시온 알라크란

미 재무부는 7명의 개인이 2020년 1월 국회 내 선거에 개입했다는 이유로 제재를 가했다.이 선거는 파행되었고 두 개의 경쟁적인 대통령 후보인 루이스 파라 의원, 후에 니콜라스 마두로 의원, 그리고 현직인 후안 과이도 의원이 대통령직을 주장하게 되었다.스티븐 므누신 미 재무장관은 2020년 1월 13일 베네수엘라 의원들을 블랙리스트에 올린 데 대해 "마두로 대통령의 입찰을 통해 베네수엘라의 민주적 절차를 막으려 했다"[87]고 밝혔다.제재 대상자는 미국 내 자산이 동결돼 미국 금융시장이나 미국 시민과 거래할 수 없게 됐다.이 명단에는 루이스 파라가 임명한 이사회 멤버들과 그의 지지자들: 솔직히 말해서 두아르테, 호세 고요 노리에가, 네갈 모랄 모랄레스[에스], 호세 브리토, 콘라도 페레스[에스], 아돌포 수프라노[에스], 파라 자신 등이 포함되어 있다.[87]

OFAC는 2020년 2월 7일 주 항공사 컨비아사와 40대의 항공기(대통령 전용기 포함)를 특별 지정 국가("SDN") 목록에 추가했다.실제로, 이는 콘비아사가 항공기에 적합하고 착륙한 보잉 B737 항공기의 대체 부품을 공급할 수 있는 가능성은 극히 희박하게 만든다.게다가, 미국 시민들과 회사들은 컨비아사의 국내선과 국제선 비행을 금지하고 있다.마지막으로, 다른 국가(브라질, 프랑스, 영국)가 OFAC 정책을 준수하는 범위 내에서, 그 국가(브라질, 프랑스, 영국)는 엠브라에르 항공기와 에어버스 항공기의 대체 부품을 판매하는 것을 거부하고, 자국 국민이 콘비아사를 비행하는 것을 금지하며, 각 국가(파나마, 멕시코, 볼리비아, E)로 가는 콘비아사의 항로를 취소한다.콰도르[88]

On 18 February 2020, the Office of Foreign Assets Control ("OFAC") sanctioned Rosneft, its Swiss-incorporated company (Rosneft Trading S.A.) and its president and chairman of board of directors Didier Casimiro on 18 February 2020 for supporting Venezuela's Nicolás Maduro government by operating in the oil sector of the Venezuelan economy.[89][90]앞서 이 회사는 현재 진행 중인 우크라이나 사태와 크렘린궁에 의한 크림반도 합병, 우크라이나에 대한 러시아의 간섭에 대한 보복으로 2014년 7월 16일 오바마 행정부로부터 제재를 받았다.[91][92]

도널드 트럼프 대통령은 2020년 마두로 대통령 퇴임이 너무 느리게 진행되고 있고 제재 등 점진적인 과정이 성과를 내지 못하고 있다고 본다고 밝혔다.[21]이 같은 마두로 대통령 제거 절차가 성공하지 못하자 트럼프 대통령은 베네수엘라에 대한 해상 봉쇄 등 군사적 옵션을 검토하기 시작했다.[21]

미 국무부는 2020년 3월 26일 니콜라스 마두로에게 1500만 달러, 디오스다도 카벨로, 휴고 카르바얄, 클리버 알칼라 코르도네스, 타렉 엘 아이사미에게 각각 1000만 달러를 마약 밀매와 나르코 테러와 관련된 개인들을 법의 심판을 받게 하는 정보를 제공했다.[93]

엠바고

참고 항목:미국의 제재

도널드 트럼프 대통령은 2019년 8월 베네수엘라에 추가 제재를 가하면서 미국 내 모든 베네수엘라 정부 자산 동결을 지시하고 미국 시민과 기업과의 거래를 금지했다.미셸 바첼렛 유엔 인권고등판무관은 니콜라스 마두로 대통령에 대한 미국의 이런 제재에 대해 우려를 제기했다.유엔 인권위원장은 이번 조치가 베네수엘라 국민들의 고통을 가중시킬 수 있는 "극히 광범위한" 조치라고 비난했다.[94]이 결정에 따라 존 R 백악관 국가안보보좌관이 임명됐다. 볼턴 보좌관은 니콜라스 마두로 대통령과 거래하는 국제 기업에 대해 정부가 제재를 가할 준비가 돼 있다고 말했는데 이는 서방 기업뿐 아니라 러시아, 중국, 터키 등 우방국과의 거래를 위축시킬 수 있는 행위다.[citation needed]

산업 관련 산업

트럼프 대통령은 2018년 11월 1일 EO 13850을 발행해 금부문의 부패, 즉 "향후 재무장관이 결정한 경제의 다른 모든 부문"의 자산을 차단했다.[8]므누신 미 재무장관은 2019년 1월 28일 EO 13850이 석유 부문에 적용됐다고 결정했다.[8]

베네수엘라 제재 분야에는 3건의 행정명령이 추가로 적용됐다.2017년 7월 27일 발행된 EO 13808은 베네수엘라 정부의 미국 금융시장 접근을 금지하면서 "베네수엘라 국민과 미국의 경제적 이익에 미치는 영향을 최소화하기 위한 예외"를 허용하고 있다.이번 제재로 베네수엘라 정부의 미국 채무 및 주식시장 접근이 제한된다."여기에는 국영 석유회사인 PDVSA가 포함된다.[8]2018년 발행된 EO 13827은 베네수엘라 디지털 화폐의 사용을 금지하고 있으며, EO 13835는 베네수엘라 부채의 매입을 금지하고 있다.[8]

데이비드 스몰란스키 베네수엘라 이민자 및 난민기구(OAS) 집행위원은 "미국의 제재는 미국 시민과 기업의 재정 지원을 통제하기 위한 시도로 니콜라스 마두로 대통령과 그의 엘리트 정부 관료층을 겨냥하고 있다"고 말했다.저자들은 "차비스모 엘리트들이 지난 3년간 다양한 제재로 타격을 받았지만 초인플레이션으로 300만명에 가까운 도피를 감행하면서 인도주의적 위기로 치닫고 있는 일반 베네수엘라 국민들에게 별다른 영향을 주지 못했다"고 덧붙였다.인도주의적 위기가 심화·확대되자 트럼프 행정부는 지난 1월 28일 베네수엘라에 대해 더욱 심각한 경제제재를 가했고, "마두로는 미국이 베네수엘라 시민들을 경제위기로 더 급감시켰다"고 비난했다.[3]PRESTA의 라파엘 우스카테기 국장은 "PDVSA에 대한 제재는 더욱 강력하고 직접적인 경제적 결과를 낳을 가능성이 높다"면서 "[w]e는 베네수엘라 식품의 70~80%가 수입되고 있으며, 국내에서 의약품 생산이 거의 없다는 사실을 기억해야 한다"고 덧붙였다.[3]

석유

존 R 미 백악관 국가안보보좌관 볼턴 보좌관과 스티븐 므누신 재무장관은 PDVSA 제재를 발표한다.
베네수엘라 원유 생산, 2000년 1월~2019년 4월
베네수엘라 원유 수출지, 2017년 1월~2019년 4월

뉴욕타임스에 따르면 트럼프 대통령은 2017년 8월 미국 시장에서 베네수엘라 채권의 거래를 금지하는 등 베네수엘라 석유 산업에 적당히 영향을 미치는 경제 제재를 가했다.뉴욕타임스는 "미국의 중유와 혼합해 베네수엘라에 경유를 수출하고 베네수엘라 국민에게 인도주의적 서비스를 제공하는 등 대부분의 상업무역에 대한 자금조달이 가능한 광범위한 허점이 있었다"면서 이번 제재가 오히려 '레살타'가 되지 않을 것이라는 애널리스트들의 말을 인용해 보도했다."메시지 보내기"를 외치다.[95]백악관은 이 제한적 조치를 "베네수엘라 부패와 베네수엘라 국민의 빈곤에 대한 복잡성으로부터 미국 금융 시스템을 보호하고 인도주의적 지원을 허용하는 방안"[95]으로 보았다.미 국무부에 따르면 이는 "베네수엘라 정권이 베네수엘라 국민의 희생을 감수하고 공공자산을 '화재 매각' 가격에 팔아 돈을 벌 수 있는 능력을 부정함으로써 또 다른 부패의 길을 열어준다"[17][non-primary source needed]고 밝혔다.

미국은 지난 1월 28일 베네수엘라 국영 석유·천연가스회사 PDVSA에 2019년 베네수엘라 대통령 위기 당시 마두로 대통령의 퇴진을 압박하기 위해 제재를 가했다.[96][97]이번 제재로 PDVSA의 대미 석유 수출 대금 지급, PDVSA의 미국 자산 70억 달러 동결, 미국 기업의 베네수엘라 나프타 수출을 막을 수 있게 됐다.볼턴 보좌관은 베네수엘라 경제에 미칠 예상 손실을 2019년 110억달러 이상으로 추산했다.[96][98]로이터통신은 이번 제재로 베네수엘라의 식량 등 수입품 구매 능력이 떨어져 추가 부족사태가 발생하고 경제적 지위가 악화될 것으로 예상된다고 전했다.[96]

마두로 대통령은 지난 2월 PDVSA의 해외 자산을 미국의 제재로부터 보호하기 위해 유럽 사무소를 모스크바로 옮기라고 지시했다.[99][98]러시아 국영 석유회사인 로스네프트는 나프타를 베네수엘라에 공급하고 있으며 미국의 제재 이전에 있었던 계약을 통해 베네수엘라 석유를 계속 구매하고 있다.[98][100]베네수엘라 중유 수출은 제재 전 미국에서 수입한 희석제에 의존하고 있으며 로스네프트는 지난 3월 22일 몰타에서 희석유를 싣고 베네수엘라에 인도에서 처리할 선박을 전세냈다.[101]인도 릴라이언스인더스트레이티드, 스페인 렙솔, 상품무역회사 트라피구라, 비톨 등 다른 기업들도 2019년 4월 11일 현재 베네수엘라 석유산업을 계속 공급하고 있다.[102]로이터통신은 4월 17일 렙솔이 트럼프 행정부와 협의 중이며 PDVSA와의 스와프를 중단했다고 보도했다.[103]

베네수엘라 국회는 그동안 베네수엘라의 해외 현금과 시설에 접근할 수 있는 방안을 검토해 왔다.[104]지난 2월 PDVSA의 미국 자회사 시트고가 미국의 베네수엘라 제재 준수를 위해 PDVSA와 공식적으로 관계를 끊겠다고 선언하고 PDVSA에 대한 지급을 중단했다.후안 과이도 의장과 국회는 루이사 팔라시오스 의장 휘하에 새로운 시트고 이사회를 임명했다.[104]국회는 과이도 의장이 PDVSA, 씨트고, pdvsa 홀딩 주식회사, 씨트고 홀딩 주식회사, 씨트고 석유공사의 새로운 임시 이사회를 임명하는 것을 승인했다.[105]베네수엘라 내 PDVSA 자산에 대한 통제는 마두로 대통령에게 남아 있었지만 과이도 의장은 PDVSA의 새 이사회를 임명하기도 했다.[106]시토가 과이도 행정부의 통제를 받으면서 미 재무부는 미국의 제재에도 불구하고 영업 허가를 연장했다.[107]

로이터통신은 2019년 4월 18일 마두로 행정부가 러시아 로스네프트를 통해 석유 판매로 인한 현금을 쏟아붓는 등 제재를 우회하고 있다고 보도했다.[108]릴라이언스는 미국의 제재 위반이라는 보도를 부인하며 로스네프트를 통해 베네수엘라 석유를 구매한 것은 미 국무부의 승인을 받았다고 밝혔다.[109]

4월 석유 수출량은 매일 100만 배럴로 "부분적으로는 재고 유출 때문"이며, 인도와 중국에서 온 바이어들에게 수출되는 물량이 대부분이었다.[110]4월 생산량은 2019년 베네수엘라 정전 당시인 3월보다 8% 높았다.[110]제재에도 불구하고 쿠바로의 수출은 변함이 없었다.[110]

페트로카리베
베네수엘라
페트로카리브 회원 및 카리콤 회원
CARICOM의 일부가 아닌 페트로카리브 회원
페트로카리브의 일부가 아닌 카리콤 회원

페트로카리베를 통해 아이티와 자메이카를 포함한 카리브해 국가들은 25년 동안 베네수엘라 원유 구입의 40%를 1%의 이자율로 조달할 수 있었고, 쿠바는 의료서비스의 대가로 무료 석유를 받았다.[111]로이터 통신"비록 수출 최근 몇년간 베네수엘라의 국영 석유 회사 PDVSA에서 생산 문제 때문에 앞으로 감소하고 있는 카리브 해 지역 오랫동안 석유와 가스에만 베네수엘라, 프로그램 Petrocaribe이라 불리는 과정을 통해 싼 주에서, 의존해 왔다."[112]은 저널리즘 그룹 Connectas의 연구 베네수엘라 sp다고 말했다고 말했다.멤머는14개 카리브해 국가들로부터 지원을 받기 위해 280억 달러어치의 석유를 사들였다; Connectas 연구에 따르면, 그들은 페트로카리베 국가가 국제기구에 있어서 베네수엘라의 주권을 보호하기 위해 의도된 사회적 이익은 실현되지 않았다고 말한다.유엔이나 OAS 같은 [113][114]기지들

마두로 대통령을 지지하는 카리브해 국가들의 몇몇 지도자들은 마두로 대통령에 대한 지지는 석유가 아닌 원칙에 따른 것이며 제재가 자국의 공급과 부채 상환, 지역 안정에 영향을 미치고 있다고 비판하기도 했다.[111]호르헤 피뇨 오스틴 소재 텍사스대 중남미 카리브해 에너지 프로그램 책임자는 이들 카리브해 국가에 대한 공급 삭감은 제재 때문이 아니라 PDVSA의 잘못된 관리 때문이라고 말했다.[111]차베즈가 당선되었을 때 베네수엘라는 하루 350만 배럴의 원유를 생산하고 있었다. 2019년 3월 현재 생산량은 하루에 약 100만 배럴이며, 피논은 이러한 국가들이 문제가 발생하는 것을 보았어야 했다고 말한다.[111]개스톤 브라운 앤티가 바부다 총리 등은 "워싱턴은 이 나라들에 더 많은 원조를 제공해야 하며 쓸모없는 전쟁에 수십억 달러를 쓰지 말아야 한다"고 이 지역 내 미국의 의도를 비판했다.[115]베네수엘라 위기가 카리브해 국가들을 분열시키면서 마두로 대통령을 인정하지 않는 나라들을 2019년 3월 초청해 트럼프 대통령을 만났다.[115]트럼프 대통령은 회담에 이어 과이도(바하마, 도미니카공화국, 아이티, 자메이카, 세인트루시아)를 지원하는 국가들에 더 많은 투자를 약속했지만 "백악관이 그 지원과 구체적으로 연계하지는 않았다"[112]고 말했다.

금광업

베네수엘라 3위 수출국(원유와 정유제품에 이어)은 금이다.[116]그 나라의 금 생산은 군에 의해 통제되고 위험한 상황에서 채굴된다.[116][59]세계금상위원회는 2019년 1월 마두로 대통령 시절 베네수엘라의 외국 보유 금 보유액이 84억 달러로 69%나 줄었지만 금이 어디로 가는지는 추적하기 힘들다고 보고했다.중앙은행 금 보유액은 2018년 11월 61억 달러에서 55억 달러로 감소했다. 금을 보관하는 금고에 접근한 마지막 독립 관찰자는 2014년 150억 달러로 추정된 프란시스코 로드리게스였다.[116]로이터통신은 2018년 금고에서 20톤이 제거됐으며 채굴된 금괴 23톤이 터키 이스탄불로 옮겨졌다고 보도했다.[117]2018년 첫 9개월 동안 베네수엘라의 터키 금 수출액은 전년 동월 0에서 9억 달러로 증가했다.[118]

트럼프 대통령은 2018년 11월 1일 "미국인들이 베네수엘라로부터 금을 '부패하거나 기만적인' 판매와 관련된 단체 및 개인과 거래하는 것을 금지하라"[118]는 행정명령에 서명했다.

앙헬 알바라도 국회의원은 2019년 2월 중순 중앙은행장이 해외에 있는 동안 금고에서 8t가량의 금괴를 가져갔다고 밝혔다.[117]지난 3월 우간다 수사관들은 최근 수입된 금을 조사 중이었으며, 3억 달러가 넘는 7.4톤의 금이 그 나라로 밀반입되었을 수 있다고 보고했다.[119]

미 재무부는 2019년 3월 베네수엘라 국영광업회사인 광부벤(Minerven)과 아드리안 안토니오 퍼도모(Adrian Antonio Perdomo) 사장을 제재했다.이번 제재로 마린벤과 페르도모와의 거래를 금지하고, 미국 내 자산도 동결할 수 있게 됐다.재무부는 베네수엘라 군이 범죄조직에 대한 접근권을 주고 돈을 받는다고 밝혔다.[59]

정부 소식통들은 2019년 4월 첫째 주에 중앙은행에서 8톤의 금을 또 빼냈다고 말했다. 정부 소식통들은 100톤이 남아있다고 말했다.현재 진행중인 광범위한 정전사태와 최소한의 직원들로 인해 은행이 완전히 운영되지 않는 동안 금은 제거되었다. 금의 행선지는 알려지지 않았다.[120]

블룸버그통신에 따르면 중앙은행은 5월 10일 9.5톤의 금을 팔았고 며칠 후 3톤을 더 팔았다.[121]

로이터통신은 2020년 3월 단독 보도에서 2019년 초 129톤에 비해 국내에 약 90톤의 금이 남아 있는 것으로 추정했다.[122]

은행 및 금융

도널드 트럼프 미국 대통령은 2018년 1월 9일자로 베네수엘라 정부가 배출한 디지털 화폐로 미국인이 어떤 형태의 거래도 할 수 없도록 하는 명령에 서명했다.이 행정명령은 페트로모네다라고도 알려진 암호 화폐인 "페트로"를 참조했다.[123]그는 "암호화폐는 2018년 2월 미국의 제재를 회피하고 [124]국제 금융에 접근하기 위해 고안된 것"이라고 말했다.[125]

미 재무부는 2019년 3월 과이도 의장의 로베르토 마레로(Roberto Marrero)가 구금된 뒤 베네수엘라 은행인 BANDS와 그 자회사를 제재하는 방식으로 대응했다.[126][127]유니비전은 이번 조치가 "베네수엘라 금융권에서 영업하는 사람들이 제재 대상이 될 수 있다"는 '은행권 전체'를 예고했다.[128]중국개발은행은 원유를 대가로 베네수엘라 정부에 BANDS를 통해 수십억 달러를 지불했는데, 이번 제재로 베네수엘라는 중국과의 부채 200억 달러 규모의 구조조정에 어려움을 겪을 것이다.[129]

마두로 정부는 성명을 내고 "수백만 명의 은행권에 영향을 미칠 일방적이고 강압적이고 자의적이며 불법적인 조치를 에너지적으로 거부한다"고 밝혔다.[129]

볼턴 보좌관은 "베네수엘라 국민의 이익을 위해 이번 위기를 신속하게 매듭짓고 마두로 정권이 과이도 정권으로 평화적으로 전환해 자유롭고 공정한 선거를 치를 수 있도록 하는 것이 우리의 목표"라고 말했다.[128]므누신 재무장관은 마두로 대통령의 내통 세력이 베네수엘라 기관을 착취하려는 의지는 한계를 모른다.정권 내부에서는 마두로 대통령을 지원하기 위해 BANDS와 그 자회사를 차량으로 개조해 자금을 해외로 이전했다.마두로 대통령과 그의 추종자들은 베네수엘라 국민의 경제적·사회적 안녕을 돕기 위해 설립된 이 은행의 본래 취지를 권력 장악을 위한 고육지책의 일환으로 왜곡했다고 주장했다.[130]

미국 재무부가 2019년 4월 17일 베네수엘라 중앙은행에 제재를 추가했다.[65][66]므누신 미 재무장관은 "이번 지정은 불법 마두로 정권이 수행하는 대부분의 중앙은행 활동을 억제하겠지만, 미국은 정기적인 직불 및 신용카드 거래가 진행되고 개인 송금 및 인도주의적 지원이 차질 없이 계속될 수 있도록 조치를 취했으며, 이를 위해 조치를 취할 수 있다"고 밝혔다.마두로 정권의 탄압에 시달리는 사람들마다."[66][non-primary source needed]새로운 제재는 정부의 지속적인 자금 조달을 가능하게 하는 몇 가지 허점을 막았다.중앙은행은 국회의 승인을 받지 않고도 대출을 받을 수 있었다.다른 나라의 중앙은행에도 금을 팔았다.중앙은행이 취급하는 외환거래를 중단함으로써 PDVSA의 생산물자 구매에 영향을 미쳤다.[131]

베네수엘라 은행 제재는 뉴욕 연방준비제도(연준)가 푸에르토리코 역외 은행업계에 신규 계좌 개설을 제한하기로 하고, 그 분야에서 더 엄격한 규제를 계획했다는 점에서 파문을 일으켰다.[132]

클랩

공급업체가 마두로 대통령 소유의 정부 자금을 받는 등 CLAP가 제공하는 푸드박스

미국 재무부는 2019년 7월 25일 니콜라스 마두로 대통령과 콜롬비아 기업인 알렉스 사브의 계단이 포함된 베네수엘라 식량지원금 'CLAP'에 10명과 13개 기업(콜롬비아, 홍콩(중국), 멕시코, 파나마, 터키, 아랍에미리트, 미국)을 제재했다.스티븐 므누신 재무장관은 성명을 통해 "CLAP 프로그램을 운영하는 부패 네트워크는 마두로 대통령과 그의 가족들에게 베네수엘라 국민의 도피를 허용했다"고 밝혔다.그들은 음식을 사회적 통제의 한 형태로 이용하고, 정치적 지지자들에게 보상하고, 반대자들을 처벌하는 한편, 여러 가지 사기적인 계획을 통해 수억 달러를 착복하고 있다고 말했다.[133]미국 플로리다주 남부지검은 베네수엘라 정부가 정한 환율을 이용하기 위해 뇌물을 지급하려는 2011-15년 계획과 관련해 사브와 또 다른 콜롬비아 기업인을 돈세탁 혐의로 기소했다.[134]

마두로 정부는 이번 제재가 '그링고 제국'에 의한 '사라짐'의 신호라며 거부했다.마두로 대통령은 "제국주의자들, 더 많은 패배에 대비하라, 베네수엘라에서의 CLAP가 계속될 것이기 때문에 누구도 CLAP를 국민으로부터 빼앗아 가지 않는다"고 말했다.[134]베네수엘라 외무부의 한 코뮈니케는 "미국 정부가 베네수엘라 국민에 대한 경제 테러의 반복된 관행을 부인하며, 베네수엘라 국민 모두의 식권을 박탈하기 위한 범죄 목적이 있는 조치를 발표한다"[135]고 밝혔다.

콜롬비아 기업인 알렉스 사브는 니콜라스 마두로 대통령이 홍콩의 등록업체를 통해 체결한 협상에서 2억달러 이상에 베네수엘라에 식량을 판매했다.[136]2017년 8월 23일 루이사 오르테가 디아스 베네수엘라 법무장관은 콜롬비아 기업인 알바로 풀리도, 로폴포 레이예스와 함께 멕시코 기업집단유한공사(Grand Limited)의 소유주로 알렉스 사브를 지목하고 "현행 니콜라스 마두로 대통령"을 지목하고 CLAP에 음식을 판매하는 데 전념했다.[137]사브는 사브사 공급에 전념하던 2012년 알바로 풀리도를 만났겠지만 2014년 이 활동이 중단됐을 것이다.[138]

2018년 4월 19일, 12개 이상의 유럽과 중남미 국가들간의 다자간 회의 후, 미 재무부 관리들은 그들이 CLAP를 포함한 마두로 정부의 부패한 수입 프로그램을 조사하기 위해 콜롬비아 관리들과 협력했다고 말했다.그들은 베네수엘라 공무원들이 베네수엘라의 기아 완화를 위한 수입 프로그램에 배정된 수익금의 70%를 챙겼다고 설명했다.재무부 관리들은 부패한 베네수엘라 관리들의 계좌에 유입되고 있는 수익금을 압류하여 베네수엘라에서 가능한 미래의 정부를 위해 보유하려고 노력했다고 말했다.[139][140]

미 국무부의 2019년 4월 통신은 2017년 국회 국정조사 결과 13달러 이하 식품에 대해 정부가 42달러를 지급했고, "마두로 내부는 적어도 한 건에 총 2억달러가 넘는 차액을 보관했다"면서 "식품상자가 '불신'했다"고 강조했다.투표에 대한 교환으로 입후보했다"[141]고 말했다.

미 재무부는 2019년 9월 17일 베네수엘라 정부가 "베네수엘라에서 식량원조 및 유통을 통해 얻은 부실한 이익"[142][143]을 도왔다며 16개 법인(콜롬비아, 이탈리아, 파나마 출신)과 3개 개인에 대한 추가 제재를 확대했다.

가솔린

미국은 2019년 말부터 베네수엘라 연료공급업체의 가솔린 반출을 막았다.베네수엘라의 한때 형성이 가능했던 정유 산업은 휘발유를 생산할 수 없고 국가는 만성적인 가솔린 부족에 직면해 있다.[144]이번 조치는 마두로 전복을 위한 트럼프 대통령의 '최대의 압박' 캠페인의 일환이다.[144]

캐나다

호르헤 아레자 마두로 외무장관은 캐나다와 미국의 제재를 받는다.

캐나다는 2017년 9월 마두로 대통령 등 베네수엘라 공무원 40명을 제재했다.[145][146]이번 제재는 2017년 시위에서 최소 125명이 사망하고 베네수엘라의 독재 정권 하강이 심화된 데 대한 대응으로 민주주의를 훼손한 행위에 대한 것이다.l 민주적 권리"[145]라고 말했다.캐나다인들은 캐나다 자산이 동결된 40명의 개인과의 거래가 금지되었다.[145]캐나다 정부는 마두로 대통령이 '정치·경제 위기에 핵심적 역할'을 했다는 입장이고, 이번 제재는 '베네수엘라 내각 구성원과 군·대법원·전국선거관리위원회 관계자'를 겨냥했다.[146]프리랜드는 이번 제재가 마두로 대통령이 "헌법 질서를 회복하고 베네수엘라 국민의 민주적 권리를 존중하라"[146]고 압박하기 위한 의도라고 밝혔다.그녀는 캐나다가 캐나다 법에 의해 제재가 빨리 이루어지지 않았기 때문에 제재를 미루고 있다고 덧붙였다.[146]

특별경제조치법의 캐나다 규정은 "캐나다 및 캐나다 밖의 모든 캐나다인"이 소재한 장소, 등록자 또는 등록자를 대신하여 행동하는 사람이 소유, 보유 또는 통제하는 재산의 거래, 금지 사항과 관련된 거래를 체결하거나 촉진하는 행위를 금지했다.d 이 규정에 의해, 본 규정에 의해 금지된 거래와 관련하여 재정 또는 관련 서비스를 제공하는 것, 소재지에 관계없이, 상장된 사람이나 상장된 사람을 대신하여 활동하는 사람에게 재화를 제공하는 것, 그리고 상장된 사람에게 또는 그 밖의 관련 서비스를 제공하는 것.[147]명시된 금지에 대해 많은 예외가 추가되었다.[147]

2017년 11월 추가

캐나다는 2017년 11월 23일 특별경제조치법에 의해 제재된 40명 외에 부패외국인 피해자 정의법에 따른 제재를 추가했다."이러한 개인들은 국제적으로 인정된 인권에 대한 심각한 침해에 책임이 있거나, 중대한 부패 행위를 저질렀거나, 또는 두 가지 모두에 연루되어 있다."[148]캐나다 명단에 추가된 19명 중 3명(마두로, 타렉 엘 아이사미, 구스타보 곤살레스 로페스[146])은 9월에 이미 제재를 받아 2017년 현재 캐나다가 제재한 총 개인 수는 56명에 이른다.[149]

2018년 5월 추가

캐나다는 2018년 5월 20일 대선에 대응해 14명의 베네수엘라 인원을 추가로 제재했다.[150]캐나다 특별경제조치(Venezuela) 규정은 2018년 5월 30일 개정되었는데, 첫 제재 이후 베네수엘라의 경제·정치·인도주의적 위기가 완전한 독재에 가까워지면서 계속 악화되고 있기 때문이다.[151]정부는 2018년 대선이 "불법적이고 반민주적"[150]이라며 마두로 대통령의 부인인 질리아 플로레스 여사와 ANC, TSJ 등 13명을 제재했다.[152]

2019년 4월 추가

캐나다는 지난 2019년 4월 15일 특별경제조치법에 근거해 4월 12일 개인 43명에 대한 또 한 차례의 제재가 적용됐다고 발표했다.[153]이 정부 성명은 제재 대상자들이 "마두로 정권의 고위 관료들, 지역 주지사들, 또는 민주주의 기관을 훼손하는 활동에 직접 연루되어 있다"면서 다음과 같이 말했다.[154]

이러한 조치들은 마두로 정권의 반민주적 행동에 대한 대응으로, 특히 임시정부 구성원의 탄압과 박해, 시민사회를 상대로 한 과도한 무력 사용과 관련된 것으로 사법부와 다른 민주적 기관의 독립성을 훼손하고 있다.[154]

프리랜드 외무장관은 마두로 독재정권은 이번 위기에 대해 책임을 져야 하며 베네수엘라 국민의 가장 기본적인 권리와 요구를 박탈해야 한다.캐나다는 베네수엘라에서 헌법 민주주의의 평화적 복원을 지원하는데 전념하고 있다."[155]

새로 제재를 받은 베네수엘라인에는 호르헤 아레자 마두로 외무장관이 포함됐다.[153]이에 대해 베네수엘라 외교부는 캐나다가 트럼프 대통령의 '전쟁 모험'을 지지한다고 비난하며 저스틴 트뤼도 총리가 "캐나다를 신뢰할 만한 대화 배우로 무효화했다"고 밝혔다."[156]

유럽 연합

디오스다도 카벨로 제헌의회 의장, 캐나다 유럽연합(EU) 멕시코 파나마 스위스 미국 등의 제재를 받고 콜롬비아 입국을 금지했다.

유럽연합(EU)은 2017년 유럽 기업이 탄압을 위해 사용할 수 있는 물질을 판매할 수 없는 국가에 북한 시리아와 함께 베네수엘라를 추가해 무기 및 물질 금수 조치를 승인한 바 있다.[157]2018년에는 '니콜라스 마두로 대통령 치하의 인권침해와 민주주의 훼손, 법치주의 훼손'으로 1년 더 제재가 이어졌다.[158]

The European Union sanctioned seven Venezuela officials on 18 January 2018, singling them out as being responsible for deteriorating democracy in the country: Diosdado Cabello, Néstor Reverol (Interior Minister), Gustavo González López (Head of Intelligence), Antonio Benavides Torres (National Guard Commander), Tibisay Lucena (Head of Electoral Council), Maikel Moreno(대법원장), Tareck William Saab(Attorney General) 등이다.[159]제재를 받은 개인은 유럽연합(EU)의 국가 입국이 금지됐고, 재산도 동결됐다.[160]차비스모에서 2위로 알려진 카벨로는 유럽연합(EU)[160]이 그를 맹비난했을 때 미국의 제재를 받지 않았다.

베네수엘라 정부는 2018년 2월 유럽종합법원에 무기 금수조치와 내부 탄압을 위해 사용될 수 있는 자료를 담은 제재안에 항소했다.EGC는 2019년 9월 20일 항소를 기각했다.[161]

EU는 2018년 6월 25일 유럽연합(EU)이 '자유롭지도 공정하지도 않다'고 표현한 2018년 5월 베네수엘라 대선에 대해 11명의 공직자를 추가로[162] 제재하면서 "선거 과정에서 포용적이고 민주적인 보장이 보장되지 않아 신뢰성이 떨어졌다"[163]고 밝혔다.추가 제재는 총 18명의 베네수엘라 사람들에게 여행 금지와 유럽 국가들의 자산 동결을 가져다 주었다.[158]The sanctioned individuals included Tareck El Aissami (Vice President of Economy and Minister for Industry and Production, formerly SEBIN); Freddy Bernal (Head of Local Committees for Supply and Production and SEBIN commissioner); Elías Jaua (Minister of Education and former head of Presidential Commission for the ANC); and Delcy Rodríguez (Vice P상주하는[162]

미국의 소리(Voice of America)는 2019년 4월 러시아의 원조가 마두로 대통령을 떠받치고 있다는 증거에도 불구하고 EU 국가들은 한 국가에 대한 제재를 꺼리고 있지만 여전히 그의 정부 내 개인에 대한 제재 강화를 고려하고 있다고 보도했다.스페인은 2019년 4월 10일 현재도 베네수엘라 석유를 부채 상환으로 받고 있으며, 베네수엘라에는 여전히 많은 스페인 기업들이 활동하고 있다.[164]

AP통신은 2019년 6월 유럽연합(EU) 5개 회원국(영국 프랑스 독일 스페인 네덜란드)이 4·30 항쟁 이후 최근 정적들을 탄압한 니콜라스 마두로 대통령과 몇몇 고위 관료들에 대한 제재를 검토하고 있다고 보도했다.그러나 EU 회원국들은 협상된 국가 위기 탈출구가 무산될 것을 우려해 어떤 조치도 취할 시기를 놓고 의견이 분분하다.[165]

입국 금지

리마 그룹

니콜라스 마두로 2기 취임 후인 2019년 1월 7일 멕시코를 제외한 리마그룹이 페루의 결정을 따르고 마두로 정권과 연계된 인물의 입국을 금지하겠다고 발표했다.리마 그룹은 아르헨티나(2021년[166] 3월 24일까지), 브라질, 캐나다, 칠레, 콜롬비아, 코스타리카, 과테말라, 가이아나, 온두라스, 멕시코, 파나마, 파라과이, 페루, 세인트루시아로 구성되어 있다.[167]

콜롬비아

콜롬비아는 베네수엘라 국민을 직접 제재하지 않고 오히려 마두로 대통령과 가까운 인물의 입국을 금지했다.크리스티안 크뤼거 사르미엔토 콜롬비아이주국장은 2019년 1월 30일 콜롬비아 정부가 콜롬비아 입국이 금지되거나 추방 대상자 명단을 유지했다고 밝혔다.이 명단에는 2019년 1월 현재 '니콜라스 마두로 정권에 대한 긴밀한 관계와 지지'를 가진 200명이 포함돼 있지만, 크뤼거는 초기 명단이 늘어나거나 줄어들 수 있다고 밝혔다.크뤼거 총리는 독재 정권의 이런 협력자들이 우리나라에 머물며 우리 나라에 숨는 것을 용납하지 않을 것이라고 말했다.[168]마두로 대통령, 부인 플로레스 대통령, 카벨로 대통령, 델시 로드리게스 대통령 등 베네수엘라의 군사 지도부를 포괄하는 명단이 발표됐다.[168][169]마두로 정부의 협력자 콜롬비아 입국을 금지한 결정은 리마그룹이 마두로 대통령을 베네수엘라의 합법적인 대통령으로 부인한 데 따른 것이다.[168][169]이 리스트를 근거로 마두로 정부가 의뢰한 모노메로스 콜롬보베네졸라노스의 기업 대표는 콜롬비아 입국이 불허됐고, 공연 진출을 노리는 베네수엘라 가수 오마르 엔리케[에스][170]도 허용되지 않았다.마두로 대통령의 사촌인 아르기미로 마두로 모란과 가족들은 2019년 베네수엘라 정전사태 당시 콜롬비아로 피신했다가 발길을 돌렸다.[170]지난 3월 베네수엘라 외무부에 근무하는 현역 군인인 에드가 알레한드로 루고 페레이라는 1만4000달러와 여권 20개를 소지한 채 억류됐다.[170]

기타

마두로 대통령의 부인인 실리아 플로레스 여사가 미국과 캐나다의 제재를 받고 콜롬비아 입국을 금지한 데 이어 파나마도 여러 베네수엘라인과 플로레스 가족 관련 기업을 제재했다.

중남미 워싱턴 사무소는 2018년 3월 27일 현재 마두로 대통령과 연관된 78명의 베네수엘라인이 다른 국가로부터 제재를 받았다고 밝혔다.[1]

파나마

파나마 측은 2018년 3월 27일 마두로 대통령 부인 실리아 플로레스 씨 가족과 관련해 [172]파나마에서 영업 중인 공무원 55명과[171] 사업장 16곳을 제재했다.파나마는 이에 따라 중남미에서 미국, 캐나다, 유럽연합(EU), 스위스에 이어 처음으로 마두로 정부를 제재하는 국가가 됐다.[1]제재를 받은 기업들은 말피카-플로레스 가족의 구성원을 이사회에 두고 있다.[1]

파나마의 제재는 2018년 4월 26일 마두로 대통령이 후안 카를로스 바렐라 파나마 대통령에게 전화를 걸어 국교 회복에 합의했다고 발표하면서 양국 간 외교 위기를 촉발했다.[173]

스위스

스위스는 2018년 3월 28일 베네수엘라에 대한 제재를 단행해 인권침해와 법치주의 악화로 7명의 장관과 고위 공직자의 재산이 동결됐다.[174]그 제재는 유럽연합의 제재를 모방했다.스위스는 "삼권분립의 원칙이 심각하게 훼손되고 곧 있을 선거를 바라보는 과정이 심각한 정당성 결여를 겪는 베네수엘라의 거듭된 개인의 자유 침해에 심각하게 우려했다"[174]고 말했다.

스위스는 2018년 7월 10일 2018년 6월 유럽연합(EU)이 제재한 베네수엘라인 11명에 대해 제재를 가했다.[175][176]

멕시코

멕시코 상원은 2018년 4월 20일 마두로 정부 관계자들의 재산을 동결하고 이들의 멕시코 입국을 금지했다.안토니오 베나비데스 토레스, 델시 로드리게스, 디오스다도 카벨로, 마이켈 모레노, 네스토르 레베롤, 타렉 윌리엄 사브, 티비세이 루세나.[177]

멕시코 재무부는 2019년 7월 18일 베네수엘라 정부의 CLAP 프로그램에 저품질과 고가의 식품 판매와 관련된 19개 기업의 은행 계좌를 동결했다.또 재경부는 1억5000만 달러(약 1억5000만 원)가 넘는 비리를 적발해 돈세탁과 관련한 조사를 시작했다.[178][179]

쿠라소

쿠라사오는 2019년 6월 21일 베네수엘라에 대한 금 수출입 금지를 발표 직후 발효했다.유진 루게나스(Eugene Ruggenaath) 총리의 말을 빌리자면 "ABC 섬에서 행해진 범죄 조사는 베네수엘라 금의 거래와 운송과 그로 인한 현금 흐름은 밀수, 위조, 돈세탁을 동반할 수 있다는 것을 보여준다"고 말했다.이는 국내 및 국제적으로 큰 우려를 야기하는 무결성과 보안 위험을 수반한다."[180][181]

영국

브렉시트 이후 영국은 EU와 연계한 제재를 지속하고 있으며, 영국은 2021년 7월 콜롬비아 기업인 알렉스 사브가 포함된 제재안을 잇따라 발표해 자산동결 및 여행금지 조치를 담고 있다.알바로 엔리케 풀리도 보좌관은 "가난한 베네수엘라 국민들에게 저렴한 식량과 주택을 제공하기 위해 설립된 베네수엘라의 공공 프로그램 2개를 개발했다"는 이유로 두 사건 모두 제재를 받았다. 알바로 엔리케 풀리도는 "이들 모두 부적절한 계약으로 혜택을 받았다"고 말했다.도매가격그들의 행동은 이미 자신들의 개인적인 풍요로움에 가난에 빠져 있던 베네수엘라 사람들에게 더 많은 고통을 안겨주었다."[182][183]

회피

베네수엘라 사회주의에 동조하는 일부 선박 선장과 선주들은 미국의 제재를 피해 러시아, 중국, 인도 등에 석유를 전달하기 위해 트랜스폰더 위치를 끄고 '어둠'에 빠져들고 있다.트랜스폰더를 끄면 선박 충돌의 환경적 위험이 발생한다.[184]

델시 로드리게스 부통령은 2020년 1월 유럽연합(EU)의 입국 금지령에도 불구하고 마드리드-바라하스 공항의 객원 지역에서 스페인 사회노동당 소속 호세 루이스 아발로스 스페인 장관과 만났다.[185]

타렉 엘 아이사미 산업부 장관은 2018년 10월 미국의 제재에 대응해 모든 외환 정부 경매는 더 이상 미국 달러로 인용되지 않고 대신 유로화, 중국 위안화와 기타 경화를 사용하겠다고 발표했다.엘 아이사미는 정부가 금융 제재의 잠재적 해결책으로 유럽과 아시아에 은행 계좌를 개설할 것이라고 말했다.또 베네수엘라 은행권은 이제 일주일에 3번씩 통화경매에 참여할 수 있게 됐다며 유가 반등 속에 정부가 20억 유로를 팔겠다고 덧붙였다.[186]

멕시코는 2020년 현재 니콜라스 마두로에게 연료 반출을 허용함으로써 미국의 제재에 맞섰다.[187]

이란은 2020년 5월 이란과 베네수엘라 모두에 대한 제재에도 불구하고 베네수엘라에서 연료 부족 기간 동안 5대의 유조선을 베네수엘라에 보냈다.[188]

분석 및 보고서

경제학자들은 베네수엘라의 부족과 높은 인플레이션이 미국의 제재가 베네수엘라를 향하기 전에 시작되었다고 말했다.[189]월스트리트저널(WSJ)은 경제전문가들이 베네수엘라 경제가 절반으로 쪼그라든 책임을 "포괄적인 국유화, 인플레이션을 촉발한 통제불능 지출, 부족을 초래한 물가 통제, 광범위한 부정부패와 관리 부실을 포함한 마두로의 정책에 돌리고 있다"[citation needed]고 전했다.로이터통신은 제재 조치와 함께 2020년 세계 유가가 폭락한 것이 자국 내 연료 부족의 원인이 됐다고 밝혔다.[190]베네수엘라 정부는 미국의 경제 붕괴에 책임이 있다고 밝혔다.[citation needed]HRW/Johns Hopkins 보고서는 "대부분의 제재는 남용과 부패에 연루된 주요 관료들의 비자 취소와 자산 동결로 제한된다"고 지적했다.그들은 결코 베네수엘라 경제를 목표로 하지 않는다."[7]보고서는 또 2017년 베네수엘라 정부 주식과 채권 거래 금지는 식품과 의약품에 대한 예외를 허용하고 있으며 2019년 1월 28일 PDVSA 제재는 '위기가 앞서지만'[7] 상황을 악화시킬 수 있다고 밝혔다.워싱턴포스트는 "오래전부터 박탈감이 미국의 제재를 가했다"[4]고 전했다.

데이비드 스몰란스키 베네수엘라 난민기구 사무총장은 2019년 이전의 제재가 마두로와 차비스모 '엘리트'를 겨냥했지만 베네수엘라 국민 평균에게는 별 영향이 없다고 밝혔다.[3]워싱턴포스트는 2019년 "오래전부터 박탈감이 미국의 제재를 가했다"고 밝힌 바 있다.[4]

2018년 유엔 인권고등판무관실(OHCHR)은 "정보가 수집된 것은 이러한 제재가 시행되기 전 사회경제적 위기가 몇 년 동안 펼쳐졌음을 나타낸다"[6]고 문서화했다.미첼 바첼렛 대통령 고등 판무관 OHCHR을 3월 2019년 구두 보고서는 5인으로 구성된 대표단의 Venezuela,[5]에 방북은 정부나 배치한 극적으로 악화되고 조건 인정하지 않았다고 주장하는과 같이, 그녀는 비록``과 파괴적인 보급과 경제 사회학. 걱정하고 있었던 상황을 알려 주었습니다.ia1차 경제 제재가 시행되기 전에 위기가 시작됐고, 제재는 상황을 악화시킬 수 있다.[5][191]

러시아, 중국, 이란, 북한, 쿠바 등 16개국의 외교관들로 둘러싸인 2019년 2월 유엔 기자회견에서, 베네수엘라 외무장관은 경제 제재가 베네수엘라 경제를 "막아서 300억 달러가 들었다"고 말했다.[192]AP통신은 아레사자의 발언을 보도하면서 마두로 대통령이 원조를 막고 있다며 "베네수엘라 국민은 거지가 아니며 이번 조치는 미국 주도의 쿠데타의 일환"이라고 말했다.[193]

마크 와이즈브로트[a], 제프리 삭스 두 명의 '유망한 좌파 경제학자'[194]가 내놓은 2019년 보고서는 2017~2018년 사망자가 31% 증가한 것은 2017년 제재 때문이며, 그 결과 베네수엘라에서 4만명이 사망했을 가능성이 있다고 주장한다.[198]보고서는 "제재 조치는 베네수엘라 국민들의 생명을 구하는 의약품, 의료 장비, 식품 및 기타 필수 수입품을 빼앗고 있다"[198]고 명시하고 있다.위스브로트는 "과잉 사망이 제재의 결과라는 것을 증명할 수는 없다"면서도 "증가는 조치의 부과와 유사하며 석유 생산량도 감소한다"고 말했다.[198]이들은 "국가에 대한 제재로 의약품이나 치료를 받지 못해 위험에 처한 것으로 추정되는 사람이 30만명 이상"이라고 추정했다.여기에는 투석이 필요한 1만6천명, 암환자 1만6천명, HIV환자 약 8만명이 포함된다."[199]이 보고서의 발견과 방법론은 브루킹스 연구소에 의해 무효로 설명되었다.이들은 "생활 수준 악화의 대부분은 2017년 제재가 시행되기 훨씬 전에 발생했다"[200]고 밝혔다.

경제학자 리카르도 하우스만과 연구원인 프랭크 무치는 미주쿼리 보고서에 대한 반박을 발표하면서 자신들의 주장을 밝히기 위해 위스브로트와 삭스가 콜롬비아를 베네수엘라의 반사실주의자로 삼고 있으며 콜롬비아는 좋은 반사실주의자가 아니라고 주장했다.이들은 반박문에서 제재 전 10년 동안 양국 간 석유 생산 동향은 매우 달랐고, 다른 차원에서도 두 나라가 근본적으로 다르다고 설명한다.반론에는 니콜라스 마두로 대통령이 2017년 말 금융제재 이후 불과 한 달 만에 비교적 기술력 있는 PDVSA 사장과 석유부 장관을 모두 해임하고 석유 관련 경험이 없는 단일 군 장성으로 교체한 뒤 이전까지 포함해 석유회사 고위 경영진 60여 명을 차례로 해고하고 투옥했다는 내용도 담겨 있다.콜롬비아에서는 대통령, 부패혐의에 대해, 원격으로 유사한 일이 전혀 발생하지 않아, 제재의 효과를 발포한 것과 혼동하고 있다.[201]베리피카도 팩트체크 웹사이트는 이 주장이 거짓이라고 판단했으며, 보고서조차 "반사실적 데이터가 어떤 것이었을지"(즉 제재가 없었다면 어떻게 됐을지)를 결코 알 수 없다는 점을 인정하고 있으며, 이 보고서가 사망자 발생 시 마두로 정부의 책임을 최소화하고 있음을 보여주고 있다.[202]

미 국무부 대변인은 "작가들 스스로가 인정하는 바와 같이 이 보고서는 추측과 추측에 근거한 것"[198]이라고 논평했다.대변인은 이어 "마두로 대통령의 무능과 경제 실정에 힘입어 베네수엘라 국민들이 직접 확인할 것처럼 베네수엘라의 경제 상황이 수십 년째 악화되고 있다"고 덧붙였다.[198]베네수엘라의 경제학자 리카르도 하우스만은 "금융제재가 없었더라면 베네수엘라에서 일어났을 일에 대한 반사실로서 2017년 이후 콜롬비아에서 일어난 일을 받아들이면 말이 안 된다"면서 베네수엘라에 대해 잘못된 가정을 하기 때문에 이번 분석이 흠이라고 단언한다.저자들은 이를 '쓸데없는 추리'라고 부르며 분석 결과 다른 설명을 배제하지 못하고 PDVSA 재정을 제대로 설명하지 못했다고 진술하기도 한다.[203]

4월 2019년에서 휴먼 롸이츠 워치와 블룸버그 공중 보건 대학이 공동으로 보고서"베네수엘라의 인도 주의적 비상:대규모 유엔 대응 건강과 식량 문제를 해결할 필요가 있었다."[204]은 대부분의 초기 제재"canceling 비자와 주요 임원들 에어로빅에 연루된의 자산 동결에 제한적이였다 점을 발표했다.사용하다부패와 부패를 말일세그들은 결코 베네수엘라 경제를 목표로 삼지 않는다."[7]보고서는 또 2017년 베네수엘라 정부 주식과 채권 거래 금지는 식품과 의약품에 대한 예외를 허용하고 있으며 2019년 1월 28일 PDVSA 제재는 '위기가 앞서지만'[non-primary source needed] 상황을 악화시킬 수 있다고 밝혔다.

과이도 의장은 2019년 5월 말 인터뷰에서 이번 제재로 베네수엘라에서 활동 중인 것으로 알려진 쿠바 간첩 네트워크가 약화됐다고 밝혔다.[205]

미국이 2020년 베네수엘라 국회 위임위원회 선거와 관련해 루이스 파라를 비롯한 7명의 국회의원에 대해 제재를 가한 지 몇 시간 뒤, 마두로 대통령 외교장관 조르헤 아레자(Jorge Aredaza)는 성명을 내고 "미국 재무부가 부과한 제재가 적절한 펑티오를 상호작용을 하고 훼손하려 한다"고 밝혔다."민주적 기관의 닝(ning)을, 워싱턴으로부터 입법권한당국을 지정하려는 이례적인 의도로."성명은 또 이들 전술이 "국제법에 위배되며 베네수엘라 국민의 안정과 평화, 자기결정권을 훼손한다"[206][207]고 주장한다.

베네수엘라 경제학자 루이스 올리버로스(WOLA)가 워싱턴사무소에서 발간한 2020년 10월 보고서에서 "베네수엘라의 경제위기는 2017년 미국의 1차 부문 제재가 시행되기 전에 시작됐지만 이러한 조치들은 직접적으로 깊은 하락과 삶의 질 악화에 기여했다"고 밝혔다.베네수엘라 사람들의 ".보고서는 경제제재에 대해 "2017년 이후 베네수엘라 정부가 310억달러의 손실을 입었다"[208][209]고 결론 내렸다.

2020년 말, Slidrencia 베네수엘라는 국제 제재가 베네수엘라에 미치는 영향을 분석한 보고서를 발표하여, 적용 이전의 경제적, 정치적 맥락, 그들의 정치적, 사회적, 경제적 효과에 대한 다른 해석과 그에 따른 베네수엘라의 삶의 질에 대해 기술하고 있다.보고서는 문서 분석 결과 경제 제재가 베네수엘라의 공공 금융에 영향을 미쳐 소득원과 공공 지출을 제한하고 페트로레오스 데 베네수엘라 경제 활동에 해를 끼쳤다는 점을 분명히 했다고 결론짓는다.다만 보고서는 이는 제재가 '10년 이상 베네수엘라를 특징으로 한 제도적·정치적·경제적·사회적·환경적 위기'의 원인이라는 의미는 아니라고 결론짓고 있다.'[210]클렙토크라테스, 비효율적이고 권위주의적인' 베네수엘라 행정부에 의해 야기된 위기의 전개

컨설팅 회사인 ANOVA Policy Research는 2021년 1월 20일 2017~2019년 국제 제재가 베네수엘라에 미칠 영향에 대한 보고서를 발간했다.보고서는 이번 제재가 월별 원유 생산량 감소, 월별 식품 수입 증가, 월별 의약품 수입 증가와 연관돼 있다고 결론내렸다.분석 결과 경제 제재와 실제 식품 의약품 수입 증가 사이에는 인과관계가 없는 것으로 나타났다.더구나 수입품에 대한 가격 통제가 포기된 2017년 말 베네수엘라 경제의 자유화로 경제 데이터가 왜곡됐을 가능성이 높다.[211][212]

알레나 두한 유엔 일방적 강압조치의 부정적 영향에 대한 특별보고관이 2021년 1월 30일부터 2월 12일까지 베네수엘라를 방문해 국제 제재의 영향을 조사했다.[213]그녀의 방문에 앞서 베네수엘라 NGO 66개사(PRECLA 포함)는 공개서한을 통해 두한에게 제재보다 앞선 수년간의 억압과 부패, 경제실패의 맥락에서 제재의 폐해를 고려해 줄 것을 요청하고, 독자 언론과 시민사회 연구자들을 만나줄 것을 요청했다.[214][215][216][217]그녀는 도착하자마자 정부 장관과 유엔 주재 베네수엘라 대사의 환영을 받았다.[215]두한은 예비보고서에서 미국과 EU 등 다른 나라들이 가한 경제적 압박이 "베네수엘라의 경제·인도주의적 재앙을 악화시켰다"면서도 "베네수엘라의 경제 쇠퇴는 "2014년 유가 하락과 함께 비건"이라며 "경영과 부패도 한몫했다"고 말했다.두한은 또 미국과 영국, 포르투갈에 동결된 베네수엘라 외국 자산 60억달러를 풀어줄 것을 요청했다.[218][219][220]정부는 이 보도를 환영했고 야당은 그녀가 니콜라스 마두로 대통령의 "정권 손에 놀아났다"고 비난했다.[221][222][223][224]두한은 베네수엘라 시민사회로부터 비난을 받았고,[225] 여러 비정부기구들이 소셜미디어에서 '#라크리스프프레메로'(위기가 먼저였다)라는 해시태그를 달고 자성을 선언했다.[226][227][228]

허가받은 사람

범례:

공무원(G)
현역 또는 퇴역 군인 또는 보안 공무원(S)
기타(O)

checkY 현재 허가된 사람
☒N명의 사용자가 더 이상 허가되지 않음

날짜 먼저
허가된		 이름 요약 승인됨 여행금지
미국
United States 		캐나다 EU
European Union 		스위스인 파나마 멕시코 콜롬비아
G 2017-07-31 니콜라스 마두로 베네수엘라의 대통령 checkY [33] checkY [146][149] checkY [171] checkY [169]
S 2015-03-09 안토니오 호세 베나비데스 국군 통수권자 겸 전 국가방위대장 checkY [25] checkY [146] checkY [160] checkY [174] checkY [171] checkY [177]
G 2011-09-08 프레디 베르날 도시농업부 장관, 지방공급생산위원회(CLAP) 위원장도 2017년 11월 9일 외국 마약류 킹핀 지정법에[12] 따라 제재했다. checkY [12][37] checkY [146] checkY [162] checkY [175] checkY [171]
G 2017-09-22 디오스다도 카벨로 ANC 총재, 베네수엘라 통합사회당(PSUV) 부의장, 차비스모의 제2인자[43] checkY [44] checkY [146] checkY [160] checkY [174] checkY [171] checkY [177] checkY [169]
S 2015-03-09 구스타보 곤살레스 로페스 볼리바리안 정보국(SEBIN) 국장 checkY [25] checkY [146][149] checkY [160] checkY [174] checkY [171]
G 2015-03-09 캐서린 헤링턴 국가급 검사 checkY [25] checkY [153] checkY [162] checkY [175] checkY [171]
G 2017-09-22 소코로 엘리자베스 에르난데스 전국선거관리위원회(CNE) 렉터 및 전국선거관리위원회 위원 checkY [37] checkY [146] checkY [162] checkY [175] checkY [171]
G 2017-07-26 엘리아스 야우아 대통령 직속 ANC 위원회, 교육부 장관, 외교부 장관(전직), 부통령(전직) checkY [31] checkY [146] checkY [162] checkY [175] checkY [171] checkY [169]
G 2017-07-26 티비세이 루세나 전국선거관리위원회(CNE) 위원장 checkY [31] checkY [146] checkY [160] checkY [174] checkY [171] checkY [177] checkY [169]
G 2017-05-18 마이켈 모레노 대법원(TSJ) checkY [29] checkY [146] checkY [160] checkY [174] checkY [171] checkY [177] checkY [169]
G 2017-09-22 산드라 오블리타스 루자 CNE 부사장 겸 엑토르 checkY [37] checkY [146] checkY [162] checkY [175] checkY [171]
G 2017-07-26 네스토르 레베롤 내무부, 법무부, 평화부 장관
전 베네수엘라 국가방위사령관(GNB)
미국 마약 음모 기소(2016년)[31] 		checkY [31] checkY [146] checkY [160] checkY [174] checkY [171] checkY [177] checkY [169]
S 2017-07-26 세르히오 호세 리베로 볼리바리안 주 방위군 사령관(GNB) checkY [31] checkY [146] checkY [162] checkY [175] checkY [171] checkY [169]
G 2017-09-22 델시 로드리게스 부통령, 호르헤 로드리게스 자매 checkY [47] checkY [146] checkY [162] checkY [175] checkY [177] checkY [169]
G 2017-07-26 타렉 윌리엄 사브 옴부즈만·도덕협의회 회장 checkY [31] checkY [146] checkY [160] checkY [174] checkY [171] checkY [177] checkY [169]
G 2008-09-12 휴고 카르발 전 군사정보국(DGIM) 국장, 미국 영장 발부받아 2019년 4월[10] 12일 스페인에서 체포 checkY [9]
G 2008-09-12 헨리 랑젤 실바 DISIP(국가정보보호국) 국장 checkY [9]
G 2008-09-12 라몬 로드리게스 차신 내무부 장관(전직) checkY [9]
S 2011-09-08 클라이버 안토니오 알칼라 코르돈스 베네수엘라 육군 제4 기갑 사단 checkY [12]
O 2011-09-08 아밀카르 예수 피구에로아 살라자르 라틴아메리카 의회(파라멘토 라틴아메리카노 의원 checkY [12]
S 2011-09-08 Ramón Isidro Madriz Moreno Officer intelligence service (SEBIN) checkY [12]
S 2015-03-09 Manuel Gregoria Bernal Martínez Director General of SEBIN (former) checkY [25] checkY [153] checkY [171]
S 2015-03-09 Justo José Noguera Pietri General Commander of National Guard (former); Governor Bolivar State checkY [25] checkY [153] checkY [171]
S 2015-03-09 Manuel Eduardo Pérez Urdaneta Director of the Bolivarian National Police (PNB) checkY [25] checkY [171]
S 2015-03-09 Miguel Alcides Vivas Landino Inspector General of the Venezuelan armed forces checkY [25]
G 2017-02-13 Tareck El Aissami Minister of Industries and National Production, former Vice President checkY [27] checkY [146][149] checkY [162] checkY [175]
O 2017-02-13 Samark José Lopez Bello Business associate of Tareck El Aissami checkY [27]
G 2017-05-18 Arcadio de Jesús Delgado Rosales TSJ checkY [29] checkY [146] checkY [171]
G 2017-05-18 Luis Fernando Damiani Bustillos TSJ checkY [29] checkY [146] checkY [171]
G 2017-05-18 Gladys Gutiérrez TSJ checkY [29] checkY [146] checkY [171]
G 2017-05-18 Juan José Mendoza Jover TSJ checkY [29] checkY [146] checkY [171]
G 2017-05-18 Calixto Antonio Ortega Rios Magistrate (de facto) of the TSJ checkY [29] checkY [146] checkY [171]
G 2017-05-18 Lourdes Benicia Suarez Anderson TSJ checkY [29] checkY [146] checkY [171]
G 2017-05-18 Carmen Auxiliadora Zuleta de Merchan TSJ checkY [29] checkY [146] checkY [171]
G 2017-07-26 Rocco Albisinni Serrano President of National Center for Foreign Commerce (CENCOEX) checkY [31] checkY [149] checkY [171] checkY [169]
G 2017-07-26 Alejandro Antonio Fleming Cabrera Vice Minister of Foreign Affairs, former President of CENCOEX checkY [31] checkY [149] checkY [171] checkY [169]
S 2017-07-26 Franklin Horacio García Duque Former Director of the Venezuelan National Police (PNB) checkY [31] checkY [153] checkY [171] checkY [169]
G 2017-07-26 Carlos Erik Malpica Flores Former National Treasurer and former Vice President of Finance for PDVSA, nephew of Cilia Flores[1] checkY [31] checkY [153] checkY [171] checkY [169]
S 2017-07-26 Carlos Alfredo Pérez Ampueda National Director of PNB checkY [31] checkY [146] checkY [171] checkY [169]
S 2017-07-26 Jesús Suárez Chourio General Commander of the Army, formerly head of President's Protection and Security Unit checkY [31] checkY [146] checkY [162] checkY [175] checkY [171] checkY [169]
G 2017-07-26 Iris Varela ANC and Prisons Minister checkY [31] checkY [146] checkY [171] checkY [169]
G 2017-07-26 Simón Alejandro Zerpa Delgado Finance VP for PDVSA, President of BANDES, Central Bank Director checkY [31] checkY [153] checkY [171] checkY [169]
G 2017-08-09 Francisco Ameliach ANC checkY [36] checkY [146] checkY [171]
G 2017-08-09 Adán Chávez ANC, brother of Hugo Chávez checkY [36] checkY [149] checkY [171]
G 2017-08-09 Tania D'Amelio Cardiet Rector of CNE who defended the ANC checkY [36] checkY [146] checkY [171]
G 2017-08-09 Hermann Escarrá ANC checkY [36] checkY [146] checkY [171]
G 2017-08-09 Erika Farías ANC, Libertador Bolivarian Municipality mayor of Caracas checkY [36] checkY [151] checkY [171]
S 2017-08-09 Bladimir Lugo Commander of the Special Unit to the Federal Legislative Palace of Bolivarian National Guard involved in assault on National Assembly checkY [36] checkY [146] checkY [171]
G 2017-08-09 Carmen Meléndez ANC, Lara state governor, Navy admiral, former Minister of Interior and Justice and Chief of Staff for Maduro's cabinet checkY [36] checkY [146] checkY [171] checkY [169]
G 2017-08-09 Darío Vivas
d. 2020-08-13 		ANC checkY [36] checkY [151] checkY [171]
G 2017-09-22 Susana Barreiros Judge involved in Leopoldo López case checkY [146]
G 2017-09-22 Pedro Carreño ANC, former Interior Minister checkY [146]
S 2017-09-22 Remigio Ceballos Ichaso Armed Forces checkY [146]
G 2017-09-22 Roy Chaderton Former Foreign Minister and ambassador checkY [146]
G 2017-09-22 Manuel Enrique Galindo Ballesteros ex-Comptroller checkY [146]
G 2017-09-22 Aristóbulo Istúriz
d. 2021-04-27 		ANC, Education Minister, former Vice President checkY [146]
G 2017-09-22 Andrés Eloy Méndez González Former director of CONATEL checkY [146]
S 2017-09-22 Vladimir Padrino López Minister of Defense checkY [47] checkY [146] checkY [169]
G 2017-09-22 Jorge Rodríguez Minister of Communications and Information, Vice President of Communication and Culture, brother of Delcy Rodríguez checkY [47] checkY [146] checkY [169]
G 2017-11-09 Manuel Ángel Fernández Meléndez President of National Telephone Company (CANTV) and subsidiary Movilnet checkY [37] checkY [153] checkY [171]
G 2017-11-09 Elvis Amoroso Second Vice President of the ANC; President of the Republican Moral Council; Comptroller General of the Republic checkY [37] checkY [146] checkY [171]
G 2017-11-09 Jorge Elieser Márquez Monsalve Minister of the Office of the Presidency, former Director General of the National Telecommunications Commission (CONATEL) checkY [37] checkY [153] checkY [171]
G 2017-11-09 Carlos Alberto Osorio Zambrano President of Superior Organ of the Transport Mission, former Minister of the Office of the Presidency checkY [37] checkY [149] checkY [171]
G 2017-11-09 Carlos Enrique Quintero Cuevas Alternate Rector of the CNE, member of National Electoral Board checkY [37] checkY [151] checkY [171]
G 2017-11-09 Isaías Rodríguez Venezuelan Ambassador to Italy, former Second Vice President of the ANC checkY [37] checkY [171]
G 2017-11-09 Ernesto Villegas Minister of Culture, former Minister of Communication and Information, former President of Venezolana de Television (VTV) checkY [37] checkY [171]
G 2017-11-23 José David Cabello President of SENIAT, national tax authority, Diosdado Cabello's brother checkY [44] checkY [149]
G 2017-11-23 Argenis Chávez Barinas State Governor, brother of Hugo Chávez checkY [149]
G 2017-11-23 Eulogio Antonio Del Pino Díaz Former Oil Minister checkY [149]
S 2017-11-23 Rodolfo Marco Torres Governor of Aragua State, Director on the Board of Directors of PDVSA, former Minister of Food, retired General National Bolivarian Armed Forces checkY [40] checkY [149] checkY [171]
G 2017-11-23 Nelson Merentes Former president of Central Bank checkY [149]
G 2017-11-23 Ricardo Antonio Molina Peñaloza Housing Minister checkY [149] checkY [169]
S 2017-11-23 Luis Motta Domínguez Major General National Guard, Former Minister of Electrical Energy, Former President of the National Electric Corporation (CORPOELEC) checkY [77] checkY [149]
G 2017-11-23 Rafael Ramírez Former Minister of Energy, Permanent Representative of Venezuela to the UN, Minister of Foreign Affairs, president of PDVSA checkY [149] checkY [169]
G 2017-11-23 José Vicente Rangel Ávalos Mayor of Sucre checkY [149]
S 2017-11-23 Francisco Rangel Gómez Former Governor of Bolivar State, retired Army Division General checkY [40] checkY [149] checkY [171]
G 2017-11-23 Luis Ramón Reyes Reyes Former governor of Lara State checkY [149]
G 2017-11-23 José Vielma Mora Former governor of Tachira State checkY [133] checkY [149]
S 2018-01-05 Gerardo José Izquierdo Torres Major General of the Army checkY [40] checkY [171]
S 2018-01-05 Fabio Enrique Zavarse Pabón Division General of National Guard checkY [40] checkY [171]
G 2018-03-19 William Antonio Contreras Head of the Superintendency for the Defense of Socioeconomic Rights (SUNDDE), responsible for imposing price controls, Central Bank Director checkY [9] checkY [171]
G 2018-03-19 Nelson Reinaldo Lepaje Salazar Head of the Office of the National Treasury checkY [9] checkY [153] checkY [171]
G 2018-03-19 Américo Alex Mata García Alternate Director for National Bank of Housing and Habitat, former Vice Minister of Agricultural Economics checkY [9] checkY [171]
G 2018-03-19 Carlos Alberto Rotondaro Cova Former President of Venezuelan Institute of Social Security (IVSS) checkY [9] checkY [151] checkY [171]
G 2018-05-18 Marleny Contreras Tourism Minister, Diosdado Cabello's wife checkY [44]
O 2018-05-18 Rafael Alfredo Sarría Diaz Business associate of Diosdado Cabello[229] checkY [44]
G 2018-05-30 Indira Alfonzo TSJ judge checkY [151]
G 2018-05-30 Tania Díaz ANC checkY [151]
G 2018-05-30 Cilia Flores ANC, Maduro's wife checkY [47] checkY [151] checkY [169]
G 2018-05-30 Malaquías Gil Rodríguez TSJ, Vice-president checkY [151]
G 2018-05-30 Jhannett María Madriz Sotillo TSJ judge checkY [151]
G 2018-05-30 Fanny Beatriz Márquez Cordero TSJ judge checkY [151]
G 2018-05-30 Xavier Antonio Moreno Reyes Secretary-General of the National Electoral Council of Venezuela (CNE) checkY [151] checkY [162] checkY [175]
G 2018-05-30 Carolys Helena Pérez González ANC sub-secretary checkY [151]
G 2018-05-30 Fidel Ernesto General Vásquez Iriarte Director of Executive Vice-presidency of the Republic checkY [151]
G 2018-05-30 Christian Tyrone Zerpa Former TSJ judge, defected to US[230] checkY [151]
S 2018-06-25 Iván Hernández Dala Commander of Presidential Guard and Military Counterintelligence, DGCIM checkY [52] checkY [153] checkY [162] checkY [175]
O 2018-09-25 José Omar Paredes Chief pilot of sanctioned AVERUCA checkY [47]
O 2018-09-25 Edgar Alberto Sarría Diaz Director and CEO of sanctioned companies checkY [47]
G 2019-01-08 Claudia Patricia Diaz Guillen Former national Treasurer, married to Velásquez Figueroa checkY [50]
O 2019-01-08 Leonardo González Dellan Frontman and ex-president of Banco Industrial de Venezuela checkY [50]
O 2019-01-08 Raúl Gorrín President of Globovisión
US indictment for violating Foreign Corrupt Practices Act[50] 		checkY [50]
O 2019-01-08 Gustavo Adolfo Perdomo Rosales Gorrin's brother-in-law checkY [50]
O 2019-01-08 María Alexandra Perdomo Rosales Gorrin's wife, sanctions removed in March[231] ☒N [50][231]
O 2019-01-08 Mayela Antonina Tarascio-Perez de Perdomo Gustavo Perdomo's wife, sanctions removed in March[231] ☒N [50][231]
O 2019-01-08 Adrián José Velásquez Figueroa Under house arrest in Spain, allegedly received bribes checkY [50]
O 2019-01-30 María Gabriela Chávez Hugo Chávez daughter, alternate ambassador to UN checkY [169]
G 2019-01-30 Juan de Jesús García Toussantt Former Minister of Transport checkY [169]
G 2019-01-30 Reinaldo Iturriza Minister checkY [169]
G 2019-01-30 Diego Molero Bellavia Defense Minister, former ambassador to Peru checkY [169]
G 2019-01-30 Miguel Rodríguez Torres Former Interior Minister, DISIP director checkY [169]
G 2019-01-30 Francisco de Asís Sesto Novas Gov't official checkY [169]
S 2019-02-15 Rafael Enrique Bastardo Mendoza Commander of Police Special Actions Force (FAES) checkY [52] checkY [153]
S 2019-02-15 Manuel Cristopher Figuera Former Director General of Venezuelan National Intelligence Service, SEBIN ☒N [52][74] ☒N [232]
G 2019-02-15 Manuel Salvador Quevedo Fernández President of state-owned PDVSA and Minister of Petroleum and Mining, Brigadier General checkY [52] checkY [153] checkY [169]
S 2019-02-15 Hildemaro José Rodríguez Múcura First Commissioner of SEBIN checkY [52] checkY [153]
G 2019-02-25 Ramón Carrizales Apure state governor checkY [54] checkY [153]
G 2019-02-25 Jorge García Carneiro
d. 2021-05-22 		Vargas state governor checkY [54] checkY [153]
G 2019-02-25 Rafael Alejandro Lacava Evangelista Carabobo state governor checkY [54] checkY [153]
G 2019-02-25 Omar Prieto Zulia state governor checkY [54] checkY [153]
S 2019-03-01 Alberto Mirtiliano Bermudez Valderrey Division General for Integral Defense Zone in Bolivar State checkY [57]
S 2019-03-01 José Miguel Domínguez Ramírez Chief Commissioner of the FAES in Tachira State
former Director of Operations of FAES 		checkY [57] checkY [153]
S 2019-03-01 Richard Jesús López Vargas Major General and Commanding General Venezuelan National Guard (GNB) checkY [57] checkY [153]
S 2019-03-01 Jesús Maria Mantilla Oliveros Major General and Commander of Strategic Integral Defense Region Guayana checkY [57]
S 2019-03-01 Cristhian Abelardo Morales Zambrano Director of the PNB and GNB colonel checkY [57] checkY [153]
S 2019-03-01 José Leonardo Norono Torres Division General and Commander for the Integral Defense Zone in Tachira State checkY [57]
G 2019-03-19 Adrián Antonio Perdomo Mata President of Minerven checkY [231] checkY [153]
O 2019-03-26 Omar Enrique Entertainer, associated with Chavismo checkY [170]
S 2019-03-26 Édgar Alejandro Lugo Pereira Military, Foreign Ministry checkY [170]
O 2019-03-26 Argimiro Maduro Morán Maduro's cousin checkY [170]
G 2019-03-26 Carlos Manuel Pino García Husband of Gloria Flórez, politician, associated with Colombian embassy checkY [170]
O 2019-03-26 Ronald Alexander Ramírez Mendoza Head of Monómeros Colombovenezolanos checkY [170]
G 2019-04-12 María Carolina Ameliach Villarroel Judge, TSJ checkY [153][233]
G 2019-04-12 Jorge Arreaza Foreign Minister checkY [71] checkY [153]
G 2019-04-12 Víctor Hugo Cano Pacheco Ministry of Mining checkY [153]
G 2019-04-12 Bárbara Gabriela César Siero Judge, TSJ checkY [153]
S 2019-04-12 Giuseppe Alessandro Martín Alessandrello Cimadevilla Navy Commander checkY [153]
G 2019-04-12 Larry Devoe Márquez Secretary Office of Human Rights checkY [153]
G 2019-04-12 María Alejandra Díaz ANC checkY [153]
G 2019-04-12 Inocencio Figueroa Judge, TSJ checkY [153]
G 2019-04-12 Eulalia Guerrero Rivero Judge, TSJ checkY [153]
G 2019-04-12 Earle Herrera ANC checkY [153]
S 2019-04-12 Carlos Augusto Leal Tellería Commander, National Bolivarian Militia of Venezuela; Food Minister checkY [153]
G 2019-04-12 Marco Antonio Medina Judge, TSJ checkY [153]
S 2019-04-12 José Miguel Montoya Rodríguez National Guard General checkY [153]
G 2019-04-12 Reinaldo Enrique Muñoz Pedroza Solicitor, former SENIAT checkY [153]
S 2019-04-12 José Adelino Ornelas Ferreira Commander National guard, Presidential Guard checkY [153]
G 2019-04-12 Luis Eduardo Ortega Morales CONATEL checkY [153]
G 2019-04-12 Eduardo Piñate Labor Ministry checkY [153]
G 2019-04-12 Gladys Requena Second vice-president of ANC checkY [153]
G 2019-04-12 José Rivas Mayor of Tinaco checkY [153]
G 2019-04-12 Alfredo Ruiz Angulo Public defender checkY [153]
G 2019-04-12 Franco Silva Avila CANTV checkY [153]
G 2019-04-17 Iliana Josefa Ruzza Terán Central Bank Director checkY [66]
G 2019-04-26 Carol Padilla First Special Court of First Instance in Control Functions, Substitute judge of the Court of Appeals of the criminal judicial circuit of Caracas checkY [71]
G 2019-06-27 Eustiquio José Lugo Gómez Deputy Minister of Finance, Investment, and Strategic Alliances for the Ministry of Electric Power checkY [77]
G 2019-06-28 Nicolás Maduro Guerra ANC, Corps of Inspectors of the Venezuelan Presidency, Son of Nicolás Maduro checkY [79]
S 2019-07-19 Rafael Ramón Blanco Marrero DGCIM deputy director checkY [83] checkY checkY
S 2019-07-19 Rafael Antonio Franco Quintero Bolivarian Intelligence Service (SEBIN) agent
DGCIM Director of Investigations (former) 		checkY [83] checkY checkY
S 2019-07-19 Alexander Enrique Granko Arteaga DGCIM Special Affairs Unit checkY [83] checkY
S 2019-07-19 Hannover Esteban Guerro Mijares DGCIM Director of Investigations checkY [83] checkY
O 2019-07-25 Walter Jacob Gavidia Flores Stepson of Nicolás Maduro checkY [133]
O 2019-07-25 Yosser Daniel Gavidia Flores Stepson of Nicolás Maduro checkY [133]
O 2019-07-25 Mariana Andrea Staudinger Lemoine Wife of Yosser Daniel Flores checkY [133]
O 2019-07-25 Yoswal Alexander Gavidia Flores Stepson of Nicolás Maduro checkY [133]
O 2019-07-25 Alex Saab Colombian businessman checkY [133]
O 2019-07-25 Isham Ali Saab Certain Son of Alex Saab checkY [133]
O 2019-07-25 Shadi Nain Saab Certain Son of Alex Saab, served as director of Group Grand Limited from 2015 to 2017 checkY [133]
O 2019-07-25 Alvaro Enrique Pulido Vargas Colombian business owner and associate of Alex Saab checkY [133]
O 2019-07-25 Emmanuel Enrique Rubio Gonzalez Son of Alvaro Pulido Vargas checkY [133]
O 2019-09-17 Amir Luis Saab Moran Brother of Alex Saab checkY [142]
O 2019-09-17 Luis Alberto Saab Moran Brother of Alex Saab checkY [142]
O 2019-09-17 David Nicolás Rubio González Son of Alvaro Pulido Vargas, brother of Emmanuel Enrique Rubio Gonzalez checkY [142]
G 2019-09-27 Alexis Enrique Escalona Escalona Marrero Chief in Charge of the National Office Against Organized Crime and Terrorist Financing (ONDOFT); National Commander of National Anti-Extortion and Kidnapping Command (CONAS) checkY checkY
S 2019-09-27 Néstor Blanco Hurtado General of the Bolivarian National Guard (GNB) checkY checkY
S 2019-09-27 Carlos Calderón Deputy Director of Bolivarian Intelligence Service (SEBIN) checkY checkY
O 2020-02-18 Didier Casimiro Chairman of the board of directors and president of Rosneft Trading S.A. checkY [89]

Entities sanctioned

Legend:

Governmental organization/state institution (G)
Company (C)
Aircraft (A)
Ship (S)
Company, vessel or entity Sanction
date 		Source Sanctioned by Based in Notes
C Rosneft Trading S.A. 2020-02-18 [89] U.S. Russia
Switzerland 		"Responsible for operating in the oil sector of the Venezuelan economy and brokered the sale and transport of Venezuelan crude oil."
C Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos, S.A. 2020-02-07 U.S. Venezuela
C Fundacion Venedig 2019-09-17 [142] U.S. Panama
C Inversiones Rodime S.A. 2019-09-17 [142] U.S. Panama
C Saafartex Zona Franca SAS 2019-09-17 [142] U.S. Colombia
C Venedig Capital S.A.S. 2019-09-17 [142] U.S. Colombia
C AGRO XPO S.A.S. 2019-09-17 [142] U.S. Colombia
C Alamo Trading S.A. 2019-09-17 [142] U.S. Colombia
C Antiqua Del Caribe S.A.S. 2019-09-17 [142] U.S. Colombia
C Avanti Global Group S.A.S. 2019-09-17 [142] U.S. Colombia
C Global Energy Company S.A.S. 2019-09-17 [142] U.S. Colombia
C Gruppo Domano S.R.L. 2019-09-17 [142] U.S. Italy
C Manara S.A.S. 2019-09-17 [142] U.S. Colombia
C Techno Energy, S.A. 2019-09-17 [142] U.S. Panama
C Corporacion ACS Trading S.A.S. 2019-09-17 [142] U.S. Colombia
C Dimaco Technology, S.A. 2019-09-17 [142] U.S. Panama
C Global De Textiles Andino S.A.S. 2019-09-17 [142] U.S. Colombia
C Saab Certain & Compania S. En C. 2019-09-17 [142] U.S. Colombia
C Silver Bay Partners FZE (Silver) 2019-07-25 [133] U.S. United Arab Emirates "Responsible for or complicit in, or directly or indirectly involved in, a transaction or series of transactions involving deceptive practices or corruption and the Government of Venezuela or projects or programs administered by the Government of Venezuela."
C Clio Management Corp. 2019-07-25 [133] U.S. Panama Owned and controlled by Emmanuel Enrique Rubio Gonzalez.
C Sun Properties LLC 2019-07-25 [133] U.S. Delaware Owned and controlled by Emmanuel Enrique Rubio Gonzalez.
C Multitex International Trading, S.A. 2019-07-25 [133] U.S. Panama Owned and controlled by Emmanuel Enrique Rubio Gonzalez.
C Global Structure S.A. 2019-07-25 [133] U.S. Panama Owned and controlled by Emmanuel Enrique Rubio Gonzalez.
C Emmr & CIA S.A.S. 2019-07-25 [133] U.S. Colombia Owned and controlled by Emmanuel Enrique Rubio Gonzalez.
C C I Fondo Global De Alimentos LTDA 2019-07-25 [133] U.S. Colombia Owned and controlled by Emmanuel Enrique Rubio Gonzalez.
C Seafire Foundation 2019-07-25 [133] U.S. Panama "Saab and his direct family members were the beneficiaries of the entity that facilitated payments to Saab as a part of the CLAP corruption scheme."
C Mulberry Proje Yatirim Anonym Sirketi (Mulberry A.S.) 2019-07-25 [133] U.S. Turkey "Responsible for or complicit in, or directly or indirectly involved in, a transaction or series of transactions involving deceptive practices or corruption and the Government of Venezuela or projects or programs administered by the Government of Venezuela. Mulberry was used to facilitate payments made as a part of Saab’s CLAP corruption network for the sale of gold in Turkey."
C Group Grand Limited General Trading 2019-07-25 [133] U.S. United Arab Emirates "It is a part of the global network of front and shell companies used by Saab and Pulido to facilitate the CLAP corruption scheme."
C Group Grand Limited, S.A. de C.V. 2019-07-25 [133] U.S. Mexico "It is part of the network of shell and front companies used by Pulido and Saab to facilitate the CLAP corruption scheme. The company has a warehouse that was used to receive food from different suppliers and assemble the food into boxes that were shipped from Mexico and sold in Venezuela as a part of the CLAP corruption scheme. The timing of today’s action by the U.S. Treasury Department was synchronized with an action by the Government of Mexico."
C Group Grand Limited 2019-07-25 [133] U.S. Hong Kong (China) "The company served as a primary entity in the global network of shell and front companies used by both Saab and Pulido to facilitate the CLAP corruption scheme."
C Asasi Food FZE 2019-07-25 [133] U.S. United Arab Emirates "This company received money from food companies in Venezuela that were receiving food imports and paying money to food providers in Mexico as a means to facilitate the CLAP corruption scheme."
C 19 Mexican food companies 2019-07-18 [178] Mexico Mexico Mexico's Financial Intelligence Unit accuses the 19 companies of money laundering after detecting "irregularities for 150 million USD." The companies were under investigation since 2016 for selling expensive low quality food products to CLAP, a food distribution program established by the Venezuelan government.
G Dirección General de Contrainteligencia Militar 2019-07-11 [81] U.S. Venezuela Agency implicated in the death of Rafael Acosta Arévalo on 29 June 2019.
C Monsoon Navigation Corporation 2019-05-10 [76] U.S. Marshall Islands Registered owner of the tanker, Ocean Elegance.
C Serenity Maritime Limited 2019-05-10 [76] U.S. Liberia Registered owner of the tanker, Leon Dias.
S Ocean Elegance 2019-05-10 [76] U.S. Panama flag Crude oil tanker (IMO: 9038749), owned by Monsoon Navigation Corporation
S Leon Dias 2019-05-10 [76] U.S. Panama flag Chemical and oil tanker (IMO: 9396385), owned by Serenity Maritime Limited
G Central Bank of Venezuela 2019-04-17 [66] U.S. Venezuela "While this designation will inhibit most Central Bank activities undertaken by the illegitimate Maduro regime, the United States has taken steps to ensure that regular debit and credit card transactions can proceed and personal remittances and humanitarian assistance continue unabated and are able to reach those suffering under the Maduro regime’s repression."
C Jennifer Navigation Limited 2019-04-12 [63] U.S. Liberia
C Large Range Limited 2019-04-12 [63] U.S. Liberia
C Lima Shipping Corporation 2019-04-12 [63] U.S. Liberia
C PB Tankers S.P.A. 2019-04-12 [63] U.S. Italy
S Alba Marina 2019-04-12 [63] U.S. Italy Floating Storage Tanker, IMO 9151838, PB Tankers
S Gold Point 2019-04-12 [63] U.S. Malta Chemical/Oil Tanker, IMO 9506693, PB Tankers
S Ice Point 2019-04-12 [63] U.S. Malta Chemical/Oil Tanker, IMO 9379337, PB Tankers
S Indian Point 2019-04-12 [63] U.S. Malta Chemical/Oil Tanker, IMO 9379325, PB Tankers
S Iron Point 2019-04-12 [63] U.S. Malta Chemical/Oil Tanker, IMO 9388209, PB Tankers
S Nedas 2019-04-12 [63] U.S. Greek Crude Oil Tanker, IMO 9289166, Jennifer Navigation
S New Hellas 2019-04-12 [63] U.S. Greek Crude Oil Tanker, IMO 9221891, Lima Shipping
S Silver Point 2019-04-12 [63] U.S. Malta Chemical/Oil Tanker, IMO 9510462, PB Tankers
S S-Trotter 2019-04-12 [63] U.S. Panama Oil Products Tanker, IMO 9216547, Large Range
S Despina Andrianna 2019-04-05 [61] U.S. Liberia Crude oil tanker (IMO: 9182667)
C Ballito Bay Shipping Incorporated 2019-04-05 [61] U.S. Liberia Registered owner of the vessel, Despina Andrianna
C ProPer In Management Incorporated 2019-04-05 [61] U.S. Greece Operator of the vessel, Despina Andrianna
S PDVSA Vessels (34) 2019-04-05 [61] U.S. Blocked vessels in which PDVSA has an interest: Amapola 1, Amuay, Bicentenario I, Bicentenario Ii, Bicentenario Iii, Bicentenario Iv, Bicentenario V, Bicentenario Vi, Bicentenario Vii, Bicentenario Viii, Bicentenario Ix, Bicentenario X, Bicentenario Xi, Bicentenario Xii, Bicentenario Xiii, Bicentenario Xiv, Bicentenario Xv, Bicentenario Xvi, Caribe, Cayaurima, Cumanagoto, Gardenia, Gp-21, Gp-23, Jazmin, L-409, Manaure, Mara, Margarita 1, PDVSA Cardon, Sabaneta, Tribilin, Urdaneta, Yoraco
C BANDES 2019-03-22 [127] U.S. Venezuela Simon Zerpa, CEO and President of the Board
C Banco Bandes Uruguay S.A. 2019-03-22 [127] U.S. Uruguay
C Banco Bicentenario del Pueblo, de la Clase Obrera, Mujer y Comunias, Banco Universal C.A. 2019-03-22 [127] U.S. Venezuela
C Banco de Venezuela, S.A. Banco Universal 2019-03-22 [127] U.S. Venezuela
C Banco Prodem S.A. 2019-03-22 [127] U.S. Bolivia
C Minerven 2019-03-19 [231] U.S. Venezuela a.k.a. Compania General de Mineria de Venezuela; Corporacion Venezolana de Guayana Minverven C.A.; CVG Compania General de Mineria de Venezuela CA; CVG Minerven; Via principal Carapal, El Callao, Bolivar, Venezuela; Zona Industrial Caratal, El Callao, Bolivar, Venezuela; National ID No. J006985970 (Venezuela) [VENEZUELA-EO13850]. President, Adrian Antonio Perdomo[231]
C Evrofinance Mosnarbank 2019-03-11 [58] U.S. Russia Bank jointly owned by Russian and Venezuelan state companies.
C Petroleos de Venezuela, S.A. (PdVSA) 2019-01-28 [97] U.S. Venezuela
C Constello No. 1 Corporation 2019-01-08 [50] U.S. Delaware Owned or controlled by Gustavo Perdomo
C Constello Inc. 2019-01-08 [50] U.S. St. Kitts and Nevis Owned or controlled by Gustavo Perdomo
C Corpomedios GV Inversiones, C.A. 2019-01-08 [50] U.S. Venezuela Owned or controlled by Raúl Gorrín and Gustavo Perdomo
C Corpomedios LLC 2019-01-08 [50] U.S. Florida Owned or controlled by Raúl Gorrín and Gustavo Perdomo
C Globovision Tele C.A. 2019-01-08 [50] U.S. Venezuela Owned or controlled by Raúl Gorrín and Gustavo Perdomo
C Globovision Tele CA, Corp. 2019-01-08 [50] U.S. Florida Owned or controlled by Raúl Gorrín and Gustavo Perdomo
C Magus Holdings USA, Corp. 2019-01-08 [50] U.S. Florida Owned or controlled by Gustavo Perdomo
C Magus Holding LLC 2019-01-08 [50] U.S. Florida Owned or controlled by Gustavo Perdomo
C Magus Holding II LLC 2019-01-08 [50] U.S. Florida Owned or controlled by Gustavo Perdomo
C Planet 2 Reaching Inc. 2019-01-08 [50] U.S. Delaware Owned or controlled by Raúl Gorrín
C Potrico Corp. 2019-01-08 [50] U.S. Delaware Owned or controlled by Gustavo Perdomo
C Posh 8 Dynamic Inc. 2019-01-08 [50] U.S. Delaware Owned or controlled by Raúl Gorrín
C RIM Group Investments, Corp. 2019-01-08 [50] U.S. Florida Owned or controlled by Raúl Gorrín
C RIM Group Investments I Corp. 2019-01-08 [50] U.S. Florida Owned or controlled by Raúl Gorrín
C RIM Group Investments II Corp. 2019-01-08 [50] U.S. Florida Owned or controlled by Raúl Gorrín
C RIM Group Investments III Corp. 2019-01-08 [50] U.S. Florida Owned or controlled by Raúl Gorrín
C RIM Group Properties of New York, Corp. 2019-01-08 [50] U.S. New York Owned or controlled by Raúl Gorrín
C RIM Group Properties of New York II Corp. 2019-01-08 [50] U.S. New York Owned or controlled by Raúl Gorrín
C Seguros La Vitalicia 2019-01-08 [50] U.S. Venezuela Owned or controlled by Raúl Gorrín
C Tindaya Properties Holding USA Corp. 2019-01-08 [50] U.S. New York Owned or controlled by Gustavo Perdomo
C Tindaya Properties of New York, Corp. 2019-01-08 [50] U.S. New York Owned or controlled by Gustavo Perdomo
C Tindaya Properties of New York II Corp. 2019-01-08 [50] U.S. New York Owned or controlled by Gustavo Perdomo
C Windham Commercial Group Inc. 2019-01-08 [50] U.S. Delaware Owned or controlled by Raúl Gorrín and Gustavo Perdomo
A N133JA tail number 2019-01-08 [50] U.S. U.S. Dassault Mystere Falcon 50EX private aircraft, beneficially owned by Gustavo Perdomo
A N488RC tail number 2018-09-25 [47] U.S. Florida Gulfstream 200 private jet
C Agencia Vehiculos Especiales Rurales y Urbanos, C.A. (AVERUCA, C.A.) 2018-09-25 [47] U.S. Florida Venezuelan company that operates the aircraft N488RC; President Rafael Sarria
C Panazeate SL 2018-09-25 [47] U.S. Spain Owned or controlled by Edgar Sarria
C Quiana Trading Limited (Quiana Trading) 2018-09-25 [47] U.S. British Virgin Islands Rafael Sarria, 2009 President; beneficial owner of aircraft N488RC
C SAI Advisors Inc. 2018-05-18 [44] U.S. Florida Owned or controlled by Rafael Sarria
C Noor Plantation Investments LLC 2018-05-18 [44] U.S. Florida Owned or controlled by Rafael Sarria
C 11420 Corp. 2018-05-18 [44] U.S. Florida Owned or controlled by Rafael Sarria
C American Quality Professional S.A. 2018-03-27 [172] Panama Panama
C International Business Suppliers, Inc. 2018-03-27 [172] Panama Panama
C Inversiones Cemt, S.A. 2018-03-27 [172] Panama Panama
C Lumar Development S.A. 2018-03-27 [172] Panama Panama
C Marine Investment Group Inc. 2018-03-27 [172] Panama Panama
C Marine Investor Corp. 2018-03-27 [172] Panama Panama
C Maritime Administration Group Inc. 2018-03-27 [172] Panama Panama
C Maritime Administration Panama Inc. 2018-03-27 [172] Panama Panama
C Maritime Crews Inc. 2018-03-27 [172] Panama Panama
C Maritime Tanker Administration, S.A. 2018-03-27 [172] Panama Panama
C Maritime Tanker Services, S.A. 2018-03-27 [172] Panama Panama
C Oceanus Investors Corp. 2018-03-27 [172] Panama Panama
C Proalco S.A. 2018-03-27 [172] Panama Panama
C Seaside Services Inc. 2018-03-27 [172] Panama Panama
C Tanker Administrators Corp. 2018-03-27 [172] Panama Panama
C Technical Support Trading 2018-03-27 [172] Panama Panama

See also

Notes

  1. ^ Articles in The New York Times,[195] USA Today,[196] and The Washington Post[197] describe Weisbrot as supportive of the policies implemented during Hugo Chávez's presidency.
  2. ^ Partial list only; the full list has not been disclosed. As of March 2019, Colombia has banned entry to Colombia or subjected to expulsion at least 200 Venezuelans close to Maduro.[168][170]

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