클랜데스틴 인간

비밀스러운 인간 지능은 비밀 첩보 방법을 사용하여 인간 정보원으로부터 수집된 지능이다. 이러한 출처는 정보계 내에서 다양한 역할을 하는 사람들로 구성되어 있다. 예를 들면, 첩보를 수집하는 필수 첩보원(자산이나 대리인으로 알려진 전문가), 정보 조직의 (이상적으로) 보안 통신을 취급하는 택배원 및 관련 인력, 그리고 잠재적인 스파이와 사건을 담당하는 사건 담당자의 접촉을 주선할 수 있는 접근 요원 등의 지원 인력이 있다.그들을 순항시키다 모집자와 감독 대행자가 반드시 같은 개인일 수는 없다. 대규모 스파이 네트워크는 여러 단계의 스파이, 지원 요원 및 감독관으로 구성될 수 있다. 첩보 네트워크는 전형적으로 세포 시스템으로 조직되는데, 각 비밀 운영자는 자신의 감방에 있는 사람들, 아마도 외부 사건 담당관, 그리고 사건 담당관이나 감방 리더가 잡혔을 경우 더 높은 레벨에 접촉하는 비상 방법(다른 사람이 반드시 관여하는 것은 아닐 수도 있음)을 알고 있다. 다른 세포에서 이 세포조직은 정보접근 통제의 중요한 전술인 구획화(civalization)의 일종으로, 네트워크의 발견이나 민감한 정보접근 통제의 중요한 전술이다.

스파이 행위는 (일반적으로 은밀한 방법을 통해) 적들이 스파이 활동을 수행하는 기업이 가지기를 원하지 않는 정보를 얻는 행위다. 첩보활동은 본질적으로 비밀이며, 그 정보의 합법적인 소유자는 일단 그 정보가 허가받지 않은 수중에 있다는 것이 알려지면 계획을 변경하거나 다른 대책을 취할 수 있다. 이 정보를 수집하는 데 사용되는 "트레이드크래프트"에 대한 논의는 Clandestine HUMINT 운영 기법과 Clandestine HUMINT 자산 모집 기사를 참조하십시오.

휴민트는 방첩과의 끊임없는 싸움을 벌이고 있으며, 한쪽이 상대방의 요원을 상대편에게 보고하도록 '전환'하려고 하는 등 관계가 매우 흐릿해질 수 있다. 모집인은 거짓 국기 운영을 할 수 있는데, 여기서 A국 시민이 실제로 C국에 정보를 제공하고 있을 때 B국에 정보를 제공하고 있다고 판단한다.

첩보활동은 다른 형태의 정보수집과 달리 원하는 정보가 저장되는 곳에 접근하거나, 정보를 알고 있는 사람들에게 접근하여 일종의 속임수를 통해 누설하는 것을 포함한다. 오슬로 보고서나 로버트 한센이 정보를 팔던 사람들을 절대 만나지 않는다는 주장과 같은 물리적 회의에는 예외가 있다.

이 조항은 적선 사이에 깊숙이 침투하는 군부대가 아니라 일반적으로 제복을 입고 특수정찰을 실시하는 것을 다루고 있다. 그런 군부대는 민간인 복장을 하고 정보를 수행하면 간첩으로 규정한 국제법에서 경계선에 설 수 있다. 어떤 상황에서는, 통일된 인력이 통신, 운송, 재정 및 기타 지원을 제공하면서 실제 대리인을 지원하는 역할을 할 수 있다. 그러나 또 다른 규율은 은밀한 작전으로, 유니폼을 입었든 아니든 간에, 급습, 파괴, 암살, 선전(즉 심리전) 등을 할 수 있다.

법적 측면

블랙의 법률사전(1990년)은 스파이 행위를 다음과 같이 정의한다: "수집, 전송 또는 분실... 국방과 관련된 정보."

영국에서는, "1911년 법률에 따라, 국가의 안전이나 이익에 해가 되는 어떤 목적으로든 '스파이팅'하는 범죄를 저지른다.

(a) 금지된 장소에 접근, 검사, 통과 또는 출입할 수 없다.

(b) 직접 또는 간접적으로 적에게 유용하도록 계산되거나, 또는 그럴 수도 있거나, 의도된 스케치, 계획, 모델 또는 메모를 작성하거나,

(c) 적에게 직접 또는 간접적으로 유용한 것으로 계산되거나 또는 의도된 모든 스케치, 계획, 모델, 기사 또는 메모 또는 기타 문서를 입수, 수집, 기록 또는 게시하거나 다른 사람에게 전달한다. [주: "적"은 분명히 잠재적인 적을 의미하므로 이론적으로 모든 외국 정부를 포함할 수 있다]

"간첩죄는 여왕폐하의 통치권 내에 있는 어떤 사람에 의해서도 저질러진 그러한 모든 행위와, 영국 장교나 피험자들에 의해 저질러진 그러한 행위를 포괄한다. 당사자가 사전에 공무상비밀보호법 대상이라는 경고를 받았을 필요는 없다. 1920년 법률은 스파이 행위를 위한 "행동 준비"를 하거나, 간청, 선동, 설득, 또는 다른 사람이 스파이 행위를 할 수 있도록 방조하는 범죄를 더 많이 만든다.^[1]

미국은 자신을 향한 스파이 행위를 "그 정보가 미국의 부상이나 외국의 이익에 이용될 수 있다고 믿으려는 의도나 이유를 가지고 국방에 관한 정보를 입수, 전달, 전달, 전달, 통신 또는 수신하는 행위"라고 정의한다. 간첩행위는 18개 미국법령 792-798과 제106조 군사법칙의 위반이다."^[2]

주요 HUMINT 조직(정보기관 목록)

자세한 내용은 정보 기관 목록을 참조하십시오.

스파이 활동은 대개 제도적 노력의 일부분이며(즉, 정부나 기업의 스파이) 이 용어는 주로 군사적인 목적으로 잠재적 적이나 실제 적에 대한 국가 스파이 활동과 가장 쉽게 연관되어 있지만, 이것은 특히 산업 스파이 활동으로 알려진 기업들을 포함하는 스파이 활동으로 확대되었다. 많은 나라들은 비록 이것에 대해 언급을 하지 않는 정책을 고수하고 있지만, 그들의 적과 동맹국 모두를 일상적으로 감시한다. 정부 내의 기관을 활용하는 것 외에도, 많은 사람들은 또한 SCG 국제 위험 등과 같은 정보를 수집하기 위해 민간 기업을 고용한다.

자국에 충성하는 사람들에 의한 외국 목표물의 침투

모든 비밀스러운 인적 자원이 그들이 태어난 나라에 대한 충성심을 바꾸거나 그들의 첫 충성을 해야 할 의무가 있는 것은 아니다. 이 섹션에서는 A 국가의 충실한 시민이지만 비공식적인 수단(예: 가짜 뉴스 보도)을 통해 B 국가로부터 정보를 얻는 고전적이고 실제로 보기 드문 "스파이"에 대해 이야기한다.

A국에 대해 대리인을 통제하거나 다른 지원 또는 관리 기능을 제공하는 B국 충성도가 특별한 경우다.

비밀 보고

리차드 소르게는 소련의 시민(즉, A국)으로 도쿄에서 독일(C국) 기자로 행세하여 일본(B국)을 다시 소련에 보도한 사람이었다. 소르게는 결국 그의 용맹을 기리는 일본인에 의해 붙잡혀 처형되었다. 특히 전시에는 국가가 대리인을 처형해야 하는 반면, 그들은 때때로 그들을 존중한다.

생포된 스파이는 여전히 심문받을 수 있고, 어쩌면 이중간첩으로 변할 수도 있기 때문에 생포된 스파이가 죽은 스파이보다 더 잠재적인 가치를 가지고 있다는 것은 사실이다. 국가가 실제 살아있는 사람의 사형을 발표한 사례도 있었다.

매달린 두더지

매달린 두더지는 한 나라 B에게 충성하기 시작하지만, 다른 서비스 A를 위해 일하러 가서 원래 서비스로 되돌아간다. 이러한 작업은 두더지가 탐지되고 두더지가 고용되는 서비스가 두 배로 증가하려고 할 때 "거울의 적성"^[3]이 될 수 있으며, 이는 작동하거나 작동하지 않을 수 있다.

가장 잘 알려져 있고 분명히 가장 성공적이었던 것 중 하나는 소련의 초기 김필비(즉, 서비스 B)의 채용이었는데, 그는 당시 영국 비밀정보국(즉, 서비스 A)에 매달려서 필비가 일하러 가서 높은 지위에 올랐다. 필비는 아래에서 더 자세히 논의된다.

공공 소식통으로부터 알려진 한, 이미 외국 서비스에 충성하고 있는 유일한 두더지는 CIA(즉, 서비스 A 역할)에서 일하러 간 칼 코에허였고, 체코슬로바키아는 소련(즉 서비스 B) 위성국가였다. 쾨허는 CIA 번역가가 되었고 체코와 소련에 좋은 정보원이 되었다. 쾨허는 공개적인 소식통에 의하면, 여전히 그의 원래 소속사에 충실한 것으로 알려져 있지만, 오랫동안 구소련의 합법적인 거주자인 올레그 칼루긴으로부터 모스크바에 보고하라는 명령을 받았다. 칼루긴은 쾨허를 미국의 이중간첩이라고 비난했다. 쾨허는 CIA에서 은퇴하고 학계에서 일하기 시작했으나 이후 KGB에 의해 재활성화되었고 CIA를 위해 파트타임으로 일하기 시작했다. 이 기간 동안 그는 FBI에 의해 발각되었는데, 그는 KGB에 대항하여 그를 두 배로 만들려고 시도했지만, FBI는 그를 믿을 수 없다고 생각했고 결국 그를 체포했다. 체포는 합법적으로 더럽혀졌고, 쾨허는 결국 소련 죄수들과 교환되었는데, 양측은 이 사건이 공개 법정에 서는 것을 원치 않는 것으로 보인다.

대만 여권을 가지고 미국에 온 렁의 진정한 충성심은 확실하지 않지만, 미국은 카트리나 렁을 PRC에 매달린 두더지로 사용했다. 그녀는 PRC에 장기간 충성을 했고, 미국에 충성하다가 PRC에 의해 전향했거나, 주로 자신에게 충성했을지도 모른다.

충성을 바꾼 인적 자원

침투성 두더지를 제외하고, 다른 인적 자원들은 그들의 서비스에 의해 높은 신뢰도로 출발한다. 무엇이 개인이 서비스 A를 배반하게 하는가, 전형적으로 그의 출생 국가? 충성을 바꾸는 가장 일반적인 속기는 MICE이다.

• 돈: 적은 봉급? 욕심? 가족 위기를 위해 돈이 필요한가? 빚이 있다고?
• 이념: 그의 시스템을 싫어하고, 우리 시스템을 존경한다?
• 타협(또는 강제): 협박에 취약한가? 접근 요원과의 감정적인 관계?
• 에고(또는 흥분): 외롭다고? 친구를 찾는다고? 승진을 위해 넘겼다고? 동료나 상급자에게 인정받지 못하는가? 칭찬과 인정을 받으시겠습니까? 모험? 개인적인 도전을 찾고 있나? 제임스 본드가 되고 싶어? 에고매닉? 도망칠 수 있다는 걸 증명하고 싶나?

KGB에 '서명인'이었던 FBI 방첩요원 로버트 한센과 마찬가지로 때로는 둘 이상의 요소가 적용된다. 거액의 돈을 받으면서도 자신의 봉사에 대해 인정받지 못한다고 느꼈고, 그것을 염탐하는 것은 자존심을 만족시킨 것 같다.

심리적 요인은 강요나 이념 이외의 이유로 충성을 바꾸는 사람들에게 적용될 수 있다. 슬로건을 넘어서기 위해 프로젝트 슬램머는 중앙정보부 국장 산하 정보사회 직원들이 스파이 활동을 후원하는 프로젝트 슬램머의 특성을 생각해내려는 노력이었다.

"실제 간첩 대상자를 인터뷰하고 심리적으로 평가하여 간첩행위를 조사한다. 또한 대상자에 대해 잘 알고 있는 사람을 접촉하여 대상자의 사생활과 간첩 행위를 하면서 타인이 어떻게 인지하는지를 더 잘 파악한다.^[4]

프로젝트 슬램머와 대간첩에 대한 의회의 감독에 대한 한 언론 보도에 따르면, 상당히 기본적인 기능은 외국 HUMINT의 대상이 될 수 있거나 이미 전복되었을 수도 있는 자신의 행동을 자신의 인력으로 관찰하는 것이다. 뉴스 보도에 따르면, 사후판단에 붉은 깃발이 휘날리고 있었지만 눈에 띄지 않았다고 한다.^[5] 알드리히 아메스, 워커 링 또는 로버트 한센과 같은 미국 서비스의 주요 침투에서, 개인은 그들의 급여와 일치하지 않는 지출 패턴을 보여주었다. 지출이 바뀐 일부 사람들은 상속이나 복권에 당첨되는 등 지극히 타당한 이유를 갖고 있을 수 있지만 그런 패턴을 무시해서는 안 된다.

1997년까지 프로젝트 슬램머 작업은 안보정책자문위원회의 공개 회의에서 발표되고 있었다.^[6] 90년대 중반에는 자금 삭감이 추진력 상실을 초래했지만, 보안 커뮤니티에서는 연구 자료가 사용되고 있다. 그들은 "간첩의 기초가 되는 본질적이고 다면적인 동기유발 패턴"을 강조한다. 미래 슬램머 분석은 돈의 역할, 새로운 차원의 충성심, 그리고 경제 스파이 활동에 대한 발전 추세와 같은 스파이 분야에서 새롭게 발전하는 이슈들에 초점을 맞출 것이다."

2008년 국방부의 한 연구에 따르면, 재정적 인센티브와 외부의 강요는 미국인들이 미국에 대해 스파이 활동을 하도록 동기를 부여하는 데 감소하는 역할을 해왔지만, 최근의 스파이 사건에서는 분열된 충성심이 점점 더 뚜렷해지고 있다. 이 연구는 "1990년 이후 미국 스파이의 3분의 2가 자원봉사를 했다. 1990년 이후 스파이 활동으로 많은 돈을 벌지 못했다. 간첩의 80%는 스파이 활동으로 돈을 받지 못했고, 2000년 이후로는 아무도 돈을 받지 못한 것으로 보인다. 1990년 이후 범죄자는 귀화 시민일 가능성이 높고, 외국인 애착과 인맥, 유대관계 등이 있어 분열된 충성도로부터 간첩활동을 하려는 동기가 강해질 가능성이 높다고 말했다. 이런 추세에도 불구하고 미국 스파이의 대다수(65%)가 여전히 태생이라고 보고서는 밝히고 있다.^[7][8]

금전을 통한 채용

에메스는 주로 돈에 의해 동기부여가 된 것 같다.

이념을 통한 채용

가장 중요한 두더지 중에는 이념적인 이유로 B(실제 B의 두 개, SIS와 CIA)를 섬기기 위해 보고를 시작했을 때 이미 자리를 잡은 고위 장교가 콜이었다. 올레그 ^[9]펜코프스키

타협을 통한 채용

채용은 일상적인 성관계와 협박에서부터 우정이나 로맨스에 이르기까지 개인적인 관계를 통해 이루어질 수 있다.

자아를 통한 채용

또래들과 잘 지내기가 어려운 민감한 위치에 있는 사람들은 자아에 기반한 접근법으로 타협될 위험이 될 수 있다. 미 중앙정보국(CIA) 감시센터의 하급 직원인 윌리엄 캄필레스는 KH-11 정찰위성에 대한 중요 작전 매뉴얼을 소액으로 판매했다. 캄필레스는 인터뷰에서 만약 누군가가 자신의 '문제' 즉 상사와 동료들과의 끊임없는 갈등을 지적하고 외부 상담을 가져왔다면 KH-11 매뉴얼을 훔치지 않았을지도 모른다고 제안했다.^[5]

리크루트 유형

몰

위에서 설명한 매달린 두더지 외에도 두더지는 자기 나라 A에 충성하는 것으로 시작한다. 그들은 훈련된 정보 장교일 수도 있고 아닐 수도 있다.

일부 정보 전문가는 적 정보 작전, 기술 또는 군사 계획에 대해 개인적으로 중요한 사항을 알고 있는 적 요원을 지칭하기 위해 몰이라는 용어를 예약한다는 점에 유의하십시오. 점원이나 택배기사 같은 사람(예: 많은 문서를 촬영했지만 실제로 적의 사고를 탐구할 처지는 아니었던 잭 던랩)은 더 일반적으로 자산이다. 확실히 하자면 모든 점이 자산이지만 모든 자산이 몰은 아니다.

또 다른 특별한 경우는 "깊은 은폐"나 "잠자는" 두더지인데, 그들은 아마도 어린 나이에 서비스에 들어갈 수 있지만, 확실히 고위직에 도달할 때까지 의심받을 만한 어떤 것도 보고하거나 하지 않는다. 김필비는 이미 공산주의에 전념하고 있던 중 영국 비밀정보국이 적극적으로 영입한 요원의 사례다. 필비는 처음에는 영국인들을 위해 좋은 일을 하는 데 집중하여 신뢰와 권위를 상승시킬 수 있었다.^[10] Philby는 SIS에 입사하기 전에 이데올로기에 의해 동기부여를 받았다.

탈주범

개인은 아마도 고도의 혐오감이나 금융 비리에서 발각되어 체포 직전에 있을 정도의 낮은 위험에서 한꺼번에 그들의 서비스를 떠나고 싶을지도 모른다. 그렇다 하더라도, 그 탈주자는 확실히 지식을 가지고 오고, 문서나 다른 가치 있는 자료들을 가지고 올 수 있을지도 모른다.

A에서 시작

B를 떠난다.

필립 에이지(Philip Agee)는 미 중앙정보국(CIA) 장교가 증오하게 된 이데올로기를 대신해 일하고 있다는 믿음에 도달한 사례다. 결국, 그는 사임했고, 비밀리에 쿠바에 갔고, CIA를 손상시킨다는 명시적인 목표를^[11] 가지고, 그가 알고 있는 모든 것을 그들의 정보기관에 말했다. 작가 존 바로우는 그가 부적절한 인격행위로 제대될 뻔했다고 주장하지만 CIA가 그의 작품에 만족했고 그가 떠나는 것을 원하지 않았다고 주장한다.^[12]

소련, 그리고 지금 러시아어인 교리는 서양에 유용할 만한 흥미로운 통찰력을 가지고 있다. 예를 들어 부정적인 함축성이 있는 '결손자'라는 용어를 사용하기보다는 사실상 '워크인(walk-in)'에 해당하는 러시아어 단어인 '웰-위셔(well-wisher)'를 사용한다. 이 용어는 긍정적인 의미를 가지고 있으며, 이반 세로프 ^[13]전 GRU(소비에트 군사정보국) 책임자가 설명한 바와 같이, 이 서비스가 그러한 사람들을 어떻게 보는지를 반영할 수 있다.

"웰위셔"라는 용어는 긍정적일지 모르지만, 세로프 관점에 따르면 그는 웰위셔가 제공할 가치가 있다고 가정하지는 않는다. 대다수가 실제로 이렇다 할 가치가 없는 자료를 제공하고 있는 것으로 나타났다. 첫 번째 과제는 그들이 논의하고자 하는 주제를 이해하지 못하는 임의의 동조자인지 아니면 외국의 방첩에 의해 운영되고 있는 적극적인 도발행위인지를 판단하는 것이다.

프로비사투르들은 단순히 대사관에서 정보관들을 확인할 수 있다면 어느 정도의 가치를 얻을 수 있기 때문에, 그 반대의 이유가 없는 한, 초기의 인터뷰는, 하급 직원에 의해 행해지는 것이다. 세로프는 일부 시위자들이 가치 있는 자료가 없다고 하더라도 "어떤 시위자들은 이념적으로 우리와 가깝고 진정으로 우리를 돕고 싶어하지 않으며, 어떤 시위자들은 소련에 동조하지만 동시에 수입을 보충하기를 원하고 있으며, 어떤 시위자들은 우리의 사상과 견해에 부합하지는 않지만 여전히 정직함을 협력할 준비가 되어 있다"고 지적했다.재정적인 이유로 우리와 함께 할 것"이라고 말했다. 유용한 자료가 없는 진정한 동조자는 여전히 접근 대리인, 택배 기사 또는 지원 요원으로서 유용할 수 있다.

다른 워크 인들은 터무니없는 정보나 그들이 위탁받은 실제 정보를 얻기 위해 단순히 돈을 얻으려 하고 있다. 신체적인 워크인은 우편, 전화 또는 직접 연락을 통해 의사소통을 할 수 있는 유일한 종류의 자원봉사자 "웰위셔"가 아니다. 예를 들어, 만약 정말로 정보 장교인 누군가와 접촉이 이루어진다면, 그 사람이 정보 접촉을 가지고 있다고 믿을 만한 즉각적인 이유가 있다. 하지만 그들이 진짜인지 아니면 그들이 방첩으로부터 스파이 행위자인지를 확인하기 위해서는 더 많은 조사가 필요하다. 공격자는 현지 기관에서 나올 수도 있고 심지어 제3국의 거짓 플래그 도발에서 나올 수도 있다.

"돈을 벌고자 하는 사람들은 대개 많은 양의 문서를 생산하고 자신에 대해 많이 그리고 기꺼이 이야기하며 호감을 가지려고 노력한다. 강탈자나 공갈범들은 대개 뻔뻔스럽게 최후통첩의 형태로 제안을 하고 심지어 공개적인 협박에 의존하기도 한다."

제자리 이탈자

또 다른 방법은 상대 서비스(테러집단)의 직급 내에서 정보 장교(또는 테러조직)를 직접 모집하고, 그 장교(테러조직)를 모국 서비스(조직)를 감시하면서 정상적인 임무를 유지하도록 하는 것이다. 이를 "대리인"이나 탈주자를 제자리에 모집하는이라고도 한다.^[14]

A에서 시작

A에서 계속 작업하되 B에게 보고

언급했듯이 올레그 펜코프스키는 소련 방첩작전을 통해 포착된 것으로 보이는 미영국의 핵심 요원이었다. 소련 레이더를 연구하는 전자공학자인 아돌프 톨카체프는 체포되기 전 KGB로 달아난 CIA 출신 에드워드 리 하워드에 의해 폭로된 미국에 또 다른 제자리걸음을 한 것이다. 이념에 동기부여된 펜코프스키와 톨카체프는 모두 소련에 의해 처형되었다.

하워드는 에이전트 작업에 관여하는 '미러의 무한성'을 감지하기 위해, 명백한 소련의 무단 이탈자 비탈리 유르첸코에게 노출되었고, 그는 로마 주재 미국 대사관에 들어가 미국으로 망명했다. 유르첸코도 로널드 펠튼을 NSA에서 근무하는 소련의 망명자로 지목한 반면, 유르첸코 자신은 몇 달 만에 다시 소련으로 복귀했다. 유르첸코는 알드리히 아메스와 같은 보다 중요한 CIA 탈북자들을 보호하기 위해 소련이 덜 중요한 소련의 자산을 희생시키기 위해 파견한 이중첩자 역할을 하고 있었을 가능성이 있다.

거짓기 침투기

두더지의 특별한 경우는 침투기의 잘못된 깃발 모집이다.

C에서 시작

A에 의해 모집되고 있다고 믿음

실제로 B에 의해 모집되어 C에게 허위 정보를 보낸다.

순수한 HUMINT가 아닌 은밀한 행동에 대해 인정된 거짓 깃발 모집은 에드윈 P가 사용한 기법으로^[15] 보고되었다. 1971년 CIA를 떠난 뒤 1976년까지 해군 HUMINT 부대인 태스크포스 157에서 일하게 된 윌슨.^[16] CIA에서 일하는 동안, 그는 무기 판매에 공식적이고 비공식적으로 관여했다. "그의 임무는 때때로 그가 '앞쪽' 회사를 설립하고 사용하여 정보에 접근하고 국내외 CIA 운영을 상업적으로 지원하도록 요구하였다."^[16] 미스터리한 상황에서 죽은 채로 발견된 세 명의 남자는 윌슨이 "아직 CIA 간부라는 핑계로" 자신들이 고용되었다고 믿었었다. 엡스타인에 따르면 엡스타인은 "윌슨은 소속사 최고 경영진 2명과 긴밀한 관계를 유지했다"고 밝혔다.비밀 서비스 훈련 책임자 토마스 클라인스와 테오도르 G. 첩보부 2인자 자리를 지킨 채클리. 이 두 사람 모두 윌슨이 그의 공작원들과 무기 공급자들과 함께 개최한 회의에 참석했고, 그렇게 함으로써 그의 활동이 CIA의 제재를 받는 것 같은 환상을 더 깊게 하는데 도움이 되었다. 그것은 그의 잘못된 깃발을 매력적으로 유지하는 데 결정적인 환상이다."^[15] 윌슨은 당시 금지된 리비아 무기 판매에 관여했으며, 누가 실제로 이 판매를 후원했는지는 불분명하다.

1982년 리비아에 있었지만 1982년 도미니카 공화국에 와서 무기 불법 판매 혐의로 체포돼 1984년 52년 징역형을 선고받았다. 당시 그는 55세였다.

정보자유법을 비롯한 그의 변호인의 연구는 "미국은 시간제 비공식 정부요원을 이중으로 교차시켜 리비아 테러를 이기지 않을 것"이라는 판사의 말에 따라 연방판사가 '고의로 재판부를 기만했다'는 이유로 유죄판결을 내리게 했다.^[16]

이중 에이전트

이중첩자에 대해 가장 먼저 고려해야 할 것은 적어도 최소한 훈련된 정보 자산이라는 점이다. 그는 상대방의 정식 사건 담당자는 아닐지 모르지만 적어도 그들의 대리인일 수도 있다. 그들은 그를 믿을 만한 이유가 있었다. 다른 모든 정보 작전과 마찬가지로 국가 안보를 보호하고 향상시키기 위해 이중첩자 사건을 운영한다. 그들은 주로 적대적인 정보 및 보안 서비스와 은밀한 파괴 활동에 대한 현재의 방첩을 제공함으로써 이러한 목적을 달성한다. 이중첩자 가능성을 고려하는 서비스 및 장교는 이중첩자가 사실상 적과의 교신 채널이라는 사실을 결코 잊지 않고 국가 이익을 신중하게 따져 보아야 한다.^[17]

이중 에이전트 운영을 고려하기도 전에, 서비스는 자신의 자원을 고려해야 한다. 해당 에이전트를 관리하는 데는 현지/사례 담당자와 중앙 관리 수준 모두에서 기술과 정교함이 요구될 것이다. 2차 세계대전의 더블 크로스 시스템처럼 서비스가 그것의 복식에 물리적인 제어를 할 수 없을 때 복잡성은 천문학적으로 증가한다. 더블 크로스 시스템에서는 이중 스파이가 강압에 의해 동기 부여를 받았다: 그들은 협조하지 않으면 처형될 것을 알고 있었다. 그들 중 고도로 훈련된 정보 장교들은 거의 없었지만, 시작할 기회주의자들이었다.

예측 목적을 위해, 운용의 기원에 내재된 가장 중요한 단서는 대리인의 원래 또는 일차적 관계, 자발적으로 형성되었는지 여부, 지속 기간 및 그 강도 등이다. A의 이중 대리인과 함께 일하는 서비스 B 사건 담당자는 A의 정부를 미워하더라도 A의 정부를 증오하는 민족이나 종교의 유대관계가 깊어진다는 것을 발견할 수 있다. 서비스 B 담당자는 이중고를 깊이 배려할 수 있다.

장기간의 비밀 서비스의 또 다른 결과는 에이전트가 통제하기 어려울 수 있다는 것이다. 대부분의 작업에서, 담당자의 우수한 훈련과 경험은 그에게 에이전트보다 더 확실한 우위를 주므로, 이러한 우월성을 인정하면 에이전트가 더 다루기 쉬워진다. 그러나 경험이 풍부한 이중 대리인이 자신의 사례 담당자보다 더 오래 사업을 했을 수 있다는 사실에 덧붙여, 적어도 두 가지 상이한 서비스의 작업에 대해 직접 비교 지식을 획득했다는 점에서 그의 추가적인 이점이 있으며, 사례 담당자의 우위성이 감소, 소멸 또는 심지어 역전되는 것은 분명하다..

이중 에이전트 운영을 제어하기 위한 노력의 한 측면은 이중 에이전트가 부모 정보 서비스 기관에 의해 발견되지 않도록 보호하는 것이다. 특히 이중 에이전트가 내부 이탈자인 상황에서는 더욱 그러하다.

이중 에이전트 작업은 신중하게 계획, 실행 및 무엇보다도 보고되어야 한다. FBI가 운영하는 미국의 이중첩보 작전의 문제점 중 하나는 FBI 문화가 현장 사무국 수준으로 매우 분산되어 있다는 점이다. 이것은 아마도 J.에드가 후버 휘하의 극도로 중앙집권화된 문화에 대한 과잉반응일 것이다. 9/11 이전까지, HUMINT 운영의 문제점을 드러낼 수 있는 한 현장 사무소의 정보가 반드시 다른 사무소와 공유되는 것은 아니다. 로버트 뮬러 미 연방수사국(FBI) 국장은 911테러 이후 달라진 점을 예로 들었다. 주로 개별 현장사무소에서 조사를 관리하던 이전과 달리 본부의 대테러부서는 이제 전국 각지에서 대테러 조사를 지휘하고 조정할 수 있는 권한과 책임을 갖게 됐다. 이러한 근본적인 변화는 우리의 국내외 작전을 조정하는 능력을 향상시켰고, 그것은 우리의 대테러 프로그램의 개발과 성공에 대한 본부의 책임을 분명히 확립했다."^[18]

"세부적인 부분과 행정적인 뒷걸음질 치는 것은 때때로 참을 수 없는 것 같다. 그러나 침투는 항상 부족하고, 탈북자들은 시간이 지날수록 우리가 알아야 할 것을 점점 더 적게 말할 수 있기 때문에, 그들의 컷오프 날짜 때문에, 이중 스파이들은 계속해서 그 장면의 일부가 될 것이다.^[19]

해외에서 기능하는 서비스, 특히 경찰의 권한이 중립적이거나 적대적인 지역에서 활동하는 서비스들 역시 전문적인 미묘함이 필요했다. 에이전트 처리기는 [에이전트]의 과거(특히 이전 정보 협회)에 대한 충분한 지식, 그의 행동 패턴에 대한 확실한 파악(개인으로서 그리고 국가 그룹의 일원으로서) 및 그와 관계에서의 친밀감을 가지고 있어야 한다.^[17] 사례 담당자는 반드시 대리인의 영역을 알고 그의 언어에 대한 미묘한 이해를 가지고 있어야 한다. 사례 담당자는 대리인의 의사소통의 정서적 내용을 감지하고 양방향으로 흐르는 정보의 세부사항과 일치시켜야 하기 때문에, 이것은 통역사를 사용하는 지극히 현명하지 못한 상황이다. 본국, 동맹국, 적대국 중 어느 곳에서 작전을 수행하고 있느냐에 따라 사건 담당자는 관련 법을 알 필요가 있다. 우호적인 영역에서도 사건 담당자는 해당 지역의 통상적인 법 집행부와 보안부와의 연락과 지식이 모두 필요하기 때문에 일반 경찰관이 의심하고 대리인을 불러 심문하기 때문에 작전은 불발되지 않는다.

가능하다면, 더블에이전트를 실행하는 서비스는 통신에 대한 완전한 통제권을 가지고 있으며, 실제로는 전자적 수단이나 데드 드롭에 의해 이루어져야 한다. 이중자와 그의 서비스 A 핸들러 사이의 회의는 매우 위험하다. 문자 통신도 겉보기에는 평범해 보이는 단어를 사용함으로써, 포획의 경고를 숨길 수 있는 문법이나 단어 선택 패턴을 에이전트와 그의 원래 서비스에 알 수 있다. 일부 통제 서비스들은 그러한 경고를 감추기 위해 더블의 텍스트를 비유를 할 수도 있지만, 더블의 정상적인 단어 선택에 대한 정교한 분석에 의해 감지될 가능성에 부딪친다.

기본 이중 에이전트

A에서 시작

B에 의해 채용됨

결함과 B에게 그가 알고 있는 모든 것을 말함(결함자)

제자리에 작동(에이전트가 제자리에 2배 증가)하며 B에게 A에 대해 계속 알려준다.

이중화제

침투자 또는 제자리에 있는 자산으로 자신의 서비스를 입력한 적성 대리인을 발견하는 서비스는 그에게 이중으로 고용을 제공할 수 있다. 그러나 공개적 또는 묵시적 압박 하에서 얻어지는 그의 합의는 진정한 충성심 전환과 함께 이루어질 것 같지 않다. 원래 스폰서에게 2배 이상의 복수를 당한 이른바 갑질 요원이 적발돼 다시 애정을 되돌리도록 설득당한 것도 이 의심스러운 계급에 속한다. 적발돼 이중으로 된 많은 요원들은 때때로 "피스톤 요원" 또는 "집배원"으로 불리우는 것으로 전락하고, 이들은 좌우로 흔들리면서 비자로 태도를 바꾼다.^[17]

그들을 기반으로 한 작전은 적과의 무단 연락에 지나지 않으며, 대개 헛되이 시간을 낭비하는 연습에 지나지 않는다. 눈에 띄는 예외는 상대방에 대한 강제 복무에서 발견되어 안도하고 있는 탐지되어 원치 않게 배가된 요원이다.^[17]

거짓 플래그 이중 에이전트

A에서 시작

C에 할당됨

B는 실제로 B의 오보를 받았을 때, 대리인이 C와 대화하고 있다고 믿는 상황을 만든다.

액티브프로비제이터

적극적이고 소극적인 도발 요원이 있을 수 있다. 이중요원은 개인, 조직, 정보기관 또는 보안기관, 또는 그 산하단체에 대하여 도발을 감행하여 그 자신의 불이익에 대한 행동을 유도할 수 있는 수단이 될 수 있다. 이번 도발은 다른 서비스의 구성원들을 식별하기 위한 것일 수도 있는데, 이를 덜 중요한 목표로 전환시키고, 자산과 시설을 묶거나 낭비하고, 계급에 불화를 뿌리고, 파일을 오도하기 위해 파일에 잘못된 데이터를 삽입하고, 특정 목적을 위해 오염된 파일을 축적하고, 표면화하도록 강요하기 위한 것일 수도 있다. 숨겨두고 싶었던 활동, 혹은 대중의 신뢰를 떨어뜨려 바보들의 조직처럼 보이게 하는 활동 소련과 일부 위성 서비스, 특히 폴란드군은 음모론적 도발의 기술에 매우 능숙하다. 모든 종류의 메커니즘이 도발 작전을 수행하는 데 사용되어 왔다. 이중 요원은 그 중 하나일 뿐이다.^[17]

서비스 A가 서비스 B에게 자신이 A를 위해 일하지만 편을 바꾸기를 원한다는 것을 알리기 위해 서비스 A가 서비스 B로 보낸다. 아니면 그는 무단침입이라기보다는 입담자일 수도 있다. 어쨌든 그가 A의 명령에 따라 보류하고 있는 중요한 정보는 A의 선동으로 그의 제안이 이루어지고 있다는 사실이다. 그는 또한 A와의 의사소통의 한 채널, 예를 들어 제2의 비밀문자 체계도 숨길 가능성이 매우 높다. 이런 '측면통신'을 통해 A는 누설된 통신채널을 통해 상대편의 눈을 위한 메시지만 전달하면서 완전한 연락을 유지할 수 있다. 그 프로비게이터는 그의 진정한 스폰서를 숨길 수도 있다. 예를 들어 (그리고 진실하게) A1 서비스를 대표한다고 주장하는 반면, 그의 실제 통제권은 소련이 위성으로부터 우리처럼 조심스럽게 숨기는 A-a-사실이다.^[17]

A에서 시작하여 실제로 A에 충실함

B에게 가서 A에서 일한다고 말하지만 편을 바꾸고 싶어 한다. B에게 A(채널 Y)와 통신 채널에 대한 액세스 권한 부여

B가 아무것도 모르는 두 번째 통신 채널인 X와 A를 유지한다.

X를 통해 B에서 A까지의 운용 기법을 보고한다.

A로부터 X를 통해 B에게 전달되는 비위조화 제공(B는 A가 통신선 Y가 손상되었다는 것을 모르기 때문에 A는 Y를 통해 직접 비위조화를 보낼 수도 있다.

패시브프로비제이터

수동적 도발은 거짓 플래그 채용을 수반하는 변형이다.

국가 C에서 서비스 A는 서비스 B(거울독서의 일종)의 눈을 통해 지능 지형을 조사하여 출처 및 기타 자격에 대한 접근이 B에게 가장 매력적인 시민을 선정한다. B군 장교로 가장한 A군 장교가 C군 시민을 모집한다. 어느 순간 서비스 A는 이러한 개인을 노출시키고, C국에 B국이 자국민을 전복하고 있다고 불평한다.

잠복근무는 전후 몇 년간 서비스를 모집해 반복적으로 접근했을 가능성이 높은 유럽보다 지역자원에 대한 지능적 이용이 훨씬 덜 집중적인 아프리카 같은 지역에서 성공할 가능성이 훨씬 높다.^[17]

A는 C를 분석하여 B에게 어떤 대상이 매력적일지 결정한다.

이후 A씨는 C씨의 시민을 모집하는데, A씨는 B씨에게 더 충성할 것으로 보고 있다.

C씨의 시민인 A씨는 B씨에게 자원봉사를 하고 있다.

그러면 A는 B의 C 침투에 노출되어 B-C 관계를 해칠 수 있다.

이는 달성하기가 매우 어려울 수 있으며, 달성되더라도 진정한 어려움은 이 "변천된 자산"에 대한 통제력을 유지하는 것이다. 돌변한 적 요원을 통제하는 것은 본질적으로 요원의 새로 찾은 충성도가 일치하는지 확인하는 것으로 요약되는 다면적이고 복잡한 훈련으로, '고뇌에 찬' 요원의 돌림이 진짜인지 거짓인지를 판단하는 것을 의미한다. 그러나 이 과정은 상당히 복잡하고 불확실성과 의심으로 가득할 수 있다.^[14]

테러 단체와 관련된 곳이라면 자신의 조직을 배신하는 테러범은 외국 정보기관의 정보 장교와 거의 같은 방식으로 테러범의 '부모' 조직에 맞서는 이중간첩으로 생각하고 운영할 수 있다. 따라서 편의를 위해 이중첩자가 논의되는 곳이라면 어디서든 그 방법론은 일반적으로 테러집단에 대해 행해지는 활동에도 적용된다.^[14]

가짜 이중 에이전트

행상, 조작자, 서비스보다는 스스로 일하는 다른 사람들은 대리인이 아니기 때문에 이중 대리인이 아니다. 거의 확실히 돈에 의해 동기가 부여된, 그들이 그 속임수를 오랫동안 유지할 수 있을 것 같지 않다.

그들은 다른 곳에서 같은 게임을 시도했을지도 모르기 때문에 본부 검사에 의해 적발될 수도 있다.

자신도 모르게 이중 에이전트

'witing'은 사실이나 정보의 일부뿐만 아니라 정보활동과의 연관성도 알고 있음을 나타내는 지능예술의 용어다. 자신도 모르게 이중간첩은 자신이 여전히 자신의 서비스 A를 위해 일하고 있다고 생각하지만, 서비스 B는 통신보안에서 '중간인 공격'이라고 불리는 것을 어떻게든 관리해 왔다. 서비스 A는 자체 대리점과 접촉하고 있다고 보고, 대리점은 자신이 자신의 진정한 통제와 소통하고 있다고 보고 있다. 이것은 매우 짧은 기간 이상 계속하기 매우 어렵다.

자신도 모르게 이중 에이전트를 만드는 일은 극히 드물다. 사실 그가 팀의 이익을 해치고 있을 때 그가 그의 팀을 위해 봉사하고 있다고 생각하도록 에이전트를 속이는 데 필요한 교묘한 기술은 분명히 최고 수준의 것이다.

턴제 곱하기

트리플 에이전트는 자신의 진정한 충성심이 본래의 복무에 있다고 판단하는 이중의 요원이 될 수도 있고, 아니면 항상 그의 복무에 충실할 수도 있었지만 당신의 복무에 대한 적극적인 도발의 일환일 수도 있다. 이중 에이전트 관리가 어렵다면(즉, 3배) 다시 돌아선 에이전트(즉, 3배)나 그 후 다시 돌아선 에이전트들은 훨씬 더 어렵지만, 드문 경우라면 가치가 있다.

서비스 B가 이중 에이전트를 제어하거나 통제한다고 믿는 서비스 B는 서비스 A에서 에이전트가 제공하는 정보를 지속적으로 평가해야 한다. 서비스 A는 의도된 침투 에이전트가 자신의 본질을 확립하는 것을 돕기 위해 의미 있는 정보 또는 다른 인적 자산을 기꺼이 희생했을 수 있지만, 서비스 A는 서비스 A의 목표의 일부로서 유용하거나 오해의 소지가 있는 정보를 제공하기 시작할 수 있다. 제2차 세계대전의 이중크로스 시스템에서는,^[20] 영국 관제사(즉, 이 예에서 서비스 B)가 나치를 그들의 대리인을 믿게 하는 또 다른 방법은, 영국이 진정한 정보가 흐르도록 내버려두었지만, 독일인들이 그것에 대해 행동하기에는 너무 늦었다는 것이다. 이중요원은 돈벌이가 좋은 표적이 독일 잠수함의 사정거리라는 것을 나타내는 정보를 보낼 수도 있지만, 그 정보가 독일군에 도착할 무렵에는 그 배가 현재 요원이 보고한 코스의 논리적인 목적지였을 안전항구에 정박해 있기 때문에 그 보고가 사실이었음을 확인하게 된다.^[21] 더블크로스 시스템이 이중첩자를 적극적으로 처리한 반면, 독일인들에게 보낸 정보는 런던 통제부의 전반적인 작전 보디가드 속임수 프로그램의 일환이었다. 보디가드는 연합군이 여러 곳 중 한 곳에서 주요 침공을 계획했는데, 그 중 노르망디는 하나도 없었다는 것을 독일인들에게 납득시키기 위한 것이었다. 독일인들이 그 속임수들이 믿을만하다고 생각하는 한, 그들은 다른 지역들을 강화했다. 노르망디에 대규모 상륙작전이 왔을 때도 속임수 작전이 계속되어 독일군은 노르망디 해왕성 작전이 가짜라는 것을 확신시켜 전략 비축량을 억제했다. 노르망디가 실로 주침략이라는 것이 명백해졌을 때쯤에는 전략유적지가 중공격을 받고 있었고, 줄어든 비축량이 그것을 밀어낼 수 없을 만큼 기단도 튼튼했다.

이중 대리점과 그의 원래 서비스 사이의 정보 교환을 분석하는 것에는, 그들이 자신들을 위해 일하고 있다고 믿는 개인에게 보내는 정보 요청을 통해 서비스 A의 우선순위를 배우는 것과 같은 다른 이점이 있다. 만약 모든 요청이 A 서비스가 B에 대해 사용할 수 없는 정보를 위한 것으로 밝혀지고 이것이 하나의 패턴이 된다면, 서비스 A는 그들의 대리인이 바뀌었다는 것을 깨달았을 것이다.

이중 작용제에 대한 통제를 유지하는 것은 기껏해야 까다롭기 때문에, 이 방법론이 얼마나 문제가 될 수 있는지 알기 어렵지 않다. 요원들을 여러 번 돌리게 하고 어쩌면 더 나쁜 것은, 자신의 정보 장교들(특히 방첩 자체 내에서 일하는 사람들)이 돌게 될 가능성은, 이러한 기술을 채용하고자 하는 정보 서비스에 심각한 위험을 내포하고 있다. 최근 몇 년간 밝혀진 일부 스파이 사건, 특히 고위층 침투사건에서 미국의 방첩작전이 이뤄지지 않은 것으로 보이는 이유일 수 있다. CIA의 알드리히 아메스와 FBI의 로버트 한센에 대한 체포와 기소 둘 다 러시아인들을 위해 스파이 활동을 자원한 각 기관의 고위 방첩 장교들이었지만, 이 두 사건들이 지역 사회 전반에 걸쳐 대규모로 시도되지 않았다는 결정적인 증거라고 보기 어렵다. 두 경우에서 중성화 작업이 이러한 잠재적 삼중 에이전트 소스를 보다 적극적으로 이용할수록 적대적 이중 에이전트 작업을 처리하는 선호되는 방법일 수 있다.^[14]

트리플 에이전트

B를 위해 일을 시작한다.

A씨의 거주지 내 탈북자가 될 자원봉사자

B에 의해 발견됨

B가 A에 대한 운영 데이터를 입수하여 A에 대한 정보를 A에게 보낼 수 있도록 A와 B 사이의 통신을 제공함

물론 트리플 에이전트에 대한 우려는, 그들이 두 번이나 충성심을 바꾸었다면, 왜 3분의 1이나 더 많은 충성심을 바꾸지 않았을까 하는 것이다. 에이전트가 B:에 대해 근본적으로 충성도를 유지하는 변종을 생각해 보십시오.

쿼드러플제

B를 위해 일을 시작한다.

A씨의 거주지 내 탈북자가 될 자원봉사자 B가 발견했다는 것을 A에게 알리고 자신을 통제하는 신호를 알아낸다.

B에 의해 발견됨

A와 B 사이의 통신을 제안한다.

B는 실제로 A의 운영 기법에 대해 왜곡을 당한다.

A는 A의 잠재적 취약성 등 B가 알고자 하는 것을 알게 되고, A는 이를 바로잡는다.

영국식 이중크로스 시스템이나 독일식 북극 작전과 같은 성공은 이러한 유형의 작전이 실제로 실현 가능하다는 것을 보여준다. 따라서 이중 에이전트 운영의 매우 위험하고 극도로 복잡한 성격에도 불구하고, 잠재적으로 꽤 수익성이 있는 정보 횡재, 즉 적대적 서비스의 중단이나 기만 때문에 그들은 착취 운영의 불가분의 요소가 된다.^[14]

이중 대리인이 서비스 A로 귀국을 원하면, 자신의 이중 대리인을 운영하던 서비스 B 사건 담당자를 모집하는 것보다 어떻게 더 나은 상환 방법을 제시할 수 있는가? 사건 담당자가 거부하면 그것으로 작전이 끝나기 쉽다. 물론 시도가 실패하면 전체 작전을 종료해야 한다. 창의적인 요원은 3배로 늘지 않았더라도 자신이 줄곧 충성스러웠으며, 사건 담당자는 기껏해야 바보로 밝혀질 것이라고 사건 사무소에 말할 수 있다.

그는 "서비스는 다른 서비스의 통제 하에 있는 것으로 알고 있는 이중 대리점을 운영하고 있어 조작 능력이 거의 없거나 심지어 자신이 알고 있는 한 사람조차 성공적으로 이중화되었다"고 말했다. 왜 서비스가 이것을 하는지에 대한 질문은 타당하다. 우리의 한 가지 이유는 인도주의적인데, 다른 서비스가 거부된 지역에서 그를 체포함으로써 그를 물리적으로 통제할 수 있게 되었을 때, 우리가 할 수 있다면 그를 살려두고 싶기 때문에 그가 두 배로 후퇴했다는 것을 알면서도 우리는 종종 작전을 계속한다.

"또 다른 이유는 다른 서비스 기관이 자사의 이중 에이전트 운영을 어떻게 수행하는지, 또는 운영상의 구축 또는 기만 자료에 무엇을 사용하는지, 그리고 어떤 수준에서 전파되는지를 판단하려는 욕망 때문일 수 있다. 서비스 자체의 능력, 기술, 의도 등을 놓고 상대방을 속이는 등 다른 장점이 있을 수 있다. 아마도 서비스 부서에서는 다른 작업을 숨기기 위해 알려진 중복 에이전트를 계속 실행하기를 원할 것이다. 반대파의 설비를 묶고 싶을 수도 있다. 그것은 다른 곳에서 야당에 대항하여 실행 중인 도발에서 이중첩자를 부첩으로 사용할 수도 있다. 유명한 이중첩자를 운영하는 것은 카드를 찍었지만 아마도 당신이 그가 할 수 있는 한 후면을 잘 읽을 수 있다는 것을 모르는 전문가와 포커를 치는 것과 같다.^[17]

지원 서비스

택배기사

택배기사는 은밀한 의사소통 외에 다른 책임이 없다. 역지능에서 주의를 끌 수 있는 활동에 택배기사의 개입은 현명하지 못하다. 예를 들어, 서비스 B에 호의적이라고 여겨질 정당, 우정 사회, 또는 다른 조직이 있다면, 어떤 경우에도 배달원들은 그들과 동일시되어야 한다.

택배업은 순전히 공포의 순간으로 인한 지루함의 시간들로 구성된 것들 중 하나이다. 서비스 회원이 아니거나 외교적인 엄호를 받고 있는 택배기사를 유지하는 것은 어려운 일이다.

때로는 택배를 다른, 보다 도전적인 업무로 옮기는 것이 실용적일 수 있다. 그러나 일단 이적이 이루어지면, 그 사람이 방첩으로 알려졌을 가능성이 훨씬 더 높기 때문에, 그 개인은 절대 택배로 재배치되어서는 안 된다.

외교관, 또는 심지어 외교관 면책특권을 가진 외교관 가족의 구성원들이 택배기사 역할을 하는 경우도 있을 수 있다. 외교 서비스에서의 그들의 가치는 발견될 경우, 그들이 비인격적인 인격체로 추방될 것이라는 거의 확실성에 저울질해야 한다.

운전자들, 특히 자동차 토스를 받기 위해 훈련받은 사람들은 택배기사들의 변종이며, 그것에도 같은 제약이 적용된다. 외교관 면책 특권을 가진 사람을 이용하는 것은 운전자의 경우 그들의 차가 보통 검색에 면역이 되기 때문에 약간 더 분별력이 있을 수 있다. 반면에, 외교용 자동차는 독특한 번호판을 갖게 될 것이고 외교 시설을 떠날 때마다 감시 대상이 될 수도 있다. 방첩 서비스는 잠재적인 보상을 고려할 때 외교 차량에 전자 추적 장치를 장착하는 위험을 감수할 수 있다.

안전 가옥 및 기타 회의 장소

안가는 문자 그대로 단독주택이 아닐 수도 있다. 실제로, 도시 지역에서는 아파트나 사무실 건물의 익명성이 더 큰 보안을 제공할 수 있다.

더 많은 시골지역에서는 정말로 집이 필요할지도 모른다. 특히 국가 대표팀이 대량 물량(무기, 파괴 자재, 선전), 인쇄기 등의 보관이 필요한 경우 그렇다.

일반적으로 통신뿐만 아니라 비밀 작전과 명확하게 관련된 장비도 휴대할 수 있어야 하며 회의에 사용되는 안전가옥에 고정되어서는 안 된다. 만약 이것이 이루어진다면, 그 건물에 대한 방첩 검색은 유죄를 입증하는 어떤 것도 나타나지 않을 가능성이 있다. 반면 사람이나 차량을 수색하면 반드시 들고 다녀야 할 물건이 발견되기도 한다. 금고에는 회의를 취소하거나 감시 또는 임박한 급습에 대해 경고하기 위해 연락할 수 있도록 비상 통신이 있어야 하며, 가급적 잘못된 번호의 대화나 기타 가증스러운 통신 방법을 사용해야 한다.

금고 안에 파괴 시설이 있어야 하는지에 대해서는 어려운 결정이다. 현대 법의학 실험실은 분쇄기가 더 이상 이국적인 물건이 아니지만, 특히 금고에서 일상적인 사무실 기능을 할 경우, 단지 불에 타거나 잘게 찢어진 종이를 재구성할 수 있다. 보다 명확한 파괴 능력으로 구내 은밀한 사용을 확인할 수 있지만, 만약 안전가옥이 초과 운영 중이고 중요한 통신이나 다른 보안 자료가 위험에 처한다면, 그것들은 합리적인 보호가 될 수 있다.

금융

복잡한 금융 시스템을 가진 산업화된 국가들은 송금에 대한 다양한 보고 시스템을 가지고 있는데, 이 시스템으로부터 방첩은 잠재적으로 진행 중인 운영의 패턴과 경고를 이끌어낼 수 있다. 돈세탁이란 금융 방첩에 의해 눈치채지 않고 금융시스템에 현금을 들여오는 방법을 말한다.

돈의 필요성, 그리고 그 이전을 은폐하는 도전은 은밀한 시스템의 목적에 따라 달라질 것이다. 외교적으로 엄호된 사건 담당자에 의해 운영되며 그 돈이 대리인에게 소액결제를 위한 돈이라면 대사관은 쉽게 현금을 받을 수 있고, 지급된 금액은 의심을 받지 않을 수 있다. 그러나 만약 대리인에게 대금이 많이 지급된다면, 여전히 돈을 받는 것은 대사관에 문제가 되지 않지만, 대리인이 막대한 지출을 함으로써 자신에게 관심을 끌지 않을까 하는 우려가 생기기 시작한다.

가장 많은 공적인 정보가 알려진 미국의 보안시스템은 통상적으로 신용조회를 보안허가의 일부로 포함하며 과도한 부채가 우려되는 사안이다. 알려진 재정적인 문제를 가진 사람들을 정리하는 것을 거부하는 것이 잠재적인 침투 가능성을 막은 경우일 수도 있지만, 현실적으로는 문제가 다른 쪽에 있는 것은 당연하다. 알드리히 에임스, 로버트 한센, 존 워커 모두 월급으로 설명될 수 있는 것보다 더 많은 돈을 썼지만, 그들의 눈에 띄는 지출은 주목을 끌지 못했다; 그들은 정보 접근에 의심을 품는 누출 조사를 통해 다양하게 발견되었기 때문이다. 잭 던랩은 보안 허가를 취소하고 자살했다. 아마도 던랩은 다른 사람들보다 하급 택배기사나 운전기사로서 더 분명했고, 다른 사람들은 더 책임감 있는 위치에 있는 장교들이었다.

갑작스러운 재물이 발각될 가능성이 있는지는 여전히 의문이다. 9/11 이전에 설립된 미국 패트리엇법 및 금융범죄 집행 네트워크(FinCEN)의 기타 보고 요건에 따라 부분적으로 더 광범위한 은행 보고로 인해 수취대금을 더 쉽게 잡을 수 있을 것이다.

은행 신고에 대한 추가 요건은 패트리어트법에 있었고, 작전을 준비하는 테러리스트를 잡는 데 도움을 주기 위한 것이었다. 그러나 테러 작전이 가시성이 높은 현금 거래를 포함할지는 확실하지 않다. 9/11 작전 셀은 40만 달러에서 50만 달러 사이의 운용 자금을 필요로 한 것으로 보고되었고, 실제로 10만 달러 범위 내에서 송금이 있었다. 그럼에도 불구하고, 마약 밀거래의 막대한 금액에 비해 상대적으로 적은 지출이 대첩/대테러의 관심을 끌지는 의문이다.

송금 및 은행 예금은 정부에 보고하는 공식적인 가치 이전 시스템을 거친다. 그러나 FinCEN은 IVTS의 작동을 간접적으로 탐지하는 방법을 제시해 왔지만, 특히 테러단체는 보고가 없는 비공식 가치 이전 시스템(IVTS)에 접근할 수 있다.^[22]

사건 담당자가 비공식적으로 보호받고 있는 비밀 네트워크의 경우, 거액의 현금을 다루는 것이 더 어렵고 IVTS에 의존하는 것을 정당화할 수 있다. 커버가 독점(정보기관 소유) 항공회사 밑에 있을 때는 큰 돈다발을 숨기고 직접 결제를 하는 것이 비교적 간단할 수 있다.

형식 가치 이전 시스템

미국에서는 금융거래가 고객과 금융기관의 상호 식별에서 시작된다. 금융기관으로 가장한 가짜 금융기관이나 범죄자(즉, 피싱)와 관련된 인터넷 사기가 많지만, 예상고객은 은행에 수용 가능한 신분증을 제시해야 하기 때문에 더욱 까다로운 요건이다. 기본적인 관계의 경우 여권이나 운전면허증 등 정부가 발급한 신분증명서만 있으면 보통 충분하다. 외국 국적자의 경우, 검증이 더 어려울 수 있지만, 자국의 동등한 자격이 인정될 수도 있다.

기본을 뛰어넘는 것은 훨씬 더 어려워진다. 기밀정보와 관련된 관계였다면, 광범위한 개인 이력서 설문지, 지문 조회, 법 집행과 첩보를 통한 이름 검색, 그리고 허가 수준에 따라 추가 조사가 있을 것이다.

신용정보국 및 기타 금융정보서비스가 도움이 될 수 있지만, 이들 중 일부 서비스의 정확성은 의심스럽다. 가능한 테러리스트, 금융 범죄자, 돈세탁자 등의 명단과 이름을 대조하기 위한 연방 요건이 있다. 여러 가지 측면에서 우리는 사법연수가 없는 금융기관 직원들이 형사처벌을 받게 되는 문제를 안고 있다. 은행 직원들이 고객들의 행위의 적법성을 감시하도록 요청받을 때 이해충돌과 법 집행 훈련 부족이 발생한다. 새로운 법률뿐만 아니라 이 분야에서 법률과 규제에 대한 법원 테스트의 상황을 잘 알고 있어야 한다. 많은 수사 기술을 가르치는 것은 가능하지만, 경험이 많고 성공한 모든 수사관은 본능을 말하는데, 이는 발전하는데 몇 년이 걸린다.

자금세탁 및 공식적인 가치 이전 시스템 파괴

돈세탁은 은밀한 작전보다 국내 범죄와 더 관련이 있고, 은밀한 작전에 관여할 가능성이 적다. 그럼에도 불구하고, 그것의 잠재적인 이익에 대한 간략한 언급은 순서대로 되어 있다. 돈세탁의 기본 원칙은 마약 판매나 도박 등 현금 수입이 큰 사업에 종사하는 사람이 있다는 것이다. 수령 기관은 이러한 은행들이 사용 가능한 은행 계좌에 들어갈 수 있는 방법을 찾아야 하는데, 그렇게 되면 대량 구입을 위해 접근할 수 있다.

돈세탁을 하는 가장 흔한 방법은 자연스럽게 수입의 상당 부분을 현금으로 받는 합법적인 사업을 찾는 것이다. 여기에는 헤어숍과 미용실, 작은 식료품점, 그리고 아이러니하게도 세탁소와 세탁소가 포함될 수 있다. 법조계, 즉 다중이용업소가 정상적인 영수증뿐 아니라 불법현금도 받아 의심받지 않는 액수를 끌어모으는 것이다. 주기적으로, 세탁업자는 현금 수령 회사가 그를 위해 무언가를 사게 하거나, 덜 흔하게, 그의 법정 계좌에 들어가는 큰 수표를 쓰도록 할 수 있다. 법정계좌의 금액이 자동신고를 유발하는 한계에 부딪히지 않도록 주의한다.

비공식적 가치 이전 시스템

그러나 비공식적 가치 이전 시스템(IVTS)^[22]은 여러 문화권에 존재하며, 정기적인 금융 채널과 그 모니터링 시스템을 우회한다(금융 인텔리전스 참조). 이러한 명칭은 다음과 같은 지역 및 문화 명칭으로 알려져 있다.

• 하왈라(중동, 아프가니스탄, 파키스탄)
• 헌디(인도)

세부 사항은 문화와 특정 참여자에 따라 다르지만, 시스템은 유사한 방식으로 작동한다. 가치를 이전하기 위해, Party 1은 IVTS 에이전트 1-A에게 돈(또는 다른 valuta)을 준다. 이 에이전트는 IVTS 에이전트 2-A에게 전화를 걸거나 팩스를 보내거나 송금할 자금의 금액과 수취인을 전달하며, IVTS 에이전트는 이 자금을 파티 2에 전달한다. 모든 시스템은 문화에 소중하기 때문에 작동하며, 합의를 이행하지 않으면 야만적인 응징을 불러올 수 있다.

화해가 여러 가지 방법으로 통할 수 있다. 현금이나 귀중품의 물리적 이체가 있을 수 있다. 강력한 보고 요건이 없는 제3국과 제4국에서 송금이 있을 수 있으며 IVTS 요원이 이를 검증할 수 있다.

자산을 이전하는 또 다른 수단은 재래식 상품의 상업적 출하를 통한 것이지만 인위적으로 낮은 송장 가격을 가지고 있기 때문에 수령인은 이를 매각할 수 있고, 매각 차익을 통해 지출된 자금을 회수할 수 있다.

참조

외부 링크

• 2008년 3월 20일 워싱턴 포스트의 크레이그 휘트록이 알카에다에 침투할 수 없는 이유